Uma investigação da CFTC sobre criptomoedas revelou um esquema Ponzi em Nevada

Uma investigação recente da CFTC sobre criptomoedas revelou uma suposta fraude. Uma empresa de câmbio e criptomoedas foi acusada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos Estados Unidos de operar um esquema Ponzi.

Uma denúncia foi apresentada à CFTC em 30 de setembro, após o que um comunicado de imprensa foi divulgado para esclarecimentos. O comunicado afirmava que a CFTC havia acusado a Circle Society, uma empresa sediada em Nevada, e seu proprietário, David Gilbert, de fraude com fundos de investidores. Ele teria captado os fundos e cometido apropriação indébita, além de violações de registro.

A investigação da CFTC sobre criptomoedas revela um lado obscuro do mercado cripto

Saffron usava sua empresa para oferecer opções binárias de câmbio e criptomoedas. Ele vinha realizando essa atividade desde 2017 e, até o momento, arrecadou onze milhões de dólares (US$ 11 milhões) de seus investidores incautos. A denúncia detalha como Saffron solicitou fundos de quatorze pessoas de forma fraudulenta.

Saffron os convenceu a entrar em seu fundo de investimento fazendo falsas promessas. Ele prometeu aos seus investidores lucros superiores a trezentos por cento. Ele se apresentou como um investidor de sucesso com vasta experiência em negociações.

No entanto, ele não realizou nenhuma negociação de opções binárias como prometido. Em vez disso, transferiu o dinheiro arrecadado dos participantes para sua carteira de criptomoedas e, em seguida, pagou os participantes restantes. Este foi apenas mais um classic de pirâmide financeira, onde os participantes antigos são pagos inicialmente com o dinheiro dos novos participantes. Com o tempo, o desvio dos fundos foi descoberto no esquema Ponzi.

Esquemas fraudulentos estão sendo cuidadosamente eliminados

O presidente da CFTC, Heath Tarbert, comentou que as criptomoedas representam uma grande promessa para o futuro da nossa economia. Tais esquemas fraudulentos devem ser identificadosdenteliminados imediatamente por meio de investigações da CFTC no setor de criptomoedas. Eles não apenas enganam investidores inocentes, como também ameaçam o crescimento de produtos inovadores como os mercados de criptomoedas.

Uma ordem judicial congelou todos os ativos da Circle Society e as contas de Saffron. Os registros financeiros da sociedade também foram preservados. O caso será ouvido novamente em 29 de outubro deste mês.