L'ex capo di Celsius Alex Mashinsky rinuncia a tutte le pretese sui pagamenti fallimentari

L'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky e tre entità correlate hanno rinunciato ai diritti alle distribuzioni fallimentari dal prestatore cripto defunto. La rinuncia ha cementato la posizione di Mashinsky come parte responsabile del crollo di Celsius. Ha anche distanziato lui stesso dal cercare di risarcire le vittime che hanno perso fondi.

L'accordo ha presentato lunedì nella Corte Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York ha proibito a Mashinsky, AM Ventures Holdings Inc., Koala1 LLC e Koala3 LLC di ricevere qualsiasi provento fallimentare. Il documento del tribunale stabiliva che tutte le pretese presentate o programmate da Mashinsky a suo nome dovevano essere «ritirate, disconosciute e non riceveranno alcuna distribuzione» ai sensi del piano fallimentare. Mashinsky e le entità a lui correlate sono state permanentemente bandite dal ricevere qualsiasi recupero nel fallimento di Celsius, consentendo a quelle attività riservate di essere ridistribuite ad altri creditori.

Tuttavia, anche mentre Mashinsky affermava di aver accettato di rinunciare alle attività che il governo aveva tracciato direttamente ai proventi dei suoi crimini, sua moglie ha affermato di avere una pretesa superiore sulla proprietà. Le sue affermazioni ridurrebbero ciò che il governo ha sequestrato e restituito alle vittime di Mashinsky se accreditate.

L'avvocato Clayton dice che gli investitori americani meritano di meglio

Il procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, Jay Clayton, ha dichiarato che il fondatore di Celsius ha preso di mira gli investitori al dettaglio con false promesse, ha utilizzato i loro fondi per effettuare scommesse rischiose e ha guadagnato decine di milioni di dollari (~48 milioni di dollari). Allo stesso tempo, i suoi clienti hanno perso miliardi (~4,7 miliardi di dollari). L'influencer cripto Tiffany Fong perso 3.1 BTC e 11.6 ETH a Celsius (oltre 300K dollari ai prezzi odierni). Tuttavia, Clayton crede che gli investitori americani meritino di meglio.

L'accordo di rinuncia, quindi, stabiliva che poiché il tribunale aveva disconosciuto le pretese da Mashinsky e dalle parti correlate, tutti i soldi e le attività (criptovalute e azioni societarie) che erano detenute per loro potevano essere rilasciate per la distribuzione ad altri creditori a cui era dovuto ai sensi del piano di pagamento fallimentare. Al Mashinsky è stato ordinato dal tribunale fallimentare di pagare una multa di 50.000 dollari e rinunciare a 48,3 milioni di dollari.

Tuttavia, nonostante questa specifica sentenza, l'ordine chiariva che non influenzava altre pretese, contropretese o difese che i Plaintiffs, Mashinsky, AMV, Koala1 e Koala3 potrebbero avere in altri procedimenti legali, sia nel caso principale che in altre cause. 

Celsius ha fatto progressi nel restituire valore agli utenti interessati, distribuendo oltre 2,5 miliardi di dollari a più di 251K creditori ad agosto 2024. Tuttavia, nonostante i progressi, i rapporti indicavano che oltre 1 miliardo di dollari di pretese da ~121K creditori sono stati presentati solo quest'anno, evidenziando la scala delle passività che Celsius affrontava e il numero di individui ed entità colpiti. Clayton ha anche sottolineato che convalidare e categorizzare le pretese rimaneva un compito monumentale.

Mashinsky ammette di aver dato ai clienti di Celsius 'falsa tranquillità'

In tribunale, Mashinsky ha ammesso di aver dato Celsius ai clienti una «falsa tranquillità» rilasciando un'intervista nel 2021 in cui ha dichiarato che Celsius aveva ricevuto l'approvazione dei regolatori per il suo programma «Earn», cosa che non era vera. I procuratori federali a Manhattan hanno anche affermato che l'ex CEO ha ingannato i clienti di Celsius per convincerli a investire e ha gonfiato artificialmente il valore della criptovaluta proprietaria della sua azienda. Non ha nemmeno rivelato di aver venduto le sue partecipazioni in CEL. Tuttavia, Mashinsky ha riconosciuto le sue colpe e ha giurato di fare tutto il necessario per espiare i suoi errori. 

L'avvocato Clayton ha affermato che Mashinsky ha commercializzato Celsius come il posto più sicuro per le criptovalute e ha incoraggiato i clienti a «sbankarsi» trasferendo le attività cripto sulla piattaforma. Ha ripetutamente distorto aspetti chiave del business e delle finanze di Celsius durante il suo mandato per attrarre clienti e trattenere le loro attività. Le sue affermazioni false riguardavano la sicurezza delle attività generatrici di rendimento di Celsius, la sua redditività, la sostenibilità dei tassi di rendimento elevati e i rischi associati al deposito di attività cripto sulla piattaforma.

Mashinsky e altri hanno orchestrato un piano pluriennale per ingannare i clienti riguardo al token CEL. Hanno manipolato il prezzo di CEL spendendo centinaia di milioni per acquistarlo sul mercato aperto per gonfiarne artificialmente il valore. A volte hanno utilizzato i depositi dei clienti per finanziare questi acquisti di mercato, senza rivelarlo ai clienti.