미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 암호화폐 조사로 네바다에서 폰지 사기 사건이 적발됐다

최근 CFTC의 암호화폐 조사 결과 사기 혐의가 적발되었습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 한 외환 및 암호화폐 회사를 폰지 사기 혐의로 기소했습니다.

9월 30일 상품선물거래위원회(CFTC)에 불만이 접수되었고, 이후 보도자료가 발표되었습니다. 보도자료에 따르면, CFTC는 네바다에 본사를 둔 회사인 서클 소사이어티(Circle Society)와 그 소유주인 데이비드 길버트(David Gilbert)를 투자자 자금 사기 혐의로 기소했습니다. 그는 자금을 모집하고 횡령 및 등록 위반을 저질렀습니다.

CFTC 암호화폐 조사, 암호화폐의 어두운 면 드러냈다

Saffron은 자신의 회사를 이용해 외환 및 암호화폐 바이너리 옵션을 제공했습니다. 그는 2017년부터 이 사업을 시작하여 지금까지 속기 쉬운 투자자들로부터 1,100만 달러(미화 1,100만 달러)를 모금했습니다. 고소장에는 Saffron이 14명에게서 사기로 자금을 조달한 사실이 자세히 언급되어 있습니다.

샤프런은 거짓 약속으로 투자자들을 설득하여 자신의 투자 그룹에 합류시켰습니다. 그는 투자자들에게 300% 이상의 수익을 약속하며, 자신을 뛰어난 투자 전문가로 소개했습니다.

그러나 그는 약속대로 바이너리 옵션 거래를 직접 진행하지 않았습니다. 대신, 참가자들에게서 모은 돈을 자신의 암호화폐 지갑으로 이체한 후 나머지 참가자들에게 지급했습니다. 이는 classic 피라미드식 결제 방식이었습니다. 시간이 지나면서 자금 횡령이 폰지 사기 .

사기 계획은 신중하게 제거되고 있습니다.

거래위원회(CFTC) 히스 타버트 위원장은 암호화폐가 우리 경제의 미래에 큰 가능성을 제시한다고 말했습니다. dent 되어야 합니다. 이러한 사기 행각 은 무고한 투자자들을 속일 뿐만 아니라 암호화폐 시장과 같은 혁신적인 상품의 성장을 위협합니다.

법원 명령에 따라 서클 소사이어티와 사프론 계좌의 모든 자산이 동결되었습니다. 소사이어티 관련 재무 기록도 보존되었습니다. 이 사건은 이달 10월 29일에 재심리될 예정입니다.