L'ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky, e tre entità collegate hanno rinunciato al diritto di distribuzione dei proventi derivanti dal fallimento del defunto prestatore di criptovalute. La rinuncia ha consolidato la posizione di Mashinsky come responsabile del crollo di Celsius. Lo ha inoltre allontanato dal risarcimento danni alle vittime che hanno perso i loro fondi.
L'accordo depositato lunedì presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha vietato a Mashinsky, AM Ventures Holdings Inc., Koala1 LLC e Koala3 LLC di ricevere alcun ricavato dal fallimento. Il documento del tribunale ha stabilito che tutti i crediti di Mashinsky presentati o programmati per suo conto fossero "ritirati, respinti e non ricevessero alcuna distribuzione" ai sensi del piano fallimentare. Mashinsky e le entità a lui collegate sono state escluse in via permanente da qualsiasi recupero nell'ambito del fallimento Celsius, consentendo la ridistribuzione di tali beni riservati ad altri creditori.
Tuttavia, nonostante Mashinsky affermasse di aver accettato di rinunciare ai beni che il governo tracdirettamente ai proventi dei suoi crimini, sua moglie sosteneva di avere un diritto superiore su quei beni. Le sue affermazioni avrebbero ridotto quanto il governo aveva sequestrato e restituito alle vittime di Mashinsky, se fossero state accreditate.
L'avvocato Clayton afferma che gli investitori americani meritano di meglio
Il procuratore statunitense per il distretto meridionale di New York, Jay Clayton, ha affermato che il fondatore di Celsius ha preso di mira gli investitori al dettaglio con false promesse, ha utilizzato i loro fondi per piazzare scommesse rischiose e ha guadagnato decine di milioni di dollari (circa 48 milioni di dollari). Allo stesso tempo, i suoi clienti hanno perso miliardi (circa 4,7 miliardi di dollari). L'influencer del settore criptovalute Tiffany Fong ha perso 3,1 BTC e 11,6 ETH a causa di Celsius (oltre 300.000 dollari ai prezzi odierni). Tuttavia, Clayton ritiene che gli investitori americani meritino di meglio.
L'accordo di rinuncia, pertanto, stabiliva che, poiché il tribunale aveva respinto le richieste di Mashinsky e delle parti correlate, tutto il denaro e i beni (criptovalute e azioni della società) detenuti per loro conto potevano essere svincolati per la distribuzione ad altri creditori a cui erano dovuti i crediti previsti dal piano di pagamento fallimentare. Il tribunale fallimentare ha condannato Mashinsky a pagare una multa di 50.000 dollari e a rinunciare a 48,3 milioni di dollari.
Tuttavia, nonostante questa specifica sentenza, l'ordinanza ha chiarito che non incideva su altre rivendicazioni, domande riconvenzionali o difese che i querelanti, Mashinsky, AMV, Koala1 e Koala3 avrebbero potuto presentare in altri procedimenti legali, sia nel caso principale che in altre cause.
Celsius ha compiuto progressi nel restituire valore agli utenti interessati, distribuendo oltre 2,5 miliardi di dollari a più di 251.000 creditori ad agosto 2024. Tuttavia, nonostante i progressi, i rapporti indicano che solo quest'anno sono state presentate richieste di risarcimento per oltre 1 miliardo di dollari da circa 121.000 creditori, evidenziando l'entità delle passività affrontate da Celsius e il numero di individui ed entità colpite. Clayton ha anche sottolineato che la convalida e la categorizzazione delle richieste di risarcimento rimangono un compito monumentale.
Mashinsky ammette di aver dato ai clienti Celsius un "falso conforto"
In tribunale, Mashinsky ha ammesso di aver dato di Celsius un "falso conforto" rilasciando un'intervista nel 2021 in cui affermava che Celsius aveva ricevuto l'approvazione delle autorità di regolamentazione per il suo programma "Earn", cosa che non era accaduta. I procuratori federali di Manhattan hanno anche affermato che l'ex CEO ha ingannato i clienti di Celsius per convincerli a investire e ha gonfiato artificialmente il valore del token crittografico proprietario della sua azienda. Ha anche omesso di rivelare di aver venduto le sue partecipazioni in CEL. Tuttavia, Mashinsky ha ammesso le sue malefatte e ha promesso di fare tutto il necessario per espiare i suoi errori.
L'avvocato Clayton ha affermato che Mashinsky ha pubblicizzato Celsius come il luogo più sicuro per le criptovalute e ha incoraggiato i clienti a "svincolarsi" dal sistema bancario trasferendo criptovalute sulla piattaforma. Ha ripetutamente travisato aspetti chiave dell'attività e delle finanze di Celsius durante il suo mandato pertracclienti e fidelizzare i loro asset. Le sue false affermazioni riguardavano la sicurezza delle attività di Celsius che generano rendimento, la sua redditività, la sostenibilità degli elevati tassi di rendimento e i rischi associati al deposito di criptovalute sulla piattaforma.
Mashinsky e altri hanno orchestrato un piano durato anni per ingannare i clienti sul token CEL. Hanno manipolato il prezzo di CEL spendendo centinaia di milioni di dollari per acquistarlo sul mercato aperto, gonfiandone artificialmente il valore. A volte hanno utilizzato i depositi dei clienti per finanziare questi acquisti sul mercato, senza rivelarlo ai clienti.
