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巴西破获一起价值2.1亿美元的加密货币传销骗局

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传销骗局在世界各地猖獗。它的结构看似简单易懂,但本质上却腐败不堪。近日,巴西当局逮捕了10名涉嫌参与当地一起价值8.5亿雷亚尔(约合2.1亿美元)传销骗局的人员。.

抓捕这些诈骗犯的行动被称为“埃及行动”(Operation Egypto,与金字塔骗局颇为契合),于5月21日展开。参与行动的机构包括当地警察部队和国家税务局。. 

这种骗局的推广方式与其他传销骗局如出一辙。人们被迫加入,并被介绍给亲朋好友,对方承诺加入后第一个月就能获得高达15%的回报。我们现在都明白其中的套路了:一个人开始建立传销,然后逐渐发展成数十万受害者。.

5万人受到影响

大约有13人和5家公司接受了调查。后来发现,超过5万人是该骗局的受害者。这意味着5万人仅仅通过提供资金,就为十几个人的生活做出了贡献。.

该计划的大部分投资都以加密货币的形式进行。目前尚不清楚具体使用了哪种加密货币,但我们知道这些人是在试图提取资金时被抓获的。该公司名为Indeal,最初是在一份购买36辆豪车和宝石的请求中被发现的。.

另请参阅:  Anchorage Digital 获得纽约州金融服务部 (NYDFS) BitLicense 许可,计划于 2025 年推出加密货币产品

交易已经完成,但所有资产现已被查封。.

大多数受害者都被诱骗尽可能多地存入资金,骗子承诺最终会有更高的回报。总的来说,这类骗局通常都是这样运作的。.

一个人招两个人上钩就能拿到佣金,这就是他的“投资回报”。他/她就此销声匿迹,然后一切就顺着这个链条逐级展开。当然,加入这条链条的人越晚,就越不可能从中分到一分钱。.

Indeal 的受害者中,80% 的人存入了近 5000 美元,而其他人则选择了存入更多。.

把钱存在银行和冒险投资加密货币之间还有一种折中的方案。不妨先观看这段关于去中心化金融

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