L'autorité américaine de surveillance des produits dérivés, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a intenté des poursuites contre les responsables de deux vastes escroqueries. Selon un rapport ,
fausses promesses
Parmi les accusés figuraient Daniel Fingerhut, de Miami, et deux autres ressortissants israéliens, Itay Barak et Tal Valariola. Ils géraient une escroquerie aux options binaires et au trading automatisé de cryptomonnaies, promettant aux investisseurs des rendements élevés, un appât destiné à trac victimes potentielles.
Outre cette offre, les accusés auraient promis aux investisseurs un logiciel gratuit leur permettant de négocier des actifs numériques automatiquement matic sans risque. L'activité a été qualifiée d'escroquerie au trading automatisé de cryptomonnaies lorsque les opérateurs n'ont pas tenu leur promesse.
Fingerhut a envoyé des courriels aux investisseurs, les redirigeant vers des courtiers après leur inscription via le lien contenu dans ces courriels. À chaque dépôt effectué par les victimes auprès de ces courtiers, les accusés auraient perçu une commission.
Escroquerie automatisée de trading de cryptomonnaies de 20 millions de dollars
Selon l'agence américaine, environ 60 000 investisseurs ont été victimes d'une escroquerie aux options binaires et au trading automatisé de cryptomonnaies. Les victimes s'inscrivaient et déposaient des fonds sur des comptes auprès de courtiers. D'après le rapport, les opérateurs ont ainsi empoché plus de 20 millions de dollars de commissions.
Fingerhut et son collègue ont créé et promu l'entreprise d'octobre 2013 à août 2018. Avec la prétendue escroquerie automatisée de trading de cryptomonnaies débutant entre 2016 et 2018, lorsque le marché des cryptomonnaies était en phase haussière, les accusés ont dynamisé leur activité grâce à des campagnes de marketing frauduleuses.
La CFTC a expliqué dans sa plainte que les défendeurs faisaient la promotion d'activités de trading frauduleuses utilisant des actifs numériques et des systèmes d'options binaires dans leurs supports marketing. De plus, ils réalisaient des vidéos mettant en scène des acteurs exhibant des objets de luxe et prétendant s'être enrichis grâce au trading.
Suite aux multiples accusations portées contre Fingerhut, la CFTC a également exigé une indemnisation intégrale pour les victimes de cette activité frauduleuse. Toutefois, la CFTC a indiqué que le remboursement ne serait pas garanti intégralement, les accusés pouvant ne pas disposer des fonds nécessaires.
