피라미드 사기는 전 세계적으로 만연해 있습니다. 이해하기 쉬운 구조를 가지고 있지만 핵심은 부패해 있습니다. 최근 브라질 당국은 BRL 8억 5천만 달러(약 2억 1천만 달러) 규모의 현지 피라미드 사기에 연루된 10명을 체포했습니다.
이 사기꾼들을 찾아 체포하기 위한 작전은 피라미드에 어울리는 이름인 '작전 이집토(Operation Egypto)'라고 불렸으며, 5월 21일에 진행되었습니다. 관여된 당국은 현지 경찰과 국가 세무 당국입니다.
이 사기는 다른 피라미드 사기처럼 대중화되었습니다. 사람들은 참여 첫 달 최대 15%의 수익을 약속하며 친척과 지인을 사기 scheme에 끌어들이도록 강요받았습니다. 이제 우리는 이 수법을 잘 알고 있습니다. 한 사람이 피라미드를 시작하면 수백만 명의 피해자가 발생합니다.
50,000명의 피해자
약 13명과 5개 회사가 조사 대상이 되었습니다. 이후 5만 명 이상이 이 scheme의 피해자임이 밝혀졌습니다. 이는 단순히 자금을 제공함으로써 한 무리의 부를 위해 5만 명이 기여하는 결과를 낳았습니다.
scheme에 투자된 자금의 대부분은 암호화폐였습니다. 어떤 코인이 사용되었는지는 현재 알려지지 않았으나, 개인들이 자금을 인출하려다 적발된 것은 확인되었습니다. 회사명은 Indeal이었으며, 고급 차량 36대와 보석 구매 요청이 제기되었을 때 처음 주목받았습니다.
거래는 진행되었지만, 모든 자산은 이제 압수되었습니다.
대부분의 피해자는 최종적으로 더 높은 수익을 약속하며 최대한 많은 금액을 입금하도록 압력을 받았습니다. 전반적으로 scheme은 이렇게 작동합니다.
한 사람이 두 사람을 모집하고 커미션을 받으며, 이것이 그의 '투자 수익률(ROI)'입니다. 그는 또는 그녀는 조용히 하고 나면 모든 것이 사다리를 따라 올라갑니다. 자연스럽게, 누군가가 사슬에 나중에 합류할수록 이 고역에서 단 한 푼도 얻지 못할 가능성이 높아집니다.
Indeal 피해자의 80%가 거의 5,000달러를 입금했으며, 다른 이들은 더 많은 금액을 선택했습니다.
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조르기 미헬리제
조지아 출신의 블록체인 애호가인 Giorgi는 소프트웨어 개발 경험을 바탕으로 시장의 현안에 대한 의견과 분석을 제공합니다. Finance Makers에서 잠시 일한 후, 그는 과거의 경험에서 얻은 지혜를 바탕으로 높은 권위의 웹사이트에서 암호화폐 뉴스를 다루고 있습니다. "누군가가 당신의 아이디어의 약점에 대해 이야기할 때마다, 그것을 비판으로 보지 마십시오."
