Le Brésil découvre un schéma pyramidal de cryptomonnaies d'une valeur de 210 millions
Giorgi Mikhelidze
2 min de lecture
Arnaque crypto au Brésil
Les schémas pyramidaux sont répandus dans le monde entier. Ils ont une structure assez facile à comprendre mais sont pourris à leur base. Récemment, les autorités brésiliennes ont arrêté 10 personnes impliquées dans un schéma pyramidal local d'une valeur de 850 millions de BRL, soit environ 210 millions de dollars.
L'opération visant à trouver et arrêter ces escrocs s'appelait l'Opération Egypto (assez appropriée pour une pyramide) et a été menée le 21 mai. Les autorités impliquées étaient la police locale et l'agence nationale des impôts.
Le schéma a été promu comme n'importe quel schéma pyramidal devient populaire. Les gens étaient forcés d'y entrer, en introduisant leurs proches et amis dans le schéma, promettant des rendements aussi élevés que 15 % au cours du premier mois d'adhésion. Nous connaissons tous la routine à ce stade. Une seule personne lance la pyramide et elle descend jusqu'à des centaines de milliers de victimes.
50,000 personnes touchées
Environ 13 personnes et 5 entreprises ont été enquêtées. Il a ensuite été découvert que plus de 50 000 personnes étaient victimes du schéma. C'est-à-dire 50 000 personnes contribuant au bien-être d'une douzaine de personnes, en leur donnant simplement des fonds.
La plupart des investissements donnés au schéma étaient en cryptomonnaies. La pièce utilisée est actuellement inconnue, mais nous savons que les individus ont été pris en train de tenter de retirer les fonds. Le nom de l'entreprise était Indeal et a été repéré pour la première fois lorsqu'une demande d'achat de 36 voitures de luxe et de pierres précieuses a été faite.
La transaction a abouti, mais tous les actifs ont maintenant été saisis.
La plupart des victimes ont été pressées de déposer autant que possible, en leur promettant des rendements plus élevés à la fin. Dans l'ensemble, c'est ainsi que fonctionnent habituellement les schémas.
Une personne recrute deux personnes et reçoit une commission, c'est son « retour sur investissement ». Il ou elle se tait, puis tout suit l'échelle. Naturellement, plus quelqu'un rejoint la chaîne tardivement, moins il est susceptible de sortir un seul cent de cette affaire.
80 % des victimes d'Indeal ont déposé près de 5 000 dollars, tandis que d'autres ont opté pour des montants encore plus élevés.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Giorgi Mikhelidze
Giorgi, passionné de blockchain né en Géorgie, met à profit son expérience en développement logiciel pour fournir des analyses et commentaires de marché pertinents. Après un bref passage chez Finance Makers, il couvre désormais l'actualité crypto pour des sites web de haute autorité, guidé par la leçon tirée de son passé : « Quand vous voyez des gens parler des faiblesses de votre idée, ne les considérez pas comme une critique. »
