عمليات احتيال العملات المشفرة في البرازيلانتشرت مخططات التسويق الهرمي في جميع أنحاء العالم. ورغم سهولة فهم هيكلها الظاهري، إلا أنها فاسدة في جوهرها. وقد ألقت السلطات البرازيلية مؤخراً القبض على عشرة أشخاص متورطين في مخطط هرمي محلي بقيمة 850 مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل حوالي 210 ملايين دولار أمريكي.
أُطلق على العملية التي تهدف إلى العثور على هؤلاء المحتالين واعتقالهم اسم عملية إيجيبتو (وهي مناسبة تمامًا لهرم) ونُفذت في 21 مايو. وكانت السلطات المشاركة هي قوة الشرطة المحلية وهيئة الضرائب الوطنية.
تم الترويج لهذا المخطط كما هو الحال مع أي مخطط هرمي يكتسب شعبية. أُجبر الناس على الانضمام إليه، وحثّوا أقاربهم وأصدقاءهم على المشاركة، مع وعود بتحقيق عوائد تصل إلى 15% خلال الشهر الأول. جميعنا نعرف هذه الحيلة. يبدأ شخص واحد هذا المخطط الهرمي، ثم يتسع ليشمل مئات الآلاف من الضحايا.
تضرر 50 ألف شخص
تم التحقيق مع حوالي 13 شخصًا و5 شركات، وتبين لاحقًا أن أكثر من 50 ألف شخص وقعوا ضحية لهذه العملية الاحتيالية. أي أن 50 ألف شخص ساهموا في رفاهية عشرات الأشخاص، بمجرد منحهم أموالًا.
كانت معظم الاستثمارات التي مُنحت للمشروع بالعملات المشفرة. ولا يُعرف نوع العملة المستخدمة حاليًا، ولكن من المعروف أن الأفراد قد أُلقي القبض عليهم أثناء محاولتهم سحب الأموال. وكان اسم الشركة "إنديال"، وقد ظهرت لأول مرة عندما طُلب شراء 36 سيارة فاخرة وأحجار كريمة.
تمت الصفقة، ولكن تم الآن مصادرة جميع الأصول.
تعرض معظم الضحايا لضغوط لإيداع أكبر قدر ممكن من الأموال، وذلك بوعدهم بعوائد أعلى في النهاية. عموماً، هذه هي الطريقة التي تعمل بها هذه المخططات عادةً.
يقوم شخص بتجنيد شخصين ويحصل على عمولة، وهذا هو "عائد استثماره". ثم يهدأ، وتستمر السلسلة في التطور. وبطبيعة الحال، كلما تأخر انضمام شخص ما إلى هذه السلسلة، قلّ احتمال حصوله على أي ربح.
قام 80% من ضحايا شركة إنديل بإيداع ما يقرب من 5000 دولار، بينما اختار آخرون مبالغ أكبر.
