Investigação de criptomoedas da CFTC desmascara esquema Ponzi em Nevada

Uma recente investigação de criptomoedas da CFTC desmascarou uma suposta fraude. Uma suposta empresa de câmbio e criptomoedas foi acusada pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) nos Estados Unidos por operar um esquema Ponzi.

Uma queixa foi apresentada à CFTC em 30 de setembro, após a qual foi emitido um comunicado à imprensa para esclarecimentos. O documento afirmava que a CFTC havia acusado a Circle Society, uma empresa sediada em Nevada, e seu proprietário, David Gilbert, de cometerem fraude com fundos de investidores. Ele captou os fundos e realizou apropriação indébita, além de violações de registro.

Investigação de criptomoedas da CFTC revela um lado sombrio das criptomoedas

Saffron usou sua empresa para fornecer opções binárias de forex e criptomoedas. Ele estava realizando esse empreendimento desde 2017 e já coletou onze milhões de dólares ($11M) de seus investidores ingênuos. A queixa detalha como Saffron buscou fundos de forma fraudulenta de catorze pessoas.

Saffron convenceu-os a se juntarem ao seu pool de investimentos fazendo promessas falsas. Ele prometeu aos seus investidores lucros de mais de trezentos por cento. Ele se apresentou como um investidor de elite com vasta experiência em negociações.

No entanto, ele não realizou nenhum comércio de opções binárias como prometido. Em vez disso, transferiu o dinheiro coletado dos participantes para sua carteira de criptomoedas e depois pagou os participantes restantes. Este foi apenas mais um esquema de pagamento pirâmide clássico, onde os participantes antigos são pagos inicialmente com o dinheiro dos novos participantes. Com o tempo, a apropriação indébita dos fundos foi descoberta no esquema Ponzi.

Esquemas fraudulentos estão sendo eliminados cuidadosamente

O presidente da CFTC, Heath Tarbert, comentou que as criptomoedas têm grandes promessas para o futuro de nossa economia. Tais esquemas fraudulentos devem ser identificados e eliminados instantaneamente com a investigação de criptomoedas da CFTC. Eles não apenas enganam investidores inocentes, mas também ameaçam o crescimento de produtos inovadores como os mercados de criptomoedas.

Uma ordem judicial congelou todos os ativos sob as contas da Circle Society e de Saffron. Os registros financeiros relacionados à sociedade também foram preservados. O caso está marcado para ser ouvido novamente em 29 de outubro deste mês.