Крипто-расследование CFTC раскрыло схему Понци в Неваде

Недавнее крипто-расследование CFTC раскрыло предполагаемый скам. Предполагаемая фирма по обмену валют и криптовалютам была обвинена Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в Соединенных Штатах в организации схемы Понци.

30 сентября в CFTC была подана жалоба, после чего было выпущено пресс-релиз для разъяснения ситуации. В нем говорилось, что CFTC обвинила Circle Society, фирму, базирующуюся в Неваде, и ее владельца Дэвида Гилберта в мошенничестве с инвестиционными средствами. Он привлекал средства и занимался присвоением средств, а также нарушениями регистрации.

Крипто-расследование CFTC выявило темную сторону криптовалют

Саффрон использовал свою фирму для предоставления форекс и криптовалютных бинарных опционов. Он занимался этим предприятием с 2017 года и на данный момент собрал одиннадцать миллионов долларов ($11M) от своих наивных инвесторов. В жалобе подробно описывается, как Саффрон обманным путем привлекал средства от четырнадцати человек.

Саффрон убедил их присоединиться к своему инвестиционному пулу, делая ложные обещания. Он пообещал своим инвесторам прибыль более трехсот процентов. Он представил себя как аса-инвестора с обширным торговым опытом.

Однако он не осуществлял торговлю бинарными опционами, как обещал. Вместо этого он перевел собранные от участников деньги в свой криптокошелек, а затем выплатил оставшимся участникам. Это была еще одна классическая пирамидальная схема выплат, где старым участникам сначала платились деньги от новых участников. Со временем присвоение средств было раскрыто в схеме Понци.

Мошеннические схемы тщательно уничтожаются

Председатель CFTC Хит Тарберт прокомментировал, что криптовалюты несут большие обещания для будущего нашей экономики. Такие мошеннические схемы должны быть выявлены и немедленно устранены с помощью крипто-расследований CFTC. Они не только обманывают невинных инвесторов, но и угрожают росту инновационных продуктов, таких как рынки криптовалют.

Судебный приказ заморозил все активы в счетах Circle Society и Саффрона. Финансовые записи, связанные с обществом, также были сохранены. Дело будет рассмотрено снова 29 октября этого месяца.