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Brasil descubre un esquema piramidal de criptomonedas valorado en 210 millones de dólares
Giorgi Mikhelidze
Estafa de criptomonedas en Brasil
Los esquemas piramidales han proliferado en todo el mundo. Su estructura es bastante fácil de entender, pero su esencia es corrupta. Recientemente, las autoridades brasileñas arrestaron a 10 personas involucradas en un esquema piramidal local con un valor de 850 millones de reales (unos 210 millones de dólares).
La operación para encontrar y detener a estos estafadores se denominó Operación Egipto (muy apropiada para una pirámide) y se llevó a cabo el 21 de mayo. Las autoridades implicadas fueron la policía local y la agencia tributaria nacional.
El esquema se promovió como cualquier esquema piramidal se populariza. Se obligaba a la gente a participar, presentando a sus familiares y amigos, prometiéndoles ganancias de hasta el 15% durante el primer mes. A estas alturas, todos conocemos el procedimiento. Una sola persona inicia la pirámide y esta se reduce a cientos de miles de víctimas.
50.000 personas afectadas
Se investigó a unas 13 personas y 5 empresas. Posteriormente, se descubrió que más de 50.000 personas fueron víctimas del esquema. Es decir, 50.000 contribuyeron al bienestar de una docena de personas simplemente proporcionándoles fondos.
La mayoría de las inversiones realizadas en el plan se realizaron en criptomonedas. Se desconoce qué moneda se utilizó, pero sabemos que los individuos fueron descubiertos al intentar retirar los fondos. La empresa se llamaba Indeal y fue descubierta por primera vez cuando se presentó una solicitud de compra de 36 autos de lujo y piedras preciosas.
La transacción se realizó, pero todos los activos fueron confiscados.
La mayoría de las víctimas fueron presionadas para depositar lo máximo posible, prometiéndoles mayores rendimientos al final. En general, así es como suelen funcionar las estafas.
Una persona recluta a dos y recibe una comisión; ese es su retorno de la inversión. Se calma y luego todo sigue su curso. Naturalmente, cuanto más tarde se una alguien a la cadena, menos probable será que saque un céntimo de la dura experiencia.
El 80% de las víctimas de Indeal depositaron cerca de 5.000 dólares, mientras que otros optaron por incluso más.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, un entusiasta de la tecnología blockchain nacido en Georgia, aprovecha su experiencia en desarrollo de software para ofrecer análisis y comentarios precisos sobre el mercado. Tras una breve etapa en Finance Makers, ahora cubre noticias sobre criptomonedas para sitios web de gran prestigio, aplicando el consejo aprendido de su experiencia: «Cuando veas que alguien habla de las debilidades de tu idea, no lo interpretes como una crítica»
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