L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, renonce à toutes les réclamations sur les paiements de faillite

L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, et trois entités liées ont renoncé à leurs droits sur les distributions de faillite du prêteur crypto disparu. La renonciation a ancré la position de Mashinsky en tant que partie responsable de l'effondrement de Celsius. Cela l'a également distancié de toute tentative de réparation auprès des victimes ayant perdu des fonds.

L'accord déposées Lundi, le tribunal fédéral des faillites du district sud de New York a interdit à Mashinsky, AM Ventures Holdings Inc., Koala1 LLC et Koala3 LLC de recevoir des produits de faillite. Le document du tribunal stipule que toutes les réclamations soumises ou programmées au nom de Mashinsky doivent être « retirées, rejetées et ne recevront aucune distribution » dans le cadre du plan de faillite. Mashinsky et les entités liées ont été définitivement interdits de recevoir toute récupération dans la faillite de Celsius, permettant aux actifs réservés d'être redistribués aux autres créanciers.

Cependant, même si Mashinsky a prétendu avoir accepté de renoncer aux actifs que le gouvernement a tracés directement vers les produits de ses crimes, sa femme a affirmé avoir une revendication supérieure sur la propriété. Ses affirmations réduiraient ce que le gouvernement a saisi et rendu aux victimes de Mashinsky si elles étaient reconnues.

L'avocat Clayton estime que les investisseurs américains méritent mieux

Jay Clayton, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a déclaré que le fondateur de Celsius a ciblé les investisseurs de détail avec de fausses promesses, a utilisé leurs fonds pour placer des paris risqués et a réalisé des dizaines de millions de dollars de profits (~48 M$). En même temps, ses clients ont perdu des milliards (~4,7 Mds $). L'influenceuse crypto Tiffany Fong perdu 3.1 BTC et 11.6 ETH à Celsius (plus de 300 K$ aux prix actuels). Cependant, Clayton estime que les investisseurs américains méritent mieux.

L'accord de renonciation stipulait donc que, puisque le tribunal avait rejeté les réclamations de Mashinsky et des parties liées, tout l'argent et les actifs (crypto et actions d'entreprise) qui leur étaient réservés pouvaient être libérés pour distribution aux autres créanciers auxquels il était dû dans le cadre du plan de paiement de faillite. Le tribunal de faillite a ordonné à Mashinsky de payer une amende de 50 000 $ et de renoncer à 48,3 millions de dollars.

Cependant, malgré cette décision spécifique, l'ordre a précisé qu'il n'affectait pas les autres réclamations, contre-revendications ou défenses que les Plaignants, Mashinsky, AMV, Koala1 et Koala3 pourraient avoir dans d'autres procédures juridiques, que ce soit dans l'affaire principale ou dans d'autres poursuites. 

Celsius a fait des progrès dans le retour de valeur aux utilisateurs affectés, en train de plus de 2,5 milliards de dollars à plus de 251 000 créanciers en août 2024. Cependant, malgré ces progrès, des rapports ont indiqué que plus de 1 milliard de dollars de réclamations de ~121 000 créanciers ont été déposés cette année seule, soulignant l'ampleur des passifs auxquels Celsius était confronté et le nombre de personnes et d'entités impactées. Clayton a également souligné que la validation et la catégorisation des réclamations restaient une tâche monumentale.

Mashinsky admet avoir donné aux clients de Celsius un « faux sentiment de sécurité »

En justice, Mashinsky a admis avoir donné Celsius aux clients un « faux sentiment de sécurité » en accordant une interview en 2021 dans laquelle il affirmait que Celsius avait reçu l'approbation des régulateurs pour son programme « Earn », ce qui n'était pas le cas. Les procureurs fédéraux de Manhattan ont également déclaré que l'ancien PDG a induit en erreur les clients de Celsius pour les persuader d'investir et a artificiellement gonflé la valeur de son jeton crypto propriétaire. Il a également omis de divulguer qu'il vendait ses participations CEL. Cependant, Mashinsky a reconnu ses fautes et a juré de faire tout ce qui était nécessaire pour expier ses erreurs. 

L'avocat Clayton a affirmé que Mashinsky commercialisait Celsius comme l'endroit le plus sûr pour le crypto et encourageait les clients à se « débancariser » en transférant des actifs crypto vers la plateforme. Il a systématiquement déformé des aspects clés des activités et des finances de Celsius tout au long de son mandat pour attirer les clients et retenir leurs actifs. Ses fausses allégations couvraient la sécurité des activités génératrices de rendement de Celsius, sa rentabilité, la durabilité des taux de récompense élevés et les risques associés au dépôt d'actifs crypto sur la plateforme.

Mashinsky et d'autres ont orchestré un schéma de plusieurs années pour induire les clients en erreur concernant le jeton CEL. Ils ont manipulé le prix de CEL en dépensant des centaines de millions à l'acheter sur le marché ouvert pour gonfler artificiellement sa valeur. Ils utilisaient parfois les dépôts des clients pour financer ces achats sur le marché, sans le divulguer aux clients.