كشف تحقيق هيئة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية في العملات المشفرة عن مخطط بونزي في نيفادا
كشف تحقيق هيئة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية في العملات المشفرة عن مخطط بونزي في نيفادا
كشف تحقيق حديث لهيئة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية في العملات المشفرة عن احتيال مزعوم. وقد اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC) في الولايات المتحدة شركة مزعومة للعملات الأجنبية والعملات المشفرة بتشغيل مخطط بونزي.
تم تقديم شكوى إلى هيئة السلع الآجلة والتداولات غير النقدية (CFTC) في 30 سبتمبر، وبعد ذلك تم إصدار بيان صحفي للتوضيح. ذكرت أن هيئة CFTC اتهمت Circle Society، وهي شركة مقرها نيفادا، ومالكها ديفيد جيلبرت بارتكاب الاحتيال بأموال المستثمرين. لقد طلب الأموال وقام بالتحويل غير المشروع بالإضافة إلى انتهاكات التسجيل.
كشف تحقيق هيئة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية في العملات المشفرة عن الجانب المظلم للعملات المشفرة
استخدم صافرون شركته لتقديم خيارات ثنائية في سوق الفوركس والعملات الرقمية. وقد كان يمارس هذا النشاط منذ عام 2017، وجمع حتى الآن أحد عشر مليون دولار (11 مليون دولار) من مستثمريه السذج. وتذكر الشكوى بالتفصيل كيف طلب صافرون الأموال من أربعة عشر شخصًا بطريقة احتيالية.
أقنع صفرون المشاركين بالانضمام إلى صندوق استثماره من خلال وعود كاذبة. وعد مستثمريه بأرباح تزيد عن ثلاثمائة في المئة. وقد قدم نفسه كمستثمر متميز يتمتع بخبرة واسعة في التداول.
ومع ذلك، لم يقم بأي تداول لخيارات ثنائية كما وعد. بدلاً من ذلك، قام بتحويل الأموال التي جمعها من المشاركين إلى محفظته المشفرة ثم دفع للمشاركين المتبقين. كان هذا مجرد مخطط دفع هرمي كلاسيكي آخر حيث يتم دفع أموال المشاركين القدامى في البداية بأموال المشاركين الجدد. مع مرور الوقت، تم الكشف عن سوء استخدام الأموال في مخطط بونزي.
يتم استئصال المخططات الاحتيالية بعناية
علق رئيس هيئة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC) هيث تاربيت قائلاً إن العملات المشفرة تحمل وعوداً كبيرة لمستقبل اقتصادنا. يجب تحديد مثل هذه المخططات الاحتيالية واستئصالها فوراً من خلال تحقيق هيئة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية في العملات المشفرة. فهي لا تغش المستثمرين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضاً نمو المنتجات المبتكرة مثل أسواق العملات المشفرة.
أمر المحكمة بتجميد جميع الأصول تحت حسابات دائرة المجتمع وصفرون. كما تم حفظ السجلات المالية المتعلقة بالمجتمع. من المقرر النظر في القضية مرة أخرى في 29 أكتوبر من هذا الشهر.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
غوربريت ثيند
غوربريت ثيند يدرس حاليًا درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية بجامعة أوتاوا. تشمل اهتماماته الأكاديمية تكنولوجيا المعلومات، ولغات البرمجة، والعملات الرقمية. وباهتمام خاص بالبنى المدعومة بتقنية البلوكشين، يسعى لاستكشاف الأثر المجتمعي للعملات الرقمية كتمويل للمستقبل. وهو شغوف بتعلم لغات وثقافات جديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
