Nova York proíbe Mashinsky e impõe multa de US$ 35 milhões, que pode nunca ser cobrada

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, proibiu Alex Mashinsky de atuar nos setores de valores mobiliários, commodities e criptomoedas por tempo indeterminado e aplicou uma penalidade de US$ 35 milhões, que só será cobrada pelo estado caso o ex-chefe da Celsius Network viole o acordo federal que já o colocou na prisão.

James processou Mashinsky em 2023 alegando que ele enganou centenas de milhares de depositantes, incluindo mais de 26.000 residentes de Nova York, sobre a segurança de seus fundos na plataforma de empréstimos de criptomoedas.

Como funciona realmente a penalidade de US$ 35 milhões aplicada a Mashinsky por Nova York?

De acordo com o escritório da procuradoria-geral, a quantia de 35 milhões é dividida em dois pagamentos condicionais.

A primeira condição estabelece que, se Mashinsky não renunciar a US$ 10 milhões em ganhos ilícitos ao governo federal, além dos ativos já entregues, ele deverá pagar ao estado US$ 25 milhões.

Os outros US$ 10 milhões que elevam o total para US$ 35 milhões só entram em vigor se Mashinsky não cumprir integralmente sua pena de prisão.

A delação premiada federal de Mashinsky já possui uma ordem de confisco de US$ 48.393.446, conforme a estipulação judicial apresentada no caso. Se ele realizar essa confisco e cumprir sua sentença, nada será destinado a Nova York.

Assim, para que o estado receba parte dessa penalidade, Mashinsky teria de descumprir os compromissos assumidos para evitar uma pena mais longa.

Outra proibição vitalícia para um homem já preso

Esta não é a primeira vez que Mashinsky enfrenta uma restrição vitalícia. A Comissão Federal de Comércio (FTC) aplicou uma sentença suspensa de US$ 4,7 bilhões e exigiu que Mashinsky pagasse US$ 10 milhões como parte do acordo. Em seguida, impôs um regime de relatórios por 18 anos, isolando-o dos serviços de criptomoedas e financeiros.

Em junho, a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) acrescentou proibições permanentes de negociação e de registro por meio de uma ordem judicial de consentimento.

Mashinsky está cumprindo 144 meses de prisão, uma pena de 12 anos aplicada em maio de 2025 após ele confessar culpa por fraude de commodities e manipulação do preço do token CEL da Celsius.

O caso da SEC que pode resultar em outra proibição vitalícia

O acordo de Mashinsky com os reguladores ainda não está totalmente encerrado, pois o processo judicial que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) ajuizou contra ele em julho de 2023, por suposta oferta de valores mobiliários não registrada e manipulação do preço do CEL, continua aberto.

A agência informou a um tribunal federal que “participou de discussões substantivas de acordo” com ele no final de maio, sem que tenha sido alcançado nenhum acordo, e o tribunal concedeu mais 60 dias para continuar as negociações.

Mashinsky pode estar enfrentando outra proibição vitalícia se a SEC fechar um acordo nos mesmos termos das outras agências.

O que os clientes da Celsius recuperaram?

Os eventos que levaram à série de decisões judiciais e proibições vitalícias começaram em junho de 2022, quando Clesius congelou os saques em sua plataforma. Um mês depois, a empresa entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11, eliminando os depósitos feitos por usuários que a tratavam como uma conta poupança.

Desde então, os credores receberam mais de US$ 3,4 bilhões por meio do processo de falência até 2026 de agosto.

James afirmou em comunicado: “Não permitirei que golpistas usem criptomoedas para explorar novos iorquinos inocentes.”