L'enquête de la CFTC sur les crypto-monnaies a mis au jour un schéma de Ponzi dans le Nevada

Une récente enquête de la CFTC sur les cryptomonnaies a mis au jour une prétendue arnaque. Une société présumée de change et de cryptomonnaies a été accusée par la Commission sur les contrats à terme sur marchandises (CFTC) aux États-Unis pour avoir organisé un schéma de Ponzi.

Une plainte a été déposée auprès de la CFTC le 30 septembre, après quoi un communiqué de presse a été émis pour clarification. Il y était indiqué que la CFTC avait accusé Circle Society, une entreprise basée au Nevada, et son propriétaire David Gilbert d'avoir commis des fraudes avec les fonds des investisseurs. Il a sollicité ces fonds et s'est livré à un détournement ainsi qu'à des violations d'enregistrement.

Une enquête de la CFTC sur les cryptomonnaies révèle un aspect sombre du monde crypto

Saffron a utilisé sa société pour proposer des options binaires sur le forex et les cryptomonnaies. Il mène cette activité depuis 2017 et a jusqu'ici collecté onze millions de dollars (11 M$) auprès de ses investisseurs naïfs. La plainte détaille comment Saffron a obtenu frauduleusement des fonds de quatorze personnes.

Saffron les a convaincus de rejoindre son pool d'investissement en faisant de fausses promesses. Il a promis à ses investisseurs des profits de plus de trois cents pour cent. Il s'est présenté comme un investisseur hors pair possédant une vaste expertise en trading.

Cependant, il n'a effectué aucun trading d'options binaires comme promis. Au contraire, il a transféré l'argent collecté auprès des participants vers son portefeuille crypto, puis a payé les autres participants restants. Il s'agissait là encore d'un schéma pyramidal classique où les anciens participants sont initialement rémunérés avec l'argent des nouveaux participants. Avec le temps, le détournement des fonds a été mis au jour dans le schéma de Ponzi.

Les schémas frauduleux sont soigneusement éradiqués

Le président de la CFTC, Heath Tarbert, a déclaré que les cryptomonnaies promettent un avenir prometteur pour notre économie. De tels schémas frauduleux doivent être identifiés et éliminés instantanément grâce à une enquête de la CFTC sur les cryptomonnaies. Ils ne trompent pas seulement des investisseurs innocents, mais menacent également la croissance de produits innovants comme les marchés de cryptomonnaies.

Un ordre du tribunal a gelé tous les actifs détenus dans les comptes de Circle Society et de Saffron. Les documents financiers liés à la société ont également été préservés. L'affaire sera à nouveau entendue le 29 octobre de ce mois.