CFTC-Krypto-Untersuchung deckt Ponzi-Schema in Nevada auf

Eine aktuelle CFTC-Krypto-Untersuchung hat ein angebliches Betrugsmodell aufgedeckt. Ein mutmaßliches Devisen- und Kryptowährungsunternehmen wurde von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen der Durchführung eines Ponzi-Schemas angeklagt.

Am 30. September wurde eine Beschwerde bei der CFTC eingereicht, woraufhin eine Pressemitteilung zur Klärung herausgegeben wurde. Darin hieß es, die CFTC habe Circle Society, ein in Nevada ansässiges Unternehmen, und dessen Inhaber David Gilbert der Betrugs mit Anlegergeldern angeklagt. Er habe die Gelder eingeworben und sich der Veruntreuung sowie Verstößen gegen Registrierungsbestimmungen schuldig gemacht.

CFTC-Krypto-Untersuchung enthüllt dunkle Seite der Krypto-Welt

Saffron nutzte sein Unternehmen, um Forex- und Kryptowährungs-Binäroptionen anzubieten. Seit 2017 betrieb er dieses Vorhaben und hat bisher elf Millionen Dollar ($11 Mio.) von seinen leichtgläubigen Anlegern eingesammelt. Die Beschwerde beschreibt detailliert, wie Saffron vierzehn Personen betrügerisch um Geld gebeten hat.

Saffron überzeugte sie, sich seinem Investitionspool anzuschließen, indem er falsche Versprechungen machte. Er versprach seinen Anlegern Gewinne von mehr als dreihundert Prozent. Er präsentierte sich als Ass-Investor mit weitreichender Handelsexpertise.

Er führte jedoch keine Binärhandelsgeschäfte durch, wie versprochen. Stattdessen übertrug er das von den Teilnehmern gesammelte Geld auf seine Krypto-Brieftasche und zahlte damit die restlichen Teilnehmer. Dies war nur ein weiterer klassischer Pyramidenzahlungsplan, bei dem alte Teilnehmer anfangs mit Geld von neuen Teilnehmern bezahlt werden. Mit der Zeit wurde die Veruntreuung der Gelder im Ponzi-Schema aufgedeckt.

Betrügerische Schemata werden sorgfältig beseitigt

Der CFTC-Vorsitzende Heath Tarbert kommentierte, dass Kryptowährungen große Versprechungen für die Zukunft unserer Wirtschaft bergen. Solche betrügerischen Schemata müssen identifiziert und sofort mit der CFTC-Krypto-Untersuchung beseitigt werden. Sie betrügen nicht nur unschuldige Anleger, sondern bedrohen auch das Wachstum innovativer Produkte wie Kryptowährungsmärkte.

Ein Gerichtsbeschluss hat alle Vermögenswerte unter Circle Society und Saffrons Konten eingefroren. Die mit der Gesellschaft verbundenen Finanzunterlagen wurden ebenfalls gesichert. Der Fall wird am 29. Oktober dieses Monats erneut verhandelt.