Die CFTC-Ermittlungen zum Thema Krypto deckten ein Schneeballsystem in Nevada auf

Eine kürzlich von der CFTC durchgeführte Krypto-Untersuchung hat einen mutmaßlichen Betrug aufgedeckt. Ein angebliches Devisen- und Kryptowährungsunternehmen wurde von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen des Betriebs eines Schneeballsystems angeklagt.

Am 30. September wurde bei der CFTC eine Beschwerde eingereicht, woraufhin eine Pressemitteilung zur Klarstellung veröffentlicht wurde. Darin hieß es, die CFTC habe die Firma Circle Society mit Sitz in Nevada und deren Inhaber David Gilbert wegen Betrugs mit Anlegergeldern angeklagt. Er habe die Gelder eingeworben, veruntreut und gegen Registrierungsvorschriften verstoßen.

Die CFTC-Untersuchung zum Thema Kryptowährungen enthüllt eine dunkle Seite von Kryptowährungen

Saffron nutzte seine Firma, um binäre Optionen im Devisen- und Kryptowährungshandel anzubieten. Er betrieb dieses Geschäft seit 2017 und hat bisher elf Millionen US-Dollar von seinen leichtgläubigen Anlegern eingesammelt. Die Anklage beschreibt detailliert, wie Saffron auf betrügerische Weise Gelder von vierzehn Personen ergaunert hat.

Saffron überredete sie mit falschen Versprechungen, seinem Investmentpool beizutreten. Er versprach seinen Anlegern Gewinne von über dreihundert Prozent. Er präsentierte sich als Top-Investor mit umfassender Handelserfahrung.

Er handelte jedoch entgegen seiner Versprechen nicht selbst mit binären Optionen. Stattdessen transferierte er das von den Teilnehmern eingesammelte Geld in seine Krypto-Wallet und zahlte damit die verbleibenden Teilnehmer aus. Es handelte sich um ein classic Veruntreuung der Gelder aufgedeckt .

Betrügerische Machenschaften werden sorgfältig ausgemerzt

Der CFTC-Vorsitzende Heath Tarbert erklärte, Kryptowährungen bergen großes Potenzial für die Zukunft unserer Wirtschaft. Betrügerische Machenschaften dieser Art müssten dent und durch die CFTC-Ermittlungen im Kryptobereich unterbunden werden. Sie schädigten nicht nur unschuldige Anleger, sondern gefährdeten auch das Wachstum innovativer Produkte wie Kryptowährungsmärkte.

Ein Gerichtsbeschluss hat sämtliche Vermögenswerte der Circle Society und die Konten von Saffron eingefroren. Die Finanzunterlagen der Gesellschaft wurden ebenfalls sichergestellt. Die Verhandlung wird am 29. Oktober fortgesetzt.