La CFTC individua una truffa di trading automatico di criptovalute che ha fruttato $20 milioni agli operatori

L'organo di vigilanza delle derivazioni degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ha citato in giudizio gli operatori di due enormi schemi fraudolenti. I presunti truffatori hanno sollecitato milioni di dollari dagli investitori nella loro attività, secondo un rapporto della CFTC rapporto.

False promesse

Gli imputati includevano Daniel Fingerhut di Miami; e due altri cittadini israeliani, ovvero Itay Barak e Tal Valariola. Hanno operato una truffa di trading automatico di criptovalute e opzioni binarie, in cui promettevano agli investitori alti rendimenti, che presumibilmente era un'esca per ai truffatori attirare potenziali vittime.

Inoltre all'offerta, gli imputati avrebbero promesso agli investitori un accesso gratuito a un software che avrebbe consentito loro di fare trading di asset digitali automaticamente e senza alcun rischio. L'attività è stata segnalata come una truffa di trading automatico di criptovalute quando gli operatori non hanno mantenuto la loro promessa.

Fingerhut ha diffuso email agli investitori, che li hanno portati ai broker, una volta che si sono registrati utilizzando il link nelle email. Ogni volta che le vittime effettuano un deposito con i broker, gli operatori avrebbero guadagnato una commissione da esso. 

Truffa di trading automatico di criptovalute da $20 milioni

Secondo l'agenzia statunitense, circa 60.000 investitori sono caduti nella loro truffa di opzioni binarie e trading automatico di criptovalute, poiché le vittime si registrano e depositano sui conti con i broker. Questo ha fruttato oltre $20 milioni agli operatori come commissioni, secondo il rapporto. 

Fingerhut e il suo collega hanno creato e pubblicizzato l'attività da ottobre 2013 ad agosto 2018. Con la presunta truffa di trading automatico di criptovalute iniziata intorno al 2016-2018, quando il mercato delle valute digitali era in posizione rialzista, gli imputati hanno potenziato la loro attività con campagne di marketing fraudolente. 

La CFTC ha spiegato nella denuncia che gli imputati pubblicizzavano attività di trading false utilizzando asset digitali e sistemi di opzioni binarie per il trading nei materiali di marketing. Inoltre, hanno realizzato video con attori che mostravano i loro costosi oggetti, i quali affermavano di essere ricchi grazie al trading. 

Con diverse accuse presentate contro Fingerhut, la CFTC ha anche richiesto un risarcimento completo alle vittime dell'attività fraudolenta. Nel frattempo, il risarcimento potrebbe non garantire il rimborso completo alle vittime poiché gli imputati potrebbero non possedere fondi sufficienti per ripagare completamente, ha detto la CFTC.