CFTC deckt automatisierten Krypto-Handelsbetrug auf, der 20 Millionen Dollar an Betreiber abwarf

Die US-Devisenaufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat die Betreiber zweier massiver betrügerischer Schemen verklagt. Den Angaben der CFTC zufolge lockten die mutmaßlichen Betrüger Millionen von Dollar von Anlegern in ihr Geschäft. Bericht.

Falsche Versprechungen

Zu den Angeklagten gehörten Daniel Fingerhut aus Miami sowie zwei weitere israelische Staatsbürger, nämlich Itay Barak und Tal Valariola. Sie betrieben ein Scam mit binären Optionen und automatisiertem Krypto-Handel, bei dem sie Anlegern hohe Renditen versprachen, was offenbar als Köder dienen sollte, Betrügern um potenzielle Opfer anzulocken.

Zusätzlich zu diesem Angebot versprachen die Angeklagten den Anlegern angeblich kostenlosen Zugang zu einer Software, die es ihnen ermöglichen würde, digitale Vermögenswerte automatisch und ohne Risiko zu handeln. Das Geschäft wurde als automatisierter Krypto-Handelsbetrug eingestuft, als die Betreiber ihr Versprechen nicht einhielten.

Fingerhut versendete E-Mails an die Anleger, die sie zu Brokern führten, sobald sie sich über den Link in den E-Mails anmeldeten. Sobald die Opfer Einzahlungen bei den Brokern tätigten, verdienten die Angeklagten angeblich eine Provision daraus. 

20 Millionen Dollar automatisierter Krypto-Handelsbetrug

Laut der US-Behörde sind etwa 60.000 Anleger auf ihr Scam mit binären Optionen und automatisiertem Krypto-Handel hereingefallen, da sich die Opfer bei Brokern registrierten und Einzahlungen auf die Konten tätigten. Dies ergab laut Bericht über 20 Millionen Dollar an Provisionen für die Betreiber. 

Fingerhut und sein Kollege gründeten und bewarben das Geschäft von Oktober 2013 bis August 2018. Mit dem angeblichen automatisierten Krypto-Handelsbetrug, der etwa 2016 bis 2018 begann, als sich der digitale Währungsmarkt in einer Bullenphase befand, verstärkten die Angeklagten ihr Geschäft durch betrügerische Marketingkampagnen. 

Die CFTC erklärte in der Klage, dass die Angeklagten falsche Handelsaktivitäten mit digitalen Vermögenswerten und binären Optionssystemen für den Handel in den Marketingmaterialien bewarben. Außerdem produzierten sie Videos mit Schauspielern und deren teuren Gegenständen, die behaupteten, vom Handel reich geworden zu sein. 

Da gegen Fingerhut mehrere Anklagen erhoben wurden, forderte die CFTC auch die vollständige Entschädigung der Opfer des betrügerischen Geschäfts. Gleichzeitig könnte die Rückerstattung nicht garantieren, dass die Opfer vollständig erstattet werden, da die Angeklagten möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um vollständig zurückzuzahlen, sagte die CFTC.