L'indagine crittografica della CFTC ha scoperto uno schema Ponzi nel Nevada

Una recente indagine crittografica della CFTC ha scoperto una presunta truffa. Una presunta società di cambio estero e criptovaluta è stata accusata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) negli Stati Uniti per aver gestito uno schema Ponzi.

Una denuncia è stata presentata alla CFTC il 30 settembre, dopo di che è stato emesso un comunicato stampa per chiarimenti. Ha dichiarato che la CFTC aveva accusato Circle Society, un'azienda con sede nel Nevada, e il suo proprietario David Gilbert di aver condotto frodi con i fondi degli investitori. Ha sollecitato i fondi e ha intrapreso appropriazione indebita insieme a violazioni di registrazione.

L'indagine crittografica della CFTC rivela un lato oscuro delle criptovalute

Saffron ha usato la sua azienda per fornire opzioni binarie forex e criptovaluta. Ha intrapreso questo impegno dal 2017 e ha finora raccolto undici milioni di dollari ($11M) dai suoi investitori ingenui. La denuncia menziona in dettaglio come Saffron abbia cercato fondi da quattordici persone fraudolentemente.

Saffron li ha convinti a unirsi al suo pool di investimenti facendo false promesse. Ha promesso ai suoi investitori profitti superiori al trecento percento. Si è presentato come un investitore esperto con vaste competenze di trading.

Tuttavia, non ha intrapreso alcun trading di opzioni binarie come promesso. Invece, ha trasferito i soldi raccolti dai partecipanti nel suo portafoglio crittografico e poi ha pagato i partecipanti rimanenti. Questo era solo un altro classico schema di pagamento piramidale in cui i vecchi partecipanti vengono pagati inizialmente con i soldi dei nuovi partecipanti. Nel tempo, l'appropriazione indebita dei fondi è stata scoperta nello schema Ponzi.

Gli schemi fraudolenti vengono eliminati con cura

Il presidente della CFTC, Heath Tarbert, ha commentato che le criptovalute hanno grandi promesse per il futuro della nostra economia. Tali schemi fraudolenti devono essere identificati ed eliminati istantaneamente con l'indagine crittografica della CFTC. Non solo ingannano gli investitori innocenti, ma minacciano anche la crescita di prodotti innovativi come i mercati delle criptovalute.

Un ordine del tribunale ha congelato tutti gli asset sotto Circle Society e i conti di Saffron. I registri finanziari relativi alla società sono stati anche preservati. Il caso è stato fissato per essere ascoltato di nuovo il 29 ottobre di questo mese.