Der ehemalige Celsius-CEO Alex Mashinsky und drei verbundene Unternehmen verzichteten auf ihre Ansprüche auf die Insolvenzausschüttungen des insolventen Krypto-Kreditgebers. Dieser Verzicht festigte Mashinskys Position als Verantwortlicher für den Zusammenbruch von Celsius. Er verhinderte zudem, dass er den Opfern, die Gelder verloren hatten, Wiedergutmachung leisten konnte.
eingereichte Vereinbarung untersagte Mashinsky, AM Ventures Holdings Inc., Koala1 LLC und Koala3 LLC den Erhalt von Konkursgeldern. Das Gerichtsdokument legte fest, dass alle in Mashinskys Namen eingereichten oder angemeldeten Forderungen „zurückgezogen, nicht anerkannt und nicht ausgeschüttet“ werden. Mashinsky und die mit ihm verbundenen Unternehmen wurden dauerhaft von jeglicher Entschädigung im Celsius-Konkurs ausgeschlossen, sodass die reservierten Vermögenswerte an andere Gläubiger verteilt werden konnten.
Obwohl Mashinsky behauptete, der Abtretung der Vermögenswerte zugestimmt zu haben, die die Regierung direkt auf die Erträge seiner Straftaten trackonnte, erhob seine Frau den Anspruch auf das Eigentum. Würde man ihren Behauptungen Glauben schenken, würde sich der Betrag, den die Regierung beschlagnahmt und an Mashinskys Opfer zurückgegeben hat, verringern.
Anwalt Clayton sagt, Amerikas Investoren verdienten Besseres
Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Jay Clayton, erklärte, der Gründer von Celsius habe Kleinanleger mit falschen Versprechungen geködert, deren Gelder für riskante Spekulationen eingesetzt und damit Dutzende Millionen Dollar (ca. 48 Millionen US-Dollar) verdient. Gleichzeitig hätten seine Kunden Milliarden (ca. 4,7 Milliarden US-Dollar) verloren. Die Krypto-Influencerin Tiffany Fong verlor 3,1 BTC und 11,6 ETH an Celsius (umgerechnet über 300.000 US-Dollar zum heutigen Kurs). Clayton ist jedoch der Ansicht, dass amerikanische Anleger Besseres verdient haben.
Die Verzichtserklärung sah daher vor, dass, da das Gericht die Ansprüche von Mashinsky und verbundenen Parteien abgewiesen hatte, sämtliche für sie verwahrten Gelder und Vermögenswerte (Kryptowährungen und Firmenanteile) zur Verteilung an andere Gläubiger freigegeben werden konnten, denen im Rahmen des Insolvenzverfahrens Forderungen zustanden. Mashinsky wurde vom Insolvenzgericht zur Zahlung einer Geldstrafe von 50.000 US-Dollar und zur Einziehung von 48,3 Millionen US-Dollar verurteilt.
Trotz dieser konkreten Entscheidung wurde jedoch klargestellt, dass sie keine Auswirkungen auf andere Ansprüche, Gegenansprüche oder Einreden hat, die die Kläger Mashinsky, AMV, Koala1 und Koala3 in anderen Gerichtsverfahren, sei es im Hauptverfahren oder in anderen Klagen, geltend machen könnten.
Celsius hat Fortschritte bei der Rückzahlung an betroffene Nutzer erzielt und ausgezahlt . Trotz dieser Fortschritte wurden jedoch allein in diesem Jahr Forderungen in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar von rund 121.000 Gläubigern eingereicht. Dies verdeutlicht das Ausmaß der Verbindlichkeiten von Celsius und die Anzahl der betroffenen Privatpersonen und Unternehmen. Clayton wies zudem darauf hin, dass die Prüfung und Kategorisierung der Forderungen weiterhin eine enorme Aufgabe darstellt.
Mashinsky räumt ein, Celsius-Kunden „falsche Sicherheit“ vermittelt zu haben
Vor Gericht gab Mashinsky zu, Celsius- Kunden falsche Sicherheit vermittelt zu haben, indem er 2021 in einem Interview behauptete, Celsius habe die Genehmigung der Aufsichtsbehörden für sein „Earn“-Programm erhalten, was nicht der Fall war. Die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan erklärte zudem, der ehemalige CEO habe Celsius-Kunden irregeführt, um sie zum Investieren zu bewegen, und den Wert des firmeneigenen Kryptotokens künstlich aufgebläht. Er habe außerdem verschwiegen, dass er seine CEL-Anteile verkauft hatte. Mashinsky bekannte sich jedoch zu seinen Verfehlungen und gelobte, alles zu tun, um seine Fehler wiedergutzumachen.
Anwalt Clayton behauptete, Mashinsky habe Celsius als sichersten Ort für Kryptowährungen beworben und Kunden dazu animiert, sich durch den Transfer von Krypto-Assets auf die Plattform vom Bankwesen zu lösen. Während seiner gesamten Amtszeit habe er wiederholt wichtige Aspekte von Celsius' Geschäftstätigkeit und Finanzen falsch dargestellt, um Kunden zutracund deren Vermögen zu sichern. Seine falschen Behauptungen betrafen die Sicherheit der renditegenerierenden Aktivitäten von Celsius, deren Rentabilität, die Nachhaltigkeit der hohen Renditen und die Risiken, die mit der Einzahlung von Krypto-Assets auf der Plattform verbunden sind.
Mashinsky und Komplizen orchestrierten jahrelang ein Komplott, um Kunden bezüglich des CEL-Tokens zu täuschen. Sie manipulierten den CEL-Kurs, indem sie Hunderte von Millionen für den Kauf auf dem freien Markt ausgaben, um dessen Wert künstlich in die Höhe zu treiben. Teilweise nutzten sie Kundeneinlagen, um diese Käufe zu finanzieren, ohne die Kunden darüber zu informieren.
