Il Brasile scopre uno schema piramidale di criptovalute del valore di $210 milioni
Giorgi Mikhelidze
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Truffa crypto in Brasile
Gli schemi piramidali sono dilaganti in tutto il mondo. Hanno una struttura piuttosto facile da capire ma sono marci nel loro nucleo. Recentemente, le autorità brasiliane hanno arrestato 10 persone coinvolte in uno schema piramidale locale del valore di 850 milioni di BRL, che corrisponde a circa 210 milioni di dollari.
L'operazione per trovare e arrestare questi truffatori è stata chiamata Operazione Egitto (abbastanza adatta per una piramide) ed è stata condotta il 21 maggio. Le autorità coinvolte erano la polizia locale e l'agenzia nazionale delle entrate.
Lo schema è stato promosso come qualsiasi schema piramidale diventa popolare. Le persone sono state costrette a entrare, introducendo i loro parenti e amici nello schema, promettendo rendimenti fino al 15% entro il primo mese di partecipazione. Conosciamo tutti la procedura a questo punto. Una singola persona avvia la piramide e questa si estende a centinaia di migliaia di vittime.
50,000 persone coinvolte
Sono state indagate circa 13 persone e 5 società. Successivamente si è scoperto che più di 50.000 persone erano vittime dello schema. Questo significa 50.000 persone che contribuiscono al benessere di una dozzina, semplicemente fornendo loro fondi.
La maggior parte degli investimenti dati allo schema erano in criptovalute. Quale moneta è stata utilizzata è attualmente sconosciuto, ma sappiamo che gli individui sono stati catturati mentre cercavano di prelevare i fondi. Il nome della società era Indeal ed è stato notato per la prima volta quando è stata fatta una richiesta per l'acquisto di 36 auto di lusso e pietre preziose.
La transazione è andata a buon fine, ma tutti gli asset sono ora stati sequestrati.
La maggior parte delle vittime è stata pressata per depositare il più possibile, promettendo loro rendimenti più alti alla fine. Nel complesso, è così che di solito funzionano gli schemi.
Una persona recluta due persone e ottiene una commissione: questo è il suo "ritorno sull'investimento". Lui o lei si ritira e poi tutto segue la scala. Naturalmente, più qualcuno si unisce alla catena in ritardo, meno probabilità ha di ottenere anche solo un centesimo da questa vicenda.
L'80% delle vittime di Indeal ha depositato quasi 5.000 $, mentre altri hanno optato per importi ancora maggiori.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, appassionato di blockchain nato in Georgia, sfrutta il suo background nello sviluppo software per offrire commenti e analisi di mercato puntuali. Dopo una breve esperienza con Finance Makers, ora si occupa di notizie crypto per siti web ad alta autorità, portando con sé un insegnamento tratto dall'esperienza passata: "Ogni volta che vedi persone parlare delle debolezze della tua idea, non vederlo come una critica."
