La investigación de la CFTC sobre criptomonedas descubrió un esquema Ponzi en Nevada

Una reciente investigación de la CFTC sobre criptomonedas ha destapado una supuesta estafa. Una presunta empresa de cambio de divisas y criptomonedas ha sido acusada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos de operar un esquema Ponzi.

El 30 de septiembre se presentó una denuncia ante la CFTC, tras lo cual se emitió un comunicado de prensa para aclarar la situación. En él se indicaba que la CFTC había acusado a Circle Society, una empresa con sede en Nevada, y a su propietario, David Gilbert, de fraude con fondos de inversores. Gilbert solicitó dichos fondos y cometió apropiación indebida, además de infringir las normas de registro.

La investigación de la CFTC sobre criptomonedas revela el lado oscuro de este sector

Saffron utilizó su empresa para ofrecer opciones binarias de divisas y criptomonedas. Llevaba realizando esta actividad desde 2017 y hasta la fecha ha recaudado once millones de dólares (11 millones de dólares) de sus incautos inversores. La denuncia detalla cómo Saffron ha obtenido fondos de forma fraudulenta de catorce personas.

Saffron los convenció de unirse a su grupo de inversión con falsas promesas. Les prometió a sus inversores ganancias superiores al trescientos por ciento. Se presentó como un inversor experto con amplia experiencia en el mercado bursátil.

Sin embargo, no realizó ninguna operación con opciones binarias como había prometido. En cambio, transfirió el dinero recaudado de los participantes a su billetera de criptomonedas y luego pagó a los participantes restantes. Esto no era más que otro classic , donde a los participantes antiguos se les paga inicialmente con el dinero de los nuevos. Con el tiempo, se descubrió la malversación de fondos en este esquema Ponzi.

Los esquemas fraudulentos están siendo erradicados con sumo cuidado

El presidente de la CFTC, Heath Tarbert, comentó que las criptomonedas ofrecen grandes promesas para el futuro de nuestra economía. estos esquemas fraudulentosdentmediante la investigación de criptomonedas de la CFTC. No solo estafan a inversores inocentes, sino que también amenazan el crecimiento de productos innovadores como los mercados de criptomonedas.

Una orden judicial ha congelado todos los activos de Circle Society y las cuentas de Saffron. Los registros financieros de la sociedad también se han conservado. El caso se volverá a ver el 29 de octubre de este mes.