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Le Brésil démantèle un système pyramidal de cryptomonnaies d'une valeur de 210 millions de dollars
Giorgi Mikhelidze
Arnaque aux cryptomonnaies au Brésil
Les systèmes pyramidaux sont monnaie courante dans le monde entier. Leur structure est relativement simple à comprendre, mais ils sont fondamentalement malhonnêtes. Récemment, les autorités brésiliennes ont arrêté dix personnes impliquées dans un système pyramidal local d'une valeur de 850 millions de réaux brésiliens, soit environ 210 millions de dollars.
L'opération visant à retrouver et arrêter ces escrocs a été baptisée Opération Egypto (un nom tout à fait approprié pour une pyramide) et a été menée le 21 mai. Les autorités impliquées étaient la police locale et l'administration fiscale nationale.
Le système a été promu comme n'importe quelle arnaque pyramidale. On forçait les gens à y adhérer, à enrôler leurs proches et leurs amis, en leur promettant des rendements allant jusqu'à 15 % dès le premier mois. On connaît tous la suite : une seule personne lance la pyramide et elle se propage jusqu'à des centaines de milliers de victimes.
50 000 personnes touchées
Une enquête a été menée auprès d'une quinzaine de personnes et de cinq entreprises. Il s'est avéré par la suite que plus de 50 000 personnes avaient été victimes de cette escroquerie. Autrement dit, 50 000 personnes contribuent au bien-être d'une douzaine d'individus, simplement en leur versant de l'argent.
La plupart des investissements dans ce système étaient en cryptomonnaies. On ignore pour l'instant quelle cryptomonnaie a été utilisée, mais on sait que les individus ont été appréhendés alors qu'ils tentaient de retirer les fonds. La société, nommée Indeal, a été repérée pour la première fois lors d'une demande d'achat de 36 voitures de luxe et de pierres précieuses.
La transaction a eu lieu, mais tous les actifs ont maintenant été saisis.
La plupart des victimes ont été incitées à déposer le plus d'argent possible, en leur promettant des rendements plus élevés à terme. C'est généralement ainsi que fonctionnent ces arnaques.
Une personne recrute deux personnes et touche une commission : c’est son « retour sur investissement ». Elle se tait ensuite, et le système se propage. Naturellement, plus une personne rejoint la chaîne tardivement, moins elle a de chances d’en retirer le moindre profit.
80 % des victimes d'Indeal ont déposé près de 5 000 dollars, tandis que d'autres ont opté pour des sommes encore plus importantes.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, Géorgien passionné de blockchain, met à profit son expérience en développement logiciel pour proposer des analyses et des commentaires pertinents sur le marché. Après un bref passage chez Finance Makers, il couvre désormais l'actualité crypto pour des sites web de référence, fort d'un conseil tiré de son expérience : « Quand on évoque les faiblesses de votre idée, ne le prenez pas comme une critique. »
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