New York vieta Mashinsky e impone una sanzione di 35 milioni di dollari che potrebbe non riuscire a riscuotere
- New York ha imposto un divieto a vita nel settore finanziario all'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky, con sanzioni condizionali fino a 35 milioni di dollari.
- Lo Stato non riscuote nulla se Mashinsky rinuncia a 48,4 milioni di dollari a livello federale e completa la sua pena detentiva di 12 anni.
- I creditori di Celsius hanno ricevuto più di 3,4 miliardi di dollari attraverso le distribuzioni fallimentari ad agosto 2026.
L'Avvocato Generale dello Stato di New York Letitia James ha bandito Alex Mashinsky dai settori dei titoli, delle materie prime e delle criptovalute per tutta la vita e ha agganciato una sanzione di 35 milioni di dollari che New York riscuoterà solo se l'ex capo di Celsius Network violerà l'accordo federale che già lo ha portato in prigione.
James ha citato in giudizio Mashinsky nel 2023 per aver sostenuto di aver ingannato centinaia di migliaia di depositanti, inclusi oltre 26.000 residenti di New York, sulla sicurezza dei loro fondi presso il prestito di criptovalute.
Come funziona realmente la sanzione di 35 milioni di dollari di New York per Mashinsky?
Secondo la ufficio dell'avvocato generale, la cifra di 35 milioni si divide in due pagamenti condizionati.
La prima condizione è che, se Mashinsky non rinuncia a 10 milioni di dollari di proventi illeciti a favore del governo federale, oltre alle già cedute attività, dovrà pagare allo Stato 25 milioni di dollari.
Gli altri 10 milioni, che portano il totale a 35 milioni, entrano in gioco solo se Mashinsky non esegue l'intera pena detentiva.
L'accusa federale di Mashinsky ha già un ordine di confisca di 48.393.446 dollari, secondo la convenzione processuale depositata nel caso. Se rinuncia a tale importo e completa la sua pena, nulla andrà a New York.
Pertanto, affinché lo Stato possa ricevere una parte di tale sanzione, Mashinsky dovrebbe inadempire agli impegni assunti per evitare una pena più lunga.
Un altro divieto a vita per un uomo già detenuto
Questa non è la prima volta che a Mashinsky viene imposto un divieto permanente. La Federal Trade Commission (FTC) ha emesso una sentenza sospesa di 4,7 miliardi di dollari e ha richiesto a Mashinsky di pagare 10 milioni di dollari come parte dell'accordo. Ha poi imposto un regime di rendicontazione di 18 anni, escludendolo dai servizi crittografici e finanziari.
A giugno, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha aggiunto divieti permanenti di trading e di registrazione tramite un ordine consensuale della corte.
Mashinsky sta scontando 144 mesi di carcere, una pena di 12 anni inflitta nel maggio 2025 dopo che si è dichiarato colpevole di frode nei mercati delle merci e manipolazione del prezzo del token CEL di Celsius.
Il caso della SEC potrebbe aggiungere un altro divieto a vita
La questione di Mashinsky con le autorità non è ancora completamente chiusa, poiché la causa intentata contro di lui dalla Securities and Exchange Commission (SEC) nel luglio 2023 per un'ipotetica offerta di titoli non registrata e manipolazione del prezzo del CEL risulta ancora aperta.
L'agenzia ha dichiarato a un tribunale federale di aver "svolto discussioni sostanziali di accordo" con lui alla fine di maggio, senza raggiungere un'intesa e concedendo al giudice altri 60 giorni per continuare i negoziati.
Mashinsky potrebbe affrontare un altro divieto a vita se la SEC accetta gli stessi termini delle altre agenzie.
Cosa hanno recuperato i clienti di Celsius?
Gli eventi che hanno portato alla serie di sentenze e ai divieti a vita sono iniziati nel giugno 2022, quando Clesius ha bloccato i prelievi sulla sua piattaforma. Un mese dopo, l'azienda ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11, azzerando i depositi degli utenti che lo trattavano come un conto di risparmio.
Da allora, i creditori hanno ricevuto più di 3,4 miliardi di dollari attraverso il procedimento fallimentare al 2026.
James ha dichiarato in un comunicato: "Non permetterò agli truffatori di utilizzare le criptovalute per sfruttare i newyorkesi ignari."
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Domande frequenti
Quanto deve effettivamente pagare Alex Mashinsky a New York?
Fino a 35 milioni di dollari, ma solo in via condizionale: 25 milioni se non rinuncia a 10 milioni di profitti illeciti ottenuti dal governo federale e ulteriori 10 milioni se non esegue l'intera pena detentiva.
Alex Mashinsky è in prigione?
Sì. Sta scontando una sentenza federale di 12 anni emessa nel maggio 2025 dopo aver riconosciuto la colpevolezza per frode nei mercati dei prodotti finanziari e manipolazione del prezzo del token CEL di Celsius.
Quanto hanno recuperato i creditori di Celsius?
Più di 3,4 miliardi di dollari attraverso la procedura fallimentare ad agosto 2026, secondo l'ufficio dell'avvocato generale di New York.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
