New York bannit Mashinsky et impose une pénalité de 35 millions de dollars qu’elle pourrait ne jamais percevoir
- New York a infligé à l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, un bannissement à vie de l’industrie, assorti d’une pénalité conditionnelle pouvant s’élever à 35 millions de dollars.
- L’État ne perçoit rien si Mashinsky renonce à 48,4 millions de dollars au niveau fédéral et achève sa peine de prison de 12 ans.
- Les créanciers de Celsius ont reçu plus de 3,4 milliards de dollars via les distributions du plan de faillite au mois d’août 2026.
La procureure générale de New York, Letitia James, a interdit à Alex Mashinsky d’exercer dans les secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies à vie, et a attaché une pénalité de 35 millions de dollars que New York ne percevra que si l’ancien dirigeant de Celsius Network rompt l’accord fédéral qui l’a déjà conduit en prison.
James avait poursuivi Mashinsky en 2023 pour allégations selon lesquelles il aurait induit en erreur des centaines de milliers de déposants, dont plus de 26 000 résidents de New York, sur la sécurité de leurs fonds auprès du prêteur en cryptomonnaies.
Comment fonctionne réellement la pénalité de 35 millions de dollars imposée par New York à Mashinsky ?
Selon la bureau de la procureure générale, le montant de 35 millions de dollars se divise en deux paiements conditionnels.
La première condition est que, si Mashinsky ne renonce pas à 10 millions de dollars de gains illicites au profit du gouvernement fédéral, en plus des actifs déjà remis, il devra 25 millions de dollars à l'État.
Les 10 millions de dollars supplémentaires, qui portent le total à 35 millions de dollars, ne s'appliquent que si Mashinsky n'effectue pas la totalité de sa peine de prison.
Le plaidoyer de culpabilité de Mashinsky auprès des autorités fédérales a déjà fait l'objet d'une ordonnance de confiscation de 48 393 446 $, conformément aux stipulations judiciaires déposées dans l'affaire. S'il renonce à cette somme et achève sa peine, rien ne sera versé à New York.
Ainsi, pour que l'État perçoive une partie de cette sanction, Mashinsky devrait faire défaut sur les engagements qu'il a pris afin d'éviter une peine plus lourde.
Une nouvelle interdiction à vie pour un homme déjà incarcéré
Ce n'est pas la première fois que Mashinsky se voit imposer une restriction à vie. La Federal Trade Commission (FTC) a prononcé un jugement suspendu de 4,7 milliards de dollars et a exigé que Mashinsky verse 10 millions de dollars dans le cadre du règlement. Elle lui a ensuite imposé un régime de déclaration pendant 18 ans tout en le privant de l'accès aux services cryptographiques et financiers.
En juin, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a ajouté des interdictions permanentes de trading et d'enregistrement par le biais d'un accord judiciaire consensuel.
Mashinsky purge 144 mois de prison, soit une peine de 12 ans prononcée en mai 2025 après qu'il a plaidé coupable de fraude sur les matières premières et de manipulation du prix du token CEL de Celsius.
L'affaire de la SEC qui pourrait entraîner un autre bannissement à vie
Le dossier de Mashinsky avec les régulateurs n'est pas encore totalement clos, car le procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre lui en juillet 2023 pour offre de titres non enregistrée présumée et manipulation des prix du CEL est toujours, selon les rapports, en cours.
L'agence a indiqué à un tribunal fédéral avoir « engagé des discussions substantielles sur un règlement » avec lui fin mai, sans qu'accord ne soit trouvé, le tribunal accordant 60 jours supplémentaires pour poursuivre les négociations.
Mashinsky risque un autre bannissement à vie si la SEC conclut un règlement aux mêmes conditions que les autres agences.
Qu'ont récupéré les clients de Celsius ?
Les événements ayant conduit à cette série de décisions et de bannissements à vie ont débuté en juin 2022 lorsque Clesius a gelé les retraits sur sa plateforme. Un mois plus tard, l'entreprise a déposé le bilan au chapitre 11, anéantissant les dépôts des utilisateurs qui l'utilisaient comme un compte d'épargne.
Depuis lors, les créanciers ont reçu plus de 3,4 milliards de dollars via le procédure de faillite à partir d'août 2026.
James a déclaré dans un communiqué : « Je ne permettrai pas aux escrocs d'utiliser les cryptomonnaies pour s'en prendre aux New-Yorkais sans méfiance. »
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FAQ
Combien Alex Mashinsky doit-il réellement payer à l'État de New York ?
Jusqu'à 35 millions de dollars, mais uniquement sous conditions : 25 millions de dollars s'il ne renonce pas à 10 millions de dollars de profits illicites au gouvernement fédéral, et 10 millions de dollars supplémentaires s'il n'accomplit pas la totalité de sa peine de prison.
Alex Mashinsky est-il en prison ?
Oui. Il purge une peine fédérale de 12 ans prononcée en mai 2025 après avoir plaidé coupable de fraude sur les produits dérivés et de manipulation du prix du token CEL de Celsius.
Quel montant les créanciers de Celsius ont-ils déjà récupéré ?
Plus de 3,4 milliards de dollars via la procédure de faillite jusqu'en août 2026, selon le bureau du procureur général de l'État de New York.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
