CFTCの暗号通貨調査によりネバダ州でポンジスキームが発覚

最近のCFTCの暗号通貨調査により、 purported な詐欺が発覚しました。 alleged な外国為替および暗号通貨会社は、ポンジスキームを実行したとして、米国商品先物取引委員会（CFTC）によって告訴されました。

9月30日にCFTCに苦情が提出され、その後、プレスリリースが発行されて説明されました。それによると、CFTCはネバダ州に拠点を置くCircle Societyとその所有者David Gilbertに対し、投資家資金による詐欺の罪で告訴しました。彼は資金を集め、横領および登録違反を行いました。

CFTCの暗号通貨調査は暗号通貨の暗い側面を明らかにする

Saffronは彼の会社を使用して、為替および暗号通貨のバイナリオプションを提供しました。彼は2017年からこの取り組みを行っており、これまでに愚かな投資家から1100万ドル（$11M）を集めました。 苦情には、Saffronが14人から詐欺的に資金を集めた方法が詳細に記載されています。

Saffronは、偽りの約束をして彼らの投資プールに参加させることに成功しました。彼は投資家に300%以上の利益を約束しました。彼は広範な取引専門知識を持つエース投資家として自分自身を提示しました。

しかし、彼は約束されたようにバイナリオプション取引を行いませんでした。代わりに、彼は参加者から集めた資金を彼の暗号通貨ウォレットに振り替え、その後、残りの参加者に支払いました。これは、古い参加者が新しい参加者からの資金で最初に支払われる古典的なピラミッド支払いスキームにすぎませんでした。時間が経つにつれて、資金の横領はポンジスキームとして発覚しました。

詐欺的なスキームは慎重に排除されています

CFTCの会長Heath Tarbertは、暗号通貨は私たちの経済の未来にとって大きな約束を持っているとコメントしました。このような詐欺的なスキームは即座に特定され、CFTCの暗号通貨調査によって排除されなければなりません。それらは無実の投資家をだますだけでなく、暗号通貨市場のような革新的な製品の成長も脅かします。

裁判所の命令により、Circle SocietyおよびSaffronのアカウントにあるすべての資産が凍結されました。社会に関連する財務記録も保全されました。この事件は、今月29日に再び審理される予定です。