El organismo de control de derivados de Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), ha demandado a los operadores de dos grandes esquemas fraudulentos. Los presuntos estafadores solicitaron millones de dólares a los inversores para su negocio, según un informe .
Falsas promesas
Los acusados incluían a Daniel Fingerhut, de Miami, y a otros dos ciudadanos israelíes, Itay Barak y Tal Valariola. Operaban con opciones binarias y operaciones automatizadas de criptomonedas, prometiendo a los inversores altas rentabilidades, lo que presumiblemente sirve como cebo para que los estafadores trac a posibles víctimas.
Además de la oferta, los acusados supuestamente prometieron a los inversores un software de acceso gratuito que les permitiría operar con activos digitales de forma automática matic sin riesgo. El negocio fue denunciado como una estafa de comercio automatizado de criptomonedas cuando los operadores incumplieron su promesa.
Fingerhut difundió correos electrónicos a los inversores, que los dirigían a corredores una vez que se registraban mediante el enlace incluido en los correos. Al parecer, cada vez que las víctimas realizaban un depósito con los corredores, los acusados obtenían una comisión.
Estafa de comercio automatizado de criptomonedas de 20 millones de dólares
Según la agencia estadounidense, cerca de 60.000 inversores cayeron en la estafa de opciones binarias y trading automatizado de criptomonedas, ya que las víctimas se registraron y depositaron en cuentas de corredores. Esto generó más de 20 millones de dólares en comisiones para los operadores, según el informe.
Fingerhut y su colega crearon y promocionaron el negocio desde octubre de 2013 hasta agosto de 2018. Con la supuesta estafa de comercio automatizado de criptomonedas que comenzó alrededor de 2016 a 2018, cuando el mercado de divisas digitales estaba en posición alcista, los acusados impulsaron su negocio en campañas de marketing fraudulentas.
La CFTC explicó en la denuncia que los acusados publicitan actividades comerciales fraudulentas utilizando activos digitales y sistemas de opciones binarias para negociar en los materiales de marketing. Además, crearon videos en los que aparecían actores con artículos costosos, quienes afirmaban ser ricos gracias al comercio.
Tras la presentación de varios cargos contra Fingerhut, la CFTC también exigió una indemnización completa a las víctimas del negocio fraudulento. Sin embargo, la restitución podría no garantizar el reembolso completo a las víctimas, ya que los acusados podrían no contar con fondos suficientes para reembolsar el importe total, según la CFTC.
