米国のデリバティブ取引監督機関である商品先物取引委員会（CFTC）は、2件の大規模な詐欺スキームの運営者を提訴した。CFTC報告書によると、容疑者は投資家から数百万ドルもの資金を調達して事業に参入させていた。
偽りの約束
被告には、マイアミ在住のダニエル・フィンガーハット氏と、イスラエル国籍のイタイ・バラク氏とタル・ヴァラリオラ氏が含まれていました。彼らはバイナリーオプションと自動暗号資産取引詐欺を運営し、投資家に高額の利益を約束していました。これはおそらく、詐欺師がtracため。
、リスクなしでデジタル資産を自動取引できる無料アクセスソフトウェアを約束していたと報じられている。しかし、matic者がこの約束を果たさなかったため、この事業は自動暗号資産取引詐欺として摘発された
フィンガーハットは投資家たちにメールを配布し、メール内のリンクから登録するとブローカーに誘導しました。被害者がブローカーに預金するたびに、被告はそこから手数料を得ると報じられています。.
2,000万ドルの自動暗号取引詐欺
米当局によると、約6万人の投資家がバイナリーオプションと仮想通貨自動取引詐欺に騙され、ブローカーの口座に登録・入金したという。報告書によると、これにより運営者は2,000万ドル以上の手数料を手にしたという。
フィンガーハット氏とその同僚は、2013年10月から2018年8月までこのビジネスを立ち上げ、宣伝していた。仮想通貨の自動取引詐欺とされる事件は、デジタル通貨市場が強気相場だった2016年から2018年頃に始まり、被告らは詐欺的なマーケティングキャンペーンでビジネスを拡大した。.
CFTCは訴状の中で、被告らはマーケティング資料において、デジタル資産やバイナリーオプション取引システムを用いた虚偽の取引活動を宣伝していると説明している。また、高価な商品を手に持った俳優が、取引で富を築いたと主張する動画も制作していた。
フィンガーハットに対して複数の訴追が行われたことを受け、CFTCは詐欺行為の被害者に対し、全額の賠償を求めました。一方で、被告が全額返済に十分な資金を有していない可能性があるため、賠償金の支払いは被害者への全額返金を保証するものではないとCFTCは述べています。.
