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Il Brasile scopre uno schema piramidale crittografico del valore di 210 milioni di dollari
Giorgi Mikhelidze
Truffa sulle criptovalute in Brasile
Gli schemi piramidali sono dilaganti in tutto il mondo. Hanno una struttura piuttosto semplice da comprendere, ma sono corrotti fino al midollo. Di recente, le autorità brasiliane hanno arrestato 10 persone coinvolte in uno schema piramidale locale del valore di 850 milioni di real brasiliani, pari a circa 210 milioni di dollari.
L'operazione per scovare e arrestare questi truffatori è stata chiamata Operazione Egypto (decisamente appropriata per una piramide) ed è stata condotta il 21 maggio. Le autorità coinvolte sono state la polizia locale e l'agenzia delle entrate nazionale.
Il sistema è stato promosso come qualsiasi schema piramidale che diventa popolare. Le persone sono state costrette a presentarlo a parenti e amici, promettendo rendimenti fino al 15% entro il primo mese di partecipazione. Ormai conosciamo tutti la procedura. Una singola persona avvia la piramide e questa si riduce a centinaia di migliaia di vittime.
50.000 persone colpite
Sono state indagate circa 13 persone e 5 aziende. In seguito si è scoperto che più di 50.000 persone erano state vittime di questo schema. 50.000 persone hanno contribuito al benessere di una dozzina di persone, semplicemente erogando loro dei fondi.
La maggior parte degli investimenti destinati al sistema era in criptovalute. Al momento non si sa quale moneta sia stata utilizzata, ma sappiamo che gli individui sono stati catturati mentre cercavano di prelevare i fondi. Il nome della società era Indeal ed è stata avvistata per la prima volta in occasione di una richiesta per l'acquisto di 36 auto di lusso e pietre preziose.
La transazione è andata a buon fine, ma tutti i beni sono stati sequestrati.
La maggior parte delle vittime è stata spinta a depositare il più possibile, promettendo loro rendimenti più elevati alla fine. In generale, è così che funzionano solitamente i sistemi.
Una persona ne recluta due e riceve una commissione, questo è il suo "ritorno sull'investimento". Poi si zittisce e poi tutto procede secondo la stessa logica. Naturalmente, più tardi qualcuno si unisce alla catena, meno probabilità ha di ricavare anche solo un centesimo da questa esperienza.
L'80% delle vittime di Indeal ha depositato quasi 5.000 dollari, mentre altre hanno optato per cifre ancora più elevate.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, appassionato di blockchain di origine georgiana, sfrutta la sua esperienza nello sviluppo software per fornire commenti e analisi di mercato precisi e puntuali. Dopo una breve collaborazione con Finance Makers, ora si occupa di notizie sulle criptovalute per importanti siti web, forte di un consiglio appreso dall'esperienza passata: "Quando senti qualcuno parlare dei punti deboli della tua idea, non considerarlo una critica"
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