كشف تحقيق أجرته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حول العملات المشفرة عن عملية احتيال هرمي في ولاية نيفادا

كشف تحقيق أجرته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مؤخراً عن عملية احتيال مزعومة. فقد وجهت اللجنة اتهامات لشركة يُزعم أنها تعمل في مجال صرف العملات الأجنبية والعملات المشفرة، وذلك لإدارتها مخطط بونزي.

تم تقديم شكوى إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 30 سبتمبر، وأعقبها بيان صحفي للتوضيح. وجاء في البيان أن اللجنة قد اتهمت شركة سيركل سوسايتي، ومقرها ولاية نيفادا، ومالكها ديفيد جيلبرت، بالاحتيال على أموال المستثمرين. وقد قام جيلبرت باستدراج الأموال واختلاسها، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتسجيل.

كشف تحقيق أجرته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حول العملات المشفرة عن جانب مظلم لها.

استخدم سافرون شركته لتقديم خيارات التداول الثنائية في سوق الفوركس والعملات الرقمية. وقد بدأ هذا النشاط منذ عام ٢٠١٧، وجمع حتى الآن أحد عشر مليون دولار (١١ مليون دولار) من مستثمريه السذج. وتشير الشكوى بالتفصيل إلى كيفية قيام سافرون بالاحتيال على أربعة عشر شخصًا للحصول على أموالهم.

أقنعهم سافرون بالانضمام إلى مجموعته الاستثمارية بتقديم وعود كاذبة. وعد مستثمريه بأرباح تتجاوز ثلاثمائة بالمئة. وقدّم نفسه كمستثمر بارع يتمتع بخبرة واسعة في التداول.

مع ذلك، لم يقم هو شخصيًا بأي تداول للخيارات الثنائية كما وعد. بل قام بتحويل الأموال التي جمعها من المشاركين إلى محفظته الرقمية، ثم دفعها للمشاركين المتبقين. لم يكن هذا سوى classic ، حيث يُدفع للمشاركين القدامى في البداية من أموال المشاركين الجدد. ومع مرور الوقت، انكشف اختلاس الأموال في هذا المخطط الاحتيالي.

يتم القضاء على المخططات الاحتيالية بعناية

علّق رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، هيث تاربرت، قائلاً إن العملات المشفرة تحمل وعوداً كبيرة لمستقبل اقتصادنا. ويجب كشف هذه المخططات الاحتياليةdentعليها فوراً من خلال تحقيقات لجنة تداول السلع الآجلة في العملات المشفرة. فهي لا تخدع المستثمرين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضاً نمو المنتجات المبتكرة مثل أسواق العملات المشفرة.

أصدرت المحكمة أمراً بتجميد جميع الأصول المسجلة في حسابات جمعية سيركل وسافران. كما تم حفظ السجلات المالية المتعلقة بالجمعية. ومن المقرر إعادة النظر في القضية في 29 أكتوبر من هذا الشهر.