ニューヨーク州がマシンスキー氏を禁止し、回収できない可能性のある3500万ドルの罰金を科す

ニューヨーク州司法長官レティティア・ジェームズ氏は、アレックス・マシンスキー氏に対し、証券・商品・暗号資産業界への生涯参入禁止を命じ、すでに彼を投獄させている連邦合意を破った場合にのみニューヨーク州が徴収する3,500万ドルの罰金を付帯した。

ジェームズ氏は2023年、暗号資産貸出業者であるCelsiusにおいて、預金者ら（ニューヨーカー2万6千人を含む数十万人）に対し、資金の安全性について誤解を招くような説明を行ったとして、マシンスキー氏を提訴した。

マシンスキー氏に対するニューヨーク州の3,500万ドルの罰金は、実際にはどのように機能するのか？

eToroからの 司法長官事務所, $35百万の金額は2つの条件付き支払いに分かれます。

最初の条件は、マシンスキー氏が既に返納した資産に加え、不正に得た利益のうち1,000万ドルを連邦政府に没収しない場合、州に対して2,500万ドルを支払う義務が生じるというものだ。

残りの1,000万ドルは、合計3,500万ドルに達するものであり、マシンスキーが刑務所で満期まで服役しない場合にのみ適用されます。

マシンスキーの連邦法での自白 すでに、事件で提出された裁判所の合意文書によると、48,393,446米ドルの没収命令が出ています。彼がその金額を没収し、刑期を終了した場合、ニューヨーク州には何も渡りません。

つまり、州政府がその罰金の一部を受け取るためには、マシンスキーはより長い刑を避けるために結んだ約束を破棄しなければなりません。

すでに投獄されている男性に対するもう一つの終身禁止令

これは、マシンスキーに対して終身制限が課される初めてのケースではありません。連邦取引委員会（FTC）は保留中の47億ドルの判決を下し、和解の一環としてマシンスキーに1,000万ドルの支払いを要求しました。その後、暗号通貨および金融サービスからの排除と引き換えに、18年間の報告義務を課しました。

6月、商品先物取引委員会（CFTC）は 恒久的な取引 および登録禁止を裁判所の同意命令を通じて追加しました。

マシンスキーは、2025年5月に商品詐欺およびセルシウスのCELトークンの価格操作で有罪を認めた後、12年の刑（144ヶ月）を宣告され、現在服役しています。

もう一つの終身追放をもたらす可能性のあるSEC事件

マシンスキー氏と規制当局との問題は完全には解決していません。証券取引委員会（SEC）が2023年7月に、登録されていない証券の発行およびCEL価格操作の疑いで彼に対して提起した訴訟は、まだ進行中であると報告されています。

同機関は連邦裁判所に対し、5月下旬に彼と「実質的な和解協議」を行ったと述べ、合意に至らず、裁判所はさらに60日間の協議を認めた。

マシンスキー氏は、他の当局と同じ条件でSECと和解した場合、再び終身追放処分を受ける可能性があります。

セルシウスの顧客はどれほど戻ってきたのか？

一連の判決と終身追放処分につながった出来事は、2022年6月にClesiusがプラットフォームでの出金を凍結したことに始まりました。1か月後、ユーザーが預金口座として扱っていた預金がすべて消滅する形で第11章破産を申請しました。

それ以来、債権者は 破産手続を通じて34億ドル以上を受け取っています。 状態が8月 2026 時点で確認された。

ジェームズは声明の中で、「詐欺師が暗号通貨を使って無邪気なニューヨーク市民を食い物にするのを許さない」と述べました。