CFTC加密货币调查在内华达州发现了一个庞氏骗局

最近的一次CFTC加密货币调查揭露了一个所谓的骗局。据称，一家外汇和加密货币公司被美国商品期货交易委员会（CFTC）指控运营庞氏骗局。

9月30日，向CFTC提交了一份投诉，随后发布了一份新闻稿以进行澄清。声明指出，CFTC指控位于内华达州的Circle Society及其所有者David Gilbert利用投资者资金进行欺诈。他 solicited 资金并进行了挪用以及注册违规。

CFTC加密货币调查揭示了加密货币的黑暗面

Saffron利用他的公司提供外汇和加密货币二元期权。他从2017年开始从事这项事业，迄今为止已从他天真的投资者那里收集了1100万美元（$11M）。 投诉详细说明了Saffron如何从14人那里欺诈性地筹集资金。

Saffron通过虚假承诺说服他们加入他的投资池。他向投资者承诺超过300%的利润。他将自己呈现为一个拥有广泛交易经验的王牌投资者。

然而，他并未如承诺的那样进行任何二元期权交易。相反，他将参与者收集的资金转移到他的加密货币钱包中，然后支付给剩余的参与者。这仅仅是另一个经典的金字塔支付计划，即最初用新参与者的资金支付旧参与者。随着时间的推移，在庞氏骗局中发现了资金挪用。

欺诈性计划正在被仔细清除

CFTC主席Heath Tarbert评论说，加密货币为我们经济的未来持有巨大的希望。必须通过CFTC加密货币调查立即识别并清除此类欺诈性计划。它们不仅欺骗无辜的投资者，还威胁到像加密货币市场这样的创新产品的增长。

法院命令冻结了Circle Society和Saffron账户下的所有资产。与协会相关的财务记录也已保存。案件定于本月10月29日再次审理。