Une enquête de la CFTC sur les cryptomonnaies a mis au jour un système de Ponzi au Nevada.Une enquête récente de la CFTC sur les cryptomonnaies a mis au jour une escroquerie présumée. Une société, soupçonnée d'opérer dans le domaine du change et des cryptomonnaies, a été inculpée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aux États-Unis pour avoir mis en place un système de Ponzi.
Une plainte a été déposée auprès de la CFTC le 30 septembre, suivie d'un communiqué de presse à titre d'éclaircissement. Ce communiqué précisait que la CFTC avait inculpé Circle Society, une société basée au Nevada, et son propriétaire, David Gilbert, pour fraude envers les fonds d'investisseurs. Il est reproché à ce dernier d'avoir sollicité des fonds et de les avoir détournés, en plus de commettre des infractions aux règles d'enregistrement.
Une enquête de la CFTC sur les cryptomonnaies révèle une face sombre de ces dernières.
Saffron utilisait sa société pour proposer des options binaires sur le forex et les cryptomonnaies. Il exerçait cette activité depuis 2017 et a, à ce jour, escroqué onze millions de dollars (11 M$) à ses investisseurs crédules. La plainte détaille comment Saffron a soutiré des fonds à quatorze personnes de manière frauduleuse.
Saffron les a convaincus de rejoindre son fonds d'investissement en leur faisant de fausses promesses. Il leur promettait des profits de plus de trois cents pour cent et se présentait comme un investisseur hors pair doté d'une vaste expertise en matière de transactions.
Cependant, contrairement à ses promesses, il n'a pas effectué lui-même de transactions d'options binaires. Au lieu de cela, il a transféré l'argent collecté auprès des participants sur son portefeuille crypto, puis a payé les participants restants. Il s'agissait d'un classic où les anciens participants sont initialement rémunérés grâce à l'argent des nouveaux. Avec le temps, le détournement de fonds a été mis au jour, révélant un système de Ponzi .
Les stratagèmes frauduleux sont éradiqués avec soin.
Le président de la CFTC, Heath Tarbert, a déclaré que les cryptomonnaies recèlent de grandes promesses pour l'avenir de notre économie. dent ces stratagèmes frauduleux grâce aux enquêtes de la CFTC sur les cryptomonnaies. Ces pratiques trompent non seulement les investisseurs innocents, mais menacent également le développement de produits innovants tels que les marchés des cryptomonnaies.
Une décision de justice a ordonné le gel de tous les avoirs détenus par Circle Society et Saffron. Les documents financiers relatifs à la société ont également été conservés. L'affaire sera de nouveau examinée le 29 octobre prochain.
