نيويورك تحظر ماشينسكي وتفرض عقوبة مالية قدرها 35 مليون دولار قد لا تتمكن من تحصيلها أبداً

منعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمز أليكس ماشينسكي من العمل في قطاعات الأوراق المالية والسلع والعملات المشفرة مدى الحياة، وربطت ذلك بغرامة قدرها 35 مليون دولار لا تتقاضاها نيويورك إلا إذا خالف الرئيس السابق لشبكة Celsius الاتفاقية الفيدرالية التي أدت بالفعل إلى سجنه.

رفعت جيمز دعوى قضائية ضد ماشينسكي في عام 2023 بناءً على مزاعم بأنه مضل مئات الآلاف من المودعين، بما في ذلك أكثر من 26,000 من سكان نيويورك، بشأن مدى أمان أموالهم لدى مقرض العملات المشفرة.

كيف تعمل فعلياً عقوبة الـ 35 مليون دولار التي فرضتها نيويورك على ماشينسكي؟

وفقًا لـ مكتب المدعي العام, ينقسم مبلغ 35 مليون دولار إلى دفعتين مشروطتين.

الشرط الأول هو أنه إذا فشل ماشينسكي في التنازل عن 10 ملايين دولار من الأرباح غير المشروعة للحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى الأصول التي تم الاستسلام لها بالفعل، فإنه سيكون مديناً للدولة بمبلغ 25 مليون دولار.

المبلغ الآخر البالغ 10 ملايين دولار، الذي يرفع الإجمالي إلى 35 مليون دولار، لا يصبح قابلاً للتنفيذ إلا إذا لم يقضِ ماشينسكي كامل عقوبة السجن.

اعتراف ماشينسكي الاتفاقي أمام المحكمة الفيدرالية يوجد بالفعل أمر مصادرة بقيمة 48,393,446 دولاراً، وفقاً للتعهد القضائي المقدم في القضية. وإذا قام بتسليم هذا المبلغ وأكمل عقوبته، فلن يتم تحويل أي شيء إلى نيويورك.

لذلك، لكي تتلقى الولاية أي جزء من هذه الغرامة، يجب أن يخالف ماشينسكي الالتزامات التي قطعها لتجنب عقوبة سجن أطول.

حظر مدى الحياة آخر لرجل موجود بالفعل خلف القضبان

هذه ليست المرة الأولى التي يُفرض فيها على ماشينسكي تقييد مدى الحياة. فقد أدخلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) حكماً معلقاً بقيمة 4.7 مليارات دولار وطلبت من ماشينسكي دفع 10 ملايين دولار كجزء من التسوية. ثم فرضت عليه نظاماً للإبلاغ لمدة 18 عاماً مع استبعاده من خدمات العملات المشفرة والخدمات المالية.

في يونيو، أضافت هيئة تداول العقود الآجلة للمواد الغذائية (CFTC) حظراً دائماً للتداول وحظر التسجيل من خلال أمر موافقة قضائي.

يُنفذ ماشينسكي عقوبة بالسجن لمدة 144 شهراً، أي حكم بالسجن لمدة 12 عاماً صدر في مايو 2025 بعد أن اعترف بالذنب بتهمة الاحتيال في السلع والتلاعب بسعر عملة CEL الخاصة بشركة Celsius.

قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي قد تضيف حظراً مدى الحياة

لم تُغلق قضية ماشينسكي مع الجهات التنظيمية بالكامل بعد، إذ لا تزال الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضده في يوليو 2023 بسبب عرض أوراق مالية غير مسجلة وزعم التلاعب بسعر عملة CEL مفتوحة وفقاً للتقارير.

أبلغت الهيئة محكمة اتحادية بأنها "خضت مناقشات تسوية جوهرية" معه في أواخر مايو، دون التوصل إلى اتفاق، ومنحت المحكمة مهلة إضافية مدتها 60 يوماً لمواصلة المحادثات.

قد يواجه ماشينسكي حظراً جديداً مدى الحياة إذا توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى تسوية بالشروط نفسها التي اتفقت عليها الوكالات الأخرى.

ما الذي استعادته عملاء Celsius؟

بدأت الأحداث التي أدت إلى سلسلة الأحكام والحظر مدى الحياة في يونيو 2022 بعد أن عطلت شركة Celsius عمليات السحب على منصتها. وبعد شهر، قدمت طلباً للإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، مما أدى إلى إلغاء الودائع التي قدمها المستخدمون الذين كانوا يعاملونها كحسابات ادخار.

منذ ذلك الحين، تلقى الدائنون أكثر من 3.4 مليار دولار من خلال إجراءات الإفلاس في تاريخ 2026.

قال جيمس في بيان: «لن أسمح للمحتالين باستخدام العملات المشفرة للاستفادة من سكان نيويورك غير الحذرين».