Análise do preço bitcoin em 11 de agostoMuitos analistas preveem que a recente queda no mercado de criptomoedas pode ser atribuída a um esquema Ponzi chinês de US$ 3 bilhões que começou a colocar milhares de ordens de venda de BTC.
Essa teoria surgiu pela primeira vez em 14 de agosto, quando Dovey Wan, uma das sócias da Primitive Ventures, mencionou que uma empresa chinesa de esquema Ponzi chamada PlusToken havia iniciado uma venda em massa em várias corretoras para liquidar seus ativos .
A PlusToken teria sido fundada em 2018 e prometia retornos incríveis para qualquer investidor. No momento da redação deste artigo, a empresa afirma ter até 10 milhões de usuários diários. Considerando a quantidade de fundos que estão sendo vendidos agora, o investidor médio teria que ter investido cerca de US$ 3.000.
As provas apresentadas por Wan contêm diversos endereços de carteiras de criptomoedas, incluindo Bitcoin , ETH e EOS , e ele solicitou a várias corretoras de criptomoedas que bloqueiem ou banissem completamente os pagamentos provenientes desse endereço.
As vendas em massa não são novidade, parecem ter começado no início de julho, o que indica o enorme capital que a PlusToken acumulou ao longo do ano de operações.
Um dos exemplos citados no relatório é o despejo constante e imediato de até 100 BTC na Binance , praticamente todos os dias.
