미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 두 건의 대규모 사기 행각을 벌인 운영자들을 고소했습니다. 보고서 에 따르면, 이들은 투자자들로부터 수백만 달러를 모금한 혐의를 받고 있습니다 .
거짓 약속
피고인 중에는 마이애미 출신의 다니엘 핑거헛과 이스라엘 국적의 이타이 바라크, 탈 발라리올라가 포함되어 있습니다. 이들은 투자자들에게 높은 수익을 약속하는 바이너리 옵션 및 자동 암호화폐 거래 사기를 운영했는데, 이는 사기꾼들이 trac 하기 .
아무런 위험 부담 없이 디지털 자산을 자동으로 거래할 수 있는 무료 소프트웨어를 제공하겠다고 약속한 것으로 알려졌습니다. matic 운영자 들이 약속을 이행하지 못하자 해당 사업은 자동 암호화폐 거래 사기로 지목되었습니다.
핑거헛은 투자자들에게 이메일을 발송했고, 투자자들은 이메일에 포함된 링크를 통해 브로커에 가입했습니다. 피해자들이 브로커를 통해 입금할 때마다 피고인들은 수수료를 챙긴 것으로 알려졌습니다.
2천만 달러 규모의 자동 암호화폐 거래 사기
미국 정부 기관에 따르면, 약 6만 명의 투자자들이 바이너리 옵션 및 자동 암호화폐 거래 사기에 속아 넘어갔으며, 피해자들은 브로커 계좌에 가입하고 입금했습니다. 보고서에 따르면, 이러한 사기 행각으로 운영자들은 2천만 달러 이상의 수수료를 챙겼습니다.
핑거헛과 그의 동료는 2013년 10월부터 2018년 8월까지 해당 사업을 기획하고 홍보했습니다. 이들은 디지털 화폐 시장이 강세장이었던 2016년부터 2018년경부터 자동 암호화폐 거래 사기 행각을 벌이며 허위 마케팅 캠페인을 통해 사업을 확장했습니다.
CFTC는 소장에서 피고들이 마케팅 자료에서 디지털 자산과 바이너리 옵션 시스템을 이용한 허위 거래 활동을 광고했다고 설명했습니다. 또한, 그들은 값비싼 물건들을 들고 나와 거래를 통해 부자가 되었다고 주장하는 배우들이 출연하는 영상을 제작하기도 했습니다.
핑거헛을 상대로 여러 건의 혐의가 제기된 가운데, 상품선물거래위원회(CFTC)는 사기 행위의 피해자들에게 완전한 배상을 요구했습니다. 그러나 피고 측이 배상금을 전액 상환할 충분한 자금을 보유하지 못할 수도 있어, 배상이 피해자들에게 완전한 환불을 보장하지는 못할 것이라고 CFTC는 밝혔습니다.
