CFTCの暗号資産調査でネバダ州でのポンジスキームが発覚

CFTC（米国商品先物取引委員会）による最近の仮想通貨関連調査で、詐欺とされる行為が発覚しました。米国商品先物取引委員会（CFTC）は、外国為替および仮想通貨関連企業をポンジスキーム（詐欺的金融詐欺）の実行容疑で告発しました。

9月30日にCFTCに苦情が提出され、その後、プレスリリースが発表されました。プレスリリースによると、CFTCはネバダ州に拠点を置くCircle Society社とそのオーナーであるDavid Gilbert氏を、投資家の資金を不正に利用したとして告発しました。Gilbert氏は、登録違反に加え、資金の勧誘と不正流用を行っていました。

CFTCの暗号調査で暗号の暗い側面が明らかに

サフランは自身の会社を利用して、FXと仮想通貨のバイナリーオプションを提供していました。彼は2017年からこの事業に携わり、騙されやすい投資家からこれまでに1100万ドル（約11億円）を巻き上げています。訴状には、サフランが14人から詐欺的に資金を調達した経緯が詳細に記載されています。

サフランは偽りの約束をして、投資家たちを自分の投資プールに誘い込んだ。投資家たちに300%以上の利益を約束し、豊富な取引経験を持つエース投資家を自称した。

しかし、彼は約束通りバイナリーオプション取引を一切行いませんでした。参加者から集めた資金を自身の仮想通貨ウォレットに移し、残りの参加者に支払いました。これは、classic、ポンジスキームにおける資金の不正流用が明らかになりました。

詐欺的な計画は慎重に排除されている

CFTCのヒース・ターバート委員長は、仮想通貨は私たちの経済の未来にとって大きな可能性を秘めているとコメントしました。dentなければなりません。これらは、無実の投資家を騙すだけでなく、仮想通貨市場のような革新的な商品の成長を脅かします。

裁判所命令により、サークル・ソサエティとサフランの口座にあるすべての資産が凍結されました。同ソサエティに関連する財務記録も保管されています。この事件は今月10月29日に再審理される予定です。