L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, et trois entités liées ont renoncé à leurs droits à la distribution des fonds en cas de faillite de la société de prêt de cryptomonnaies désormais inactive. Cette renonciation a conforté la position de Mashinsky comme responsable de la faillite de Celsius et l'a empêché de dédommager les victimes ayant perdu leurs fonds.
L'accord déposé lundi auprès du tribunal des faillites du district sud de New York interdit à Mashinsky, AM Ventures Holdings Inc., Koala1 LLC et Koala3 LLC de percevoir le moindre produit de la faillite. Le document judiciaire stipule que toutes les créances de Mashinsky, soumises ou inscrites en son nom, doivent être « retirées, rejetées et ne donneront lieu à aucune distribution » dans le cadre du plan de redressement judiciaire. Mashinsky et les entités qui lui sont liées sont définitivement exclus de tout recouvrement dans le cadre de la faillite de Celsius, ce qui permet la redistribution des actifs réservés aux autres créanciers.
Cependant, alors même que Mashinsky affirmait avoir accepté de renoncer aux biens que le gouvernement tracdirectement liés aux produits de ses crimes, son épouse soutenait avoir un droit prioritaire sur ces biens. Ses revendications permettraient de réduire les sommes saisies par le gouvernement et restituées aux victimes de Mashinsky, si elles étaient prises en compte.
L'avocat Clayton affirme que les investisseurs américains méritent mieux
Le procureur fédéral du district sud de New York, Jay Clayton, a déclaré que le fondateur de Celsius ciblait les investisseurs particuliers avec de fausses promesses, utilisait leurs fonds pour des paris risqués et engrangeait des dizaines de millions de dollars (environ 48 millions de dollars). Parallèlement, ses clients perdaient des milliards (environ 4,7 milliards de dollars). L'influenceuse crypto Tiffany Fong a perdu 3,1 BTC et 11,6 ETH au profit de Celsius (plus de 300 000 $ aux cours actuels). Cependant, Clayton estime que les investisseurs américains méritent mieux.
L'accord de renonciation stipulait donc que, puisque le tribunal avait rejeté les demandes de Mashinsky et des parties liées, tous les fonds et actifs (cryptomonnaies et actions de la société) détenus pour leur compte pouvaient être libérés et distribués aux autres créanciers bénéficiaires du plan de remboursement de la faillite. Le tribunal des faillites a condamné Mashinsky à une amende de 50 000 $ et à la confiscation de 48,3 millions de dollars.
Cependant, malgré cette décision spécifique, l'ordonnance a précisé qu'elle n'affectait pas les autres demandes, demandes reconventionnelles ou défenses que les demandeurs, Mashinsky, AMV, Koala1 et Koala3 pourraient avoir dans d'autres procédures judiciaires, que ce soit dans l'affaire principale ou dans d'autres poursuites.
Celsius a réalisé des progrès dans le remboursement des utilisateurs lésés, distribuant plus de 2,5 milliards de dollars à plus de 251 000 créanciers en août 2024. Cependant, malgré ces progrès, des rapports indiquent que plus d'un milliard de dollars de réclamations émanant d'environ 121 000 créanciers ont été déposées rien que cette année, soulignant l'ampleur des engagements de Celsius et le nombre de personnes physiques et morales touchées. Clayton a également souligné que la validation et la catégorisation des réclamations restaient une tâche colossale.
Mashinsky admet avoir donné aux clients de Celsius un « faux sentiment de sécurité »
Devant le tribunal, Mashinsky a reconnu avoir donné de Celsius de faux espoirs en accordant une interview en 2021 dans laquelle il affirmait que Celsius avait reçu l'approbation des autorités de régulation pour son programme « Earn », ce qui était faux. Les procureurs fédéraux de Manhattan ont également déclaré que l'ancien PDG avait induit en erreur les clients de Celsius pour les inciter à investir et avait artificiellement gonflé la valeur du jeton cryptographique propriétaire de son entreprise. Il a également omis de révéler qu'il avait vendu ses avoirs en CEL. Cependant, Mashinsky a reconnu ses torts et s'est engagé à tout mettre en œuvre pour réparer ses erreurs.
L'avocat Clayton a affirmé que Mashinsky présentait Celsius comme la plateforme la plus sûre pour les cryptomonnaies et incitait ses clients à se désengager du système bancaire traditionnel en y transférant leurs actifs. Durant son mandat, il a systématiquement déformé la réalité concernant les activités et les finances de Celsius afin d'tracles clients et de fidéliser leurs fonds. Ses affirmations mensongères portaient sur la sécurité des activités génératrices de rendement de Celsius, sa rentabilité, la pérennité des taux de récompense élevés et les risques liés au dépôt d'actifs cryptographiques sur la plateforme.
Mashinsky et ses complices ont orchestré pendant des années une escroquerie visant à tromper les clients au sujet du jeton CEL. Ils ont manipulé son prix en dépensant des centaines de millions pour l'acheter sur le marché libre afin d'en gonfler artificiellement la valeur. Ils ont parfois utilisé les dépôts des clients pour financer ces achats, sans les en informer.
