Штат Нью-Йорк запрещает Машинскому и накладывает штраф в размере 35 млн долларов, который может так и не быть взыскан

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс запретила Алексу Машинскому навсегда работать в отраслях ценных бумаг, товарных рынков и криптовалют и наложила штраф в размере 35 млн долларов, который штат взыскивает только в случае нарушения бывшим главой Celsius Network федерального соглашения, которое уже отправило его в тюрьму.

Джеймс подала в суд на Машинского в 2023 году по обвинениям в том, что он вводил в заблуждение сотни тысяч вкладчиков, включая более 26 000 жителей Нью-Йорка, относительно безопасности их денег на криптокредитной платформе.

Как на самом деле работает штраф в 35 млн долларов Нью-Йорка для Машинского?

Согласно офис генерального прокурора, сумма в 35 миллионов долларов делится на два условных платежа.

Первое условие заключается в том, что если Машинский не лишится 10 млн долларов незаконно полученных доходов в пользу федерального правительства сверх уже переданных активов, он будет должен штату 25 млн долларов.

Остальные 10 млн долларов, которые увеличивают общую сумму до 35 млн, вступают в силу только в том случае, если Машинский не отбывает полный срок тюремного заключения.

Федеральное признание вины Машинского уже имеет ордер на конфискацию в размере 48 393 446 долларов США согласно судебному соглашению, поданному по делу. Если он выплатит эту сумму и отбудет наказание, ничего не достанется штату Нью-Йорк.

Таким образом, чтобы штат получил часть этого штрафа, Машинский должен будет нарушить обязательства, взятые им для избежания более длительного срока.

Еще один пожизненный запрет для человека, уже находящегося за решеткой

Это не первый раз, когда Машинскому предъявляют пожизненное ограничение. Федеральная торговая комиссия (FTC) вынесла условное решение о взыскании 4,7 млрд долларов и потребовала от Машинского выплатить 10 млн долларов в рамках урегулирования спора. Затем она установила 18-летний режим отчетности, одновременно отрезав его от криптовалютных и финансовых услуг.

В июне Комиссия по торговле товарными фьючерсами и опционами (CFTC) добавила постоянный запрет на торговлю и регистрацию через судебное согласие.

Машинский отбывает 144 месяца тюремного заключения — это 12-летний срок, вынесенный в мае 2025 года после того, как он признал себя виновным в мошенничестве с товарами и манипулировании ценой токена CEL компании Celsius.

Дело SEC, которое может привести к новому пожизненному запрету

Спор Машинского с регуляторами еще не полностью закрыт: иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против него в июле 2023 года из-за предполагаемого незарегистрированного выпуска ценных бумаг и манипулирования ценой CEL, по сообщениям, все еще находится на рассмотрении.

Агентство сообщило федеральному суду, что в конце мая оно «провело существенные переговоры о урегулировании» с Машинским, соглашение достигнуто не было, и суд предоставил еще 60 дней для продолжения переговоров.

Машинскому может грозить новый пожизненный запрет, если SEC заключит сделку на тех же условиях, что и другие ведомства.

Что уже вернули клиентам Celsius?

События, приведшие к серии судебных решений и пожизненным запретам, начались в июне 2022 года, когда Clesius заморозил вывод средств на своей платформе. Месяц спустя компания подала заявление о банкротстве по главе 11 Кодекса о банкротстве США, что привело к потере депозитов пользователей, рассматривавших платформу как счет накоплений.

С тех пор кредиторы получили более 3,4 млрд долларов через процедуру банкротства по состоянию на 2026 августа.

Джеймс заявил в своем заявлении: «Я не позволю мошенникам использовать криптовалюты для обмана неосторожных жителей Нью-Йорка».