El esquema Ponzi chino podría ser el culpable del reciente desplome de Bitcoin

Muchos analistas predicen que el reciente desplome en el mercado de criptomonedas podría atribuirse a un esquema Ponzi chino de $3 mil millones que ha comenzado a colocar órdenes de venta de BTC por miles.

Esta teoría surgió por primera vez el 14 de agosto, cuando Dovey Wan, uno de los socios de Primitive Ventures, mencionó que una empresa china de esquema Ponzi llamada PlusToken ha comenzado una venta masiva en múltiples exchanges para liquidar de alguna manera sus activos.

Se informó que PlusToken fue fundada en 2018 y prometía increíbles retornos a cualquiera que invirtiera con ellos, y al momento de escribir este artículo, la empresa afirma tener hasta 10 millones de usuarios diarios. Considerando la cantidad que están deshaciendo ahora, el inversor promedio habría tenido que invertir alrededor de $3000 cada uno.

La evidencia de Wan contiene varias direcciones de billetera para monedas incluyendo Bitcoin, ETH y EOS y ha instado a múltiples exchanges de criptomonedas a bloquear los pagos desde esta dirección o prohibirlos por completo.

Las ventas masivas no son algo nuevo, aunque parecen haber comenzado a principios de julio, lo que indica cuánto capital ha reunido PlusToken durante el año de sus operaciones.

Uno de los ejemplos en el informe de Wan es el vertido constante e inmediato de hasta 100 BTC en la plataforma china de Binance de manera casi diaria.