Ex-chefe da Celsius, Alex Mashinsky, renuncia a todas as reivindicações sobre pagamentos de falência

O ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, e três entidades relacionadas renunciaram aos direitos às distribuições de falência do empréstimo de criptomoedas extinto. A renúncia consolidou a posição de Mashinsky como a parte responsável pelo colapso da Celsius. Isso também o distanciou de fazer reparações às vítimas que perderam fundos.

O acordo apresentada na segunda-feira, no Tribunal de Falência dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, proibiu Mashinsky, AM Ventures Holdings Inc., Koala1 LLC e Koala3 LLC de receber qualquer produto da falência. O documento do tribunal estipulava que todas as reivindicações submetidas ou agendadas em nome de Mashinsky seriam “retiradas, desautorizadas e não receberiam distribuição” sob o plano de falência. Mashinsky e as entidades relacionadas a ele foram permanentemente impedidos de receber qualquer recuperação na falência da Celsius, permitindo que esses ativos reservados fossem redistribuídos para outros credores.

No entanto, mesmo enquanto Mashinsky afirmava ter concordado em abrir mão dos ativos que o governo rastreou diretamente para os produtos de seus crimes, sua esposa afirmou que ela tinha uma reivindicação superior sobre a propriedade. Suas afirmações reduziriam o que o governo apreendeu e devolveu às vítimas de Mashinsky se creditadas.

O advogado Clayton diz que os investidores americanos merecem melhor

O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Jay Clayton, disse que o fundador da Celsius visava investidores de varejo com falsas promessas, usou seus fundos para fazer apostas arriscadas e lucrou dezenas de milhões de dólares (~US$ 48M). Ao mesmo tempo, seus clientes perderam bilhões (~US$ 4,7B). A influenciadora de criptomoedas Tiffany Fong perdeu 3.1 BTC e 11.6 ETH para a Celsius (mais de US$ 300K nos preços de hoje). No entanto, Clayton acredita que os investidores americanos merecem melhor.

O acordo de renúncia, portanto, estipulava que, já que o tribunal desautorizou as reivindicações de Mashinsky e partes relacionadas, todo o dinheiro e ativos (cripto e ações da empresa) que estavam sendo mantidos para eles poderiam ser liberados para distribuição a outros credores que tinham direitos sob o plano de pagamento de falência. Mashinsky foi ordenado pelo tribunal de falência a pagar uma multa de US$ 50K e abrir mão de US$ 48,3 milhões.

No entanto, apesar desta decisão específica, a ordem esclareceu que não afetava outras reivindicações, contrareivindicações ou defesas que os Requerentes, Mashinsky, AMV, Koala1 e Koala3 possam ter em outros processos legais, seja no caso principal ou em outras ações judiciais. 

A Celsius fez progressos na devolução de valor aos usuários afetados, distribuindo mais de US$ 2,5 bilhões para mais de 251K credores até agosto de 2024. No entanto, apesar do progresso, relatórios indicaram que mais de US$ 1 bilhão em reivindicações de ~121K credores foram apresentados apenas neste ano, destacando a escala das responsabilidades que a Celsius enfrentava e o número de indivíduos e entidades impactados. Clayton também apontou que validar e categorizar reivindicações permanecia uma tarefa monumental.

Mashinsky admite ter dado ‘falsa tranquilidade’ aos clientes da Celsius

No tribunal, Mashinsky admitiu ter dado Celsius clientes “falsa tranquilidade” ao dar uma entrevista em 2021 na qual disse que a Celsius havia recebido aprovação dos reguladores para seu programa “Earn”, o que não era verdade. Os promotores federais de Manhattan também disseram que o ex-CEO enganou os clientes da Celsius para persuadi-los a investir e inflacionou artificialmente o valor de seu token de criptomoeda proprietário da empresa. Ele também não divulgou que estava vendendo suas participações em CEL. No entanto, Mashinsky assumiu suas más ações e prometeu fazer tudo o que fosse necessário para expiar seus erros. 

O advogado Clayton afirmou que Mashinsky comercializou a Celsius como o lugar mais seguro para cripto e incentivou os clientes a “desbancar” seus próprios recursos transferindo ativos de criptomoeda para a plataforma. Ele repetidamente distorceu aspectos-chave do negócio e das finanças da Celsius durante seu mandato para atrair clientes e reter seus ativos. Suas falsas reivindicações cobriram a segurança das atividades geradoras de rendimento da Celsius, sua lucratividade, a sustentabilidade das altas taxas de recompensa e os riscos associados ao depósito de ativos de criptomoeda na plataforma.

Mashinsky e outros orquestraram um esquema de vários anos para enganar os clientes sobre o token CEL. Eles manipularam o preço do CEL gastando centenas de milhões comprando-o no mercado aberto para inflacionar artificialmente seu valor. Às vezes, usavam depósitos de clientes para financiar essas compras de mercado, sem divulgar isso aos clientes.