В ходе расследования CFTC в Неваде была выявлена финансовая пирамидаНедавнее расследование CFTC в отношении криптовалют выявило предполагаемую мошенническую схему. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в США предъявила обвинения предполагаемой компании, занимающейся обменом валюты и криптовалютами, в организации финансовой пирамиды.
30 сентября в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) была подана жалоба, после чего пресс-релиз для разъяснения ситуации. В нем говорилось, что CFTC предъявила обвинения компании Circle Society, базирующейся в Неваде, и ее владельцу Дэвиду Гилберту в мошенничестве с инвестиционными средствами. Он занимался привлечением средств, их нецелевым использованием и нарушениями правил регистрации.
Расследование CFTC в отношении криптовалют выявило темную сторону криптовалютного рынка
Саффрон использовал свою фирму для предоставления бинарных опционов на валютном рынке и криптовалютах. Он занимался этим с 2017 года и к настоящему времени получил одиннадцать миллионов долларов (11 млн долларов) от своих доверчивых инвесторов. В жалобе подробно описывается, как Саффрон мошенническим путем вымогал средства у четырнадцати человек.
Сафрон убедил их присоединиться к его инвестиционному пулу, давая ложные обещания. Он обещал своим инвесторам прибыль более чем в триста процентов. Он представлял себя опытным инвестором с обширными знаниями в области торговли.
Однако он не занимался торговлей бинарными опционами, как обещал. Вместо этого он перевел деньги, собранные с участников, на свой криптовалютный кошелек, а затем выплатил их оставшимся участникам. Это была еще одна classic пирамидальная схема, где старым участникам первоначально выплачиваются деньги от новых участников. Со временем хищение средств в этой финансовой пирамиде .
Мошеннические схемы тщательно пресекаются
Председатель CFTC Хит Тарберт отметил, что криптовалюты открывают большие перспективы для будущего нашей экономики. Подобные мошеннические схемы должны выявляться dent пресекаться незамедлительно в рамках расследований CFTC, связанных с криптовалютами. Они не только обманывают ничего не подозревающих инвесторов, но и угрожают развитию инновационных продуктов, таких как криптовалютные рынки.
По решению суда все активы, находящиеся на счетах Circle Society и Saffron, заморожены. Финансовая документация общества также сохранена. Следующее слушание дела назначено на 29 октября этого месяца.
