Lo schema Ponzi cinese potrebbe essere la causa del recente crollo Bitcoin

Molti analisti prevedono che il recente crollo del mercato delle criptovalute potrebbe essere attribuito a uno schema Ponzi cinese da 3 miliardi di dollari, che ha iniziato a piazzare migliaia di ordini di vendita di BTC.

Questa teoria è emersa per la prima volta il 14 agosto, quando Dovey Wan, uno dei soci di Primitive Ventures, ha affermato che una società cinese di schema Ponzi chiamata PlusToken ha avviato una vendita di massa su più exchange per riuscire in qualche modo a liquidare i propri asset.

Si dice che PlusToken sia stata fondata nel 2018 e promettesse rendimenti incredibili a chiunque investisse con loro; al momento della stesura di questo articolo, l'azienda afferma di avere fino a 10 milioni di utenti giornalieri. Considerando la quantità di denaro che stanno cedendo in questo momento, l'investitore medio avrebbe dovuto investire circa 3000 dollari a persona.

Le prove raccolte da Wan includono diversi indirizzi di portafoglio per criptovalute come Bitcoin, ETH ed EOS e l'azienda ha chiesto a diverse piattaforme di scambio di bloccare i pagamenti provenienti da questo indirizzo o di bannarlo completamente.

Tuttavia, le vendite non sono una novità: sembrano essere iniziate all'inizio di luglio, il che dimostra quanto capitale PlusToken abbia accumulato nel corso dell'anno di attività.

Uno degli esempi riportati nel documento è il costante e immediato svendita di ben 100 BTC sulla Binance, quasi quotidianamente.