La investigación de criptomonedas de la CFTC descubrió un esquema Ponzi en Nevada

Una reciente investigación de criptomonedas de la CFTC ha descubierto una supuesta estafa. Una supuesta firma de divisas y criptomonedas ha sido acusada por la Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC) en los Estados Unidos por ejecutar un esquema Ponzi.

Se presentó una queja ante la CFTC el 30 de septiembre, tras la cual se emitió un comunicado de prensa para aclaraciones. Estableció que la CFTC había acusado a Circle Society, una firma con sede en Nevada, y a su propietario David Gilbert por cometer fraude con fondos de inversores. Él ha solicitado los fondos y ha cometido malversación junto con violaciones de registro.

La investigación de criptomonedas de la CFTC revela un lado oscuro de las criptomonedas

Saffron utilizó su firma para proporcionar opciones binarias de forex y criptomonedas. Estaba llevando a cabo este emprendimiento desde 2017 y hasta ahora ha recaudado once millones de dólares ($11M) de sus ingenuos inversores. La queja menciona en detalle cómo Saffron ha buscado fondos de catorce personas fraudulentamente.

Saffron los convenció de unirse a su fondo de inversión haciendo falsas promesas. Les prometió a sus inversores ganancias de más del trescientos por ciento. Se presentó a sí mismo como un inversor experto con vasta experiencia en trading.

Sin embargo, no realizó ninguna operación de opciones binarias como prometió. En cambio, transfirió el dinero recaudado de los participantes a su billetera de criptomonedas y luego pagó a los participantes restantes. Esto fue solo otro esquema de pago piramidal clásico donde los participantes antiguos son pagados inicialmente con dinero de los nuevos participantes. Con el tiempo, la malversación de los fondos fue descubierta en el esquema Ponzi.

Los esquemas fraudulentos están siendo eliminados cuidadosamente

El presidente de la CFTC, Heath Tarbert, comentó que las criptomonedas tienen grandes promesas para el futuro de nuestra economía. Estos esquemas fraudulentos deben ser identificados y erradicados instantáneamente con la investigación de criptomonedas de la CFTC. No solo engañan a inversores inocentes, sino que también amenazan el crecimiento de productos innovadores como los mercados de criptomonedas.

Una orden judicial ha congelado todos los activos bajo las cuentas de Circle Society y Saffron. Los registros financieros relacionados con la sociedad también han sido preservados. El caso está programado para ser escuchado nuevamente el 29 de octubre de este mes.