Une escroquerie pyramidale chinoise pourrait être responsable de la récente chute Bitcoin

De nombreux analystes prévoient que le récent effondrement du marché des cryptomonnaies pourrait être imputé à une escroquerie de type Ponzi chinoise de 3 milliards de dollars, qui a commencé à passer des ordres de vente de BTC par milliers.

Cette théorie a fait surface pour la première fois le 14 août lorsque Dovey Wan, l'une des associées de Primitive Ventures, a mentionné qu'une société chinoise de type Ponzi appelée PlusToken avait lancé une vente massive sur plusieurs plateformes d'échange afin de liquider ses actifs.

PlusToken aurait été fondée en 2018 et promettait des rendements exceptionnels à tous ses investisseurs. Au moment de la rédaction de cet article, la société revendiquait jusqu'à 10 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Compte tenu des sommes qu'elle cède actuellement, un investisseur moyen aurait dû investir environ 3 000 $.

Les preuves de Wan contiennent plusieurs adresses de portefeuilles pour des cryptomonnaies telles que Bitcoin, ETH et EOS , et il a supplié plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies de bloquer les paiements provenant de cette adresse ou de les interdire complètement.

Ces ventes massives ne sont toutefois pas un phénomène nouveau ; elles semblent avoir commencé début juillet, ce qui indique l'ampleur du capital que PlusToken a accumulé au cours de son année d'activité.

Un des exemples cités dans le rapport est le déversement constant et immédiat de jusqu'à 100 BTC sur Binance, et ce, quasiment quotidiennement.