L'indagine della CFTC sulle criptovalute ha portato alla luce uno schema Ponzi in NevadaUna recente indagine della CFTC sulle criptovalute ha portato alla luce una presunta truffa. Una presunta società di cambio valuta e criptovalute è stata incriminata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti per aver gestito uno schema Ponzi.
Il 30 settembre è stata presentata una denuncia alla CFTC, a seguito della quale è stato emesso un comunicato stampa per chiarimenti. In esso si affermava che la CFTC aveva accusato Circle Society, una società con sede in Nevada, e il suo proprietario David Gilbert di aver commesso frode con fondi di investitori. Gilbert aveva sollecitato i fondi e si era reso responsabile di appropriazione indebita, oltre a violazioni della registrazione.
L'indagine della CFTC sulle criptovalute rivela il lato oscuro delle criptovalute
Saffron ha utilizzato la sua azienda per fornire opzioni binarie su forex e criptovalute. Ha intrapreso questa attività dal 2017 e finora ha incassato undici milioni di dollari (11 milioni di dollari) dai suoi ingenui investitori. La denuncia menziona dettagliatamente come Saffron abbia richiesto fondi fraudolentemente a quattordici persone.
Saffron li convinse a unirsi al suo pool di investitori facendo false promesse. Promise ai suoi investitori profitti superiori al trecento percento. Si presentò come un investitore provetto con una vasta esperienza nel trading.
Tuttavia, non ha intrapreso personalmente alcuna attività di trading di opzioni binarie come promesso. Ha invece trasferito il denaro raccolto dai partecipanti nel suo portafoglio di criptovalute e poi ha pagato i partecipanti rimanenti. Si trattava solo dell'ennesimo classic schema di pagamento piramidale in cui i vecchi partecipanti vengono inizialmente pagati con il denaro dei nuovi partecipanti. Col tempo, l'appropriazione indebita dei fondi è stata portata alla luce nello schema Ponzi .
Gli schemi fraudolenti vengono eliminati con cura
Il presidente della CFTC, Heath Tarbert, ha commentato che le criptovalute rappresentano un grande potenziale per il futuro della nostra economia. Tali schemi fraudolenti devono essere dent ed eliminati immediatamente con le indagini della CFTC sulle criptovalute. Non solo imbrogliano investitori innocenti, ma minacciano anche la crescita di prodotti innovativi come i mercati delle criptovalute.
Un'ordinanza del tribunale ha congelato tutti i beni detenuti dai conti della Circle Society e di Saffron. Anche i registri finanziari relativi alla società sono stati conservati. Il caso sarà nuovamente discusso il 29 ottobre di questo mese.
