Brasil descobre esquema de pirâmide com criptomoedas avaliado em US$ 210 milhões

Os esquemas em pirâmide proliferam em todo o mundo. Sua estrutura parece simples de entender, mas sua essência é podre. Recentemente, autoridades brasileiras prenderam 10 pessoas envolvidas em um esquema em pirâmide local que movimentou R$ 850 milhões, o equivalente a cerca de US$ 210 milhões.

A operação para encontrar e prender esses golpistas foi chamada de Operação Egito (um nome bastante apropriado para uma pirâmide) e foi realizada em 21 de maio. As autoridades envolvidas foram a polícia local e a Receita Federal. 

O esquema foi promovido como qualquer outro esquema de pirâmide que se populariza. As pessoas eram coagidas a participar, apresentando o esquema a seus parentes e amigos, com a promessa de retornos de até 15% no primeiro mês de envolvimento. Todos nós já conhecemos o esquema. Uma única pessoa inicia a pirâmide e ela se estende até centenas de milhares de vítimas.

50.000 pessoas afetadas

Cerca de 13 pessoas e 5 empresas foram investigadas. Posteriormente, descobriu-se que mais de 50.000 pessoas foram vítimas do esquema. Isso significa que 50.000 pessoas contribuíram para o bem-estar de uma dúzia delas, simplesmente doando dinheiro.

A maior parte dos investimentos feitos no esquema foi em criptomoedas. Ainda não se sabe qual moeda foi usada, mas sabemos que os indivíduos foram presos ao tentar sacar os fundos. A empresa chamava-se Indeal e foi descoberta quando houve um pedido de compra de 36 carros de luxo e pedras preciosas.

A transação foi concluída, mas todos os bens já foram apreendidos.

A maioria das vítimas foi pressionada a depositar o máximo possível, com a promessa de retornos maiores no final. No geral, é assim que esses esquemas costumam funcionar.

Uma pessoa recruta duas e recebe uma comissão; esse é o seu "retorno sobre o investimento". Ela se acalma e então tudo segue em cascata. Naturalmente, quanto mais tarde alguém entra na cadeia, menores são as chances de receber sequer um centavo por todo o processo.

80% das vítimas da Indeal depositaram cerca de US$ 5.000, enquanto outras optaram por valores ainda maiores.