Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский и три связанные с ним организации отказались от права на получение выплат по банкротству обанкротившейся криптокредитной компании. Этот отказ укрепил позицию Машинского как лица, ответственного за крах Celsius. Он также дистанцировался от возможности возместить ущерб жертвам, потерявшим средства.
Соглашение, поданное в понедельник в суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, запретило Машинскому, AM Ventures Holdings Inc., Koala1 LLC и Koala3 LLC получать какие-либо средства, полученные в результате банкротства. В судебном документе оговаривалось, что все требования Машинского, поданные или запланированные от его имени, должны быть «отозваны, отклонены и не подлежат распределению» в соответствии с планом банкротства. Машинскому и связанным с ним организациям было навсегда запрещено получать какие-либо средства в рамках банкротства Celsius, что позволило перераспределить зарезервированные активы между другими кредиторами.
Однако, несмотря на заявления Машинского о согласии на конфискацию активов, которые, по данным правительства, tracнепосредственно от его преступлений, его жена утверждала, что имеет преимущественное право на это имущество. Ее заявления, если бы им поверили, уменьшили бы сумму, конфискованную правительством и возвращенную жертвам Машинского.
Адвокат Клейтон утверждает, что американские инвесторы заслуживают лучшего
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон заявил, что основатель Celsius обманывал розничных инвесторов, обещая им невыгодные условия, использовал их средства для рискованных ставок и получил прибыль в десятки миллионов долларов (около 48 миллионов долларов). В то же время его клиенты потеряли миллиарды долларов (около 4,7 миллиарда долларов). Криптовалютная блогерша Тиффани Фонг потеряла 3,1 BTC и 11,6 ETH из-за Celsius (более 300 тысяч долларов по сегодняшним ценам). Однако Клейтон считает, что американские инвесторы заслуживают лучшего.
Таким образом, соглашение об отказе от претензий предусматривало, что, поскольку суд отклонил требования Машинского и связанных с ним лиц, все денежные средства и активы (криптовалюта и акции компании), которые находились на их хранении, могут быть переданы другим кредиторам, которым они должны были выплатить средства в рамках плана погашения долгов в рамках процедуры банкротства. Суд по делам о банкротстве обязал Машинского выплатить штраф в размере 50 000 долларов и конфисковать 48,3 миллиона долларов.
Однако, несмотря на это конкретное решение, в постановлении уточнялось, что оно не затрагивает другие иски, встречные иски или возражения, которые истцы, Машинский, AMV, Koala1 и Koala3 могут иметь в других судебных разбирательствах, будь то в основном деле или в других исках.
Компания Celsius добилась прогресса в возврате средств пострадавшим пользователям, распределив по состоянию на август 2024 года более 2,5 миллиардов долларов среди более чем 251 тысячи кредиторов. Однако, несмотря на прогресс, отчеты указывают на то, что только в этом году были поданы претензии на сумму более 1 миллиарда долларов от примерно 121 тысячи кредиторов, что подчеркивает масштаб обязательств, с которыми столкнулась Celsius, и количество пострадавших физических и юридических лиц. Клейтон также отметил, что проверка и классификация претензий остаются монументальной задачей.
Машинский признался, что создавал у клиентов Celsius «ложное чувство комфорта»
В суде Машинский признал, что внушал Celsius «ложное чувство уверенности», дав в интервью в 2021 году заявление о том, что Celsius получила одобрение регулирующих органов на свою программу «Earn», чего на самом деле не было. Федеральные прокуроры в Манхэттене также заявили, что бывший генеральный директор вводил клиентов Celsius в заблуждение, чтобы убедить их инвестировать, и искусственно завышал стоимость собственного криптовалютного токена своей компании. Он также не раскрыл информацию о продаже своих активов в CEL. Тем не менее, Машинский признал свою вину и поклялся сделать все возможное, чтобы искупить свои ошибки.
Адвокат Клейтон утверждал, что Машинский рекламировал Celsius как самое безопасное место для криптовалют и призывал клиентов «отказаться от банковских услуг», переводя криптоактивы на платформу. На протяжении всего своего пребывания в должности он неоднократно искажал ключевые аспекты бизнеса и финансов Celsius, чтобыtracклиентов и удержать их активы. Его ложные заявления касались безопасности деятельности Celsius, приносящей доход, ее прибыльности, устойчивости высоких ставок вознаграждения и рисков, связанных с размещением криптоактивов на платформе.
Машинский и другие разработали многолетнюю схему, чтобы ввести клиентов в заблуждение относительно токена CEL. Они манипулировали ценой CEL, потратив сотни миллионов на его покупку на открытом рынке, чтобы искусственно завысить его стоимость. Иногда они использовали депозиты клиентов для финансирования этих рыночных покупок, не сообщая об этом клиентам.
