Die US-amerikanische Aufsichtsbehörde für den Derivatehandel, die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), hat die Betreiber zweier massiver Betrugssysteme verklagt. Laut einem Bericht .
Falsche Versprechungen
Zu den Angeklagten gehörten Daniel Fingerhut aus Miami sowie zwei weitere israelische Staatsangehörige, Itay Barak und Tal Valariola. Sie betrieben einen Betrug mit binären Optionen und automatisiertem Kryptohandel, bei dem sie Anlegern hohe Renditen versprachen – vermutlich ein Köder, um trac Opfer anzulocken .
Zusätzlich zum Angebot versprachen die Angeklagten den Anlegern angeblich eine kostenlose Zugangssoftware, mit der sie automatisch und risikofrei mit digitalen Vermögenswerten handeln könnten matic Das Unternehmen wurde als Betrug im Bereich des automatisierten Kryptohandels entlarvt, als die Betreiber ihr Versprechen nicht einhielten.
Fingerhut verschickte E-Mails an die Anleger, die diese nach der Anmeldung über den Link in den E-Mails zu Brokern weiterleiteten. Jedes Mal, wenn die Opfer eine Einzahlung bei den Brokern tätigten, erhielten die Angeklagten Berichten zufolge eine Provision.
20 Millionen Dollar schwerer automatisierter Krypto-Handelsbetrug
Laut der US-Behörde fielen rund 60.000 Anleger einem Betrug mit binären Optionen und automatisiertem Kryptohandel zum Opfer, indem sie sich bei Brokern registrierten und Geld auf ihre Konten einzahlten. Dies brachte den Betreibern laut Bericht über 20 Millionen US-Dollar an Provisionen ein.
Fingerhut und sein Kollege gründeten und bewarben das Unternehmen von Oktober 2013 bis August 2018. Mit dem angeblichen automatisierten Krypto-Handelsbetrug, der etwa von 2016 bis 2018 andauerte, als sich der Markt für digitale Währungen in einer Aufwärtsphase befand, kurbelten die Angeklagten ihr Geschäft durch betrügerische Marketingkampagnen an.
Die CFTC erklärte in der Klage, dass die Beklagten in ihren Marketingmaterialien falsche Handelsaktivitäten mit digitalen Vermögenswerten und Binäroptionssystemen bewarben. Außerdem produzierten sie Videos, in denen Schauspieler mit ihren teuren Gegenständen vorgaben, durch den Handel reich geworden zu sein.
Nachdem mehrere Anklagen gegen Fingerhut erhoben wurden, forderte die CFTC auch eine vollständige Entschädigung der Opfer des betrügerischen Unternehmens. Die Entschädigungszahlungen könnten jedoch keine vollständige Rückerstattung an die Opfer garantieren, da die Angeklagten möglicherweise nicht über ausreichende Mittel für eine vollständige Rückzahlung verfügen, so die CFTC.
