L'autorità di controllo statunitense sui derivati, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ha citato in giudizio gli operatori di due enormi schemi fraudolenti. Secondo un rapporto ,
False promesse
Tra gli imputati figurano Daniel Fingerhut di Miami e altri due cittadini israeliani, Itay Barak e Tal Valariola. Gestivano truffe di opzioni binarie e trading automatico di criptovalute, promettendo agli investitori rendimenti elevati, presumibilmente un'esca per i truffatori per attirare trac vittime.
Oltre all'offerta, gli imputati avrebbero promesso agli investitori un software ad accesso gratuito che avrebbe consentito loro di negoziare asset digitali in modo automatico matic senza rischi. L'attività è stata segnalata come una truffa di trading automatico di criptovalute quando gli operatori non hanno mantenuto la promessa.
Fingerhut ha diffuso email agli investitori, che li hanno indirizzati ai broker, una volta che si sono registrati tramite il link contenuto nelle email. Ogni volta che le vittime effettuano un deposito presso i broker, gli imputati riceveranno una commissione.
Truffa automatizzata di trading di criptovalute da 20 milioni di dollari
Secondo l'agenzia statunitense, circa 60.000 investitori sono caduti nella trappola delle opzioni binarie e del trading automatico di criptovalute, poiché le vittime si sono registrate e hanno depositato denaro sui conti dei broker. Secondo il rapporto, questo ha fruttato agli operatori oltre 20 milioni di dollari di commissioni.
Fingerhut e il suo collega hanno creato e promosso l'attività da ottobre 2013 ad agosto 2018. Con la presunta truffa del trading automatizzato di criptovalute iniziata tra il 2016 e il 2018, quando il mercato delle valute digitali era in rialzo, gli imputati hanno potenziato la loro attività con campagne di marketing fraudolente.
La CFTC ha spiegato nella denuncia che gli imputati pubblicizzano false attività di trading utilizzando asset digitali e sistemi di opzioni binarie nei materiali di marketing. Hanno inoltre realizzato video in cui attori con i loro costosi oggetti dichiarano di essere ricchi grazie al trading.
Con diverse accuse mosse contro Fingerhut, la CFTC ha anche chiesto il pieno risarcimento alle vittime della truffa. Nel frattempo, il risarcimento potrebbe non garantire il rimborso completo alle vittime, poiché gli imputati potrebbero non disporre di fondi sufficienti per rimborsare integralmente, ha affermato la CFTC.
