브라질, 2억 1천만 달러 규모의 암호화폐 피라미드 사기 적발

피라미드식 사기는 전 세계적으로 만연해 있습니다. 구조는 이해하기 쉽지만, 속까지 부패했습니다. 최근 브라질 당국은 8억 5천만 헤알(약 2억 1천만 달러) 규모의 지역 피라미드식 사기에 연루된 10명을 체포했습니다.

이 사기꾼들을 색출하고 체포하기 위한 작전은 '이집트 작전'(피라미드에 딱 들어맞는 이름)으로 명명되었으며, 5월 21일에 실시되었습니다. 관련 당국은 지방 경찰과 국세청이었습니다. 

이 수법은 피라미드식 사기가 유행할 때마다 홍보되었습니다. 사람들은 친척과 친구들에게 이 수법에 끌려들었고, 첫 달 안에 최대 15%의 수익을 약속했습니다. 우리 모두 이 수법의 진상을 알고 있습니다. 한 사람이 피라미드식 사기를 시작하면 피해자는 수십만 명으로 줄어듭니다.

5만 명이 영향을 받다

약 13명과 5개 회사가 조사를 받았습니다. 이후 5만 명이 넘는 사람들이 이 사기의 피해자라는 사실이 밝혀졌습니다. 즉, 5만 명이 12명에게 자금을 지원함으로써 그들의 복지에 기여한 셈입니다.

이 계획에 투자된 자금의 대부분은 암호화폐였습니다. 어떤 코인이 사용되었는지는 현재 알려지지 않았지만, 자금 인출을 시도하다가 적발된 것은 확실합니다. 이 회사의 이름은 인딜(Indeal)이었으며, 고급 자동차 36대와 보석 구매 요청이 접수되면서 처음 발견되었습니다.

거래는 성사되었지만 모든 자산은 이제 압류되었습니다.

대부분의 피해자들은 더 높은 수익을 약속하며 최대한 많은 돈을 예치하도록 압력을 받았습니다. 전반적으로 이런 사기 수법은 일반적으로 이렇게 작동합니다.

한 사람이 두 명을 모집하고 수수료를 받는데, 그것이 바로 그의 "투자 수익"입니다. 그 사람이 조용해지면 모든 것이 사다리를 따라갑니다. 당연히 누군가가 늦게 합류할수록 그 시련에서 단 한 푼이라도 얻을 가능성은 줄어듭니다.

인딜 사건의 피해자 중 80%는 5,000달러에 가까운 금액을 입금했고, 그보다 더 많은 금액을 입금한 사람도 있었습니다.