O Brasil descobre um esquema pirâmide de criptomoedas no valor de $210 milhões
Giorgi Mikhelidze
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Golpe cripto no Brasil
Esquemas pirâmides têm sido abundantes em todo o mundo. Tem uma estrutura bastante fácil de entender, mas é podre em seu núcleo. Recentemente, as autoridades brasileiras prenderam 10 pessoas envolvidas em um esquema pirâmide local no valor de 850 milhões de BRL, o que equivale a cerca de $210 milhões.
A operação para encontrar e prender esses golpistas foi chamada de Operação Egipto (bastante adequada para uma pirâmide) e foi realizada em 21 de maio. As autoridades envolvidas foram a força policial local e a agência nacional de impostos.
O esquema foi promovido como qualquer esquema pirâmide se torna popular. As pessoas foram forçadas a entrar, apresentando seus parentes e amigos ao esquema, prometendo retornos de até 15% no primeiro mês de participação. Todos nós conhecemos a rotina neste ponto. Uma única pessoa inicia a pirâmide e ela se espalha para centenas de milhares de vítimas.
50,000 pessoas afetadas
Cerca de 13 pessoas e 5 empresas foram investigadas. Mais tarde, descobriu-se que mais de 50.000 pessoas foram vítimas do esquema. Isso são 50.000 pessoas contribuindo para o bem-estar de uma dúzia, simplesmente dando-lhes fundos.
A maioria dos investimentos feitos no esquema foi em criptomoedas. Qual moeda foi usada é atualmente desconhecida, mas sabemos que os indivíduos foram pegos ao tentar retirar os fundos. O nome da empresa era Indeal e foi visto pela primeira vez quando um pedido de compra de 36 carros de luxo e pedras preciosas foi feito.
A transação foi realizada, mas todos os ativos agora foram apreendidos.
A maioria das vítimas foi pressionada a depositar o máximo possível, prometendo-lhes retornos mais altos no final. No geral, é assim que os esquemas geralmente funcionam.
Uma pessoa recruta duas e recebe uma comissão, esse é seu “retorno sobre o investimento”. Ele ou ela se cala e então tudo segue a escada. Naturalmente, quanto mais tarde alguém se junta à cadeia, menos provável é que obtenha até mesmo um centavo do transtorno.
80% das vítimas da Indeal depositaram quase $5.000, enquanto outros optaram por quantias ainda maiores.
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Giorgi Mikhelidze
O entusiasta de blockchain georgiano Giorgi aproveita sua experiência em desenvolvimento de software para fornecer comentários e análises de mercado precisos. Após uma breve passagem pela Finance Makers, agora cobre notícias de criptomoedas para sites de alta autoridade, aplicando a lição aprendida com experiências passadas: “Sempre que vir pessoas falando sobre as fraquezas da sua ideia, não encare como crítica.”
