최근 CFTC의 암호화폐 조사를 통해 purported 사기가 드러났습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 외환 및 암호화폐 회사로 추정되는 업체가 Ponzi scheme을 운영했다는 혐의로 기소했습니다.
9월 30일 CFTC에 불만이 제기된 후, 보도 자료가 명확화를 위해 발행되었습니다. 이는 CFTC가 네바다에 기반을 둔 회사인 서클 소사이어티와 그 소유자 데이비드 길버트가 투자자 자금으로 사기를 저질렀다고 기소했다고 밝혔습니다. 그는 자금을 모집하고 부적절하게 사용했으며 등록 위반을 저질렀습니다.
CFTC 암호화폐 조사, 암호화폐의 어두운 면 드러내
사프론은 자신의 회사를 통해 외환 및 암호화폐 바이너리 옵션을 제공했습니다. 그는 2017년부터 이 사업을 수행해 왔으며 지금까지 순진한 투자자들로부터 1,100만 달러($11M)를 수집했습니다. 불만 사항에는 사프론이 14명으로부터 사기적으로 자금을 모집한 방법이 자세히 언급되어 있습니다.
Saffron은 거짓 약속을 통해 그들을 자신의 투자 풀에 합류하도록 설득했습니다. 그는 투자자들에게 300% 이상의 수익을 약속했습니다. 그는 방대한 거래 전문 지식을 갖춘 에이스 투자자임을 자처했습니다.
그러나 그는 약속한 대로 바이너리 옵션 거래를 수행하지 않았습니다. 대신 그는 참가자들로부터 모은 돈을 자신의 암호화폐 지갑으로 이체한 다음 나머지 참가자들에게 지불했습니다. 이는 초기에 새 참가자들의 자금으로 오래된 참가자들에게 지불하는 전형적인 피라미드 지불_scheme였습니다. 시간이 지남에 따라 폰지 사기에서 자금의 부적절 사용이 드러났습니다.
사기 scheme들이 신중하게 제거되고 있다
CFTC 의장 히스 타버트는 암호화폐가 우리 경제의 미래에 큰 약속을 가지고 있다고 언급했습니다. 이러한 사기성_scheme는 즉시 식별되고 CFTC 암호화폐 조사를 통해 제거되어야 합니다. 그들은 무고한 투자자를 속일 뿐만 아니라 암호화폐 시장과 같은 혁신적인 제품의 성장을 위협합니다.
법원은 Circle Society와 Saffron의 계좌에 있는 모든 자산을 동결했습니다. 사회와 관련된 재무 기록도 보존되었습니다. 이 사건은 이번 달 10월 29일에 다시 심리될 예정입니다.
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구르프리트 틴드
구르프리트 틴드는 오타와 대학교에서 전기공학 석사 과정을 이수 중입니다. 그의 학문적 관심 분야는 IT, 컴퓨터 언어 및 암호화폐이며, 특히 블록체인 기반 아키텍처에 깊은 관심을 가지고 미래의 금융 수단으로서 디지털 화폐가 사회에 미칠 영향을 탐구하고자 합니다. 새로운 언어, 문화 및 소셜 미디어를 배우는 데 열정을 가지고 있습니다.
