ブラジルで2億1000万ドル相当の仮想通貨ねずみ講が発覚

ねずみ講は世界中で蔓延しています。仕組みは分かりやすいものの、根幹は腐敗しています。最近、ブラジル当局は、総額8億5000万レアル（約2億1000万ドル）相当のねずみ講に関与した10人を逮捕しました。.

これらの詐欺師を発見・逮捕するための作戦は「オペレーション・エジプト」（ピラミッドにふさわしい名前）と呼ばれ、5月21日に実施されました。関与した当局は地元警察と国税庁でした。. 

このスキームは、他のねずみ講と同じように宣伝されました。人々は親戚や友人にこのスキームを紹介され、参加後1ヶ月で最大15%の利益を約束され、無理やり参加させられました。ここまでくれば、誰もがその手口を知っています。たった一人の人間がねずみ講を始め、それが数十万人の犠牲者へと広がっていくのです。.

5万人が影響を受けた

約13人と5社が調査を受けました。その後、この詐欺の被害者は5万人以上であることが判明しました。つまり、5万人が資金提供だけで12人の生活に寄与していたことになります。.

このスキームに提供された投資のほとんどは暗号通貨でした。どの通貨が使われたかは現在のところ不明ですが、資金を引き出そうとした際に摘発されたことは分かっています。この会社の名称はIndealで、36台の高級車と宝石の購入依頼があった際に初めて確認されました。.

取引は成立したが、資産はすべて差し押さえられた。.

被害者の多くは、最終的に高い利回りを約束することで、できるだけ多くの金額を預け入れるよう圧力をかけられていました。全体として、詐欺の手口は概ねこのようなものです。.

一人が二人を勧誘し、手数料を得る。それが彼の「投資収益」だ。彼もしくは彼女が黙り込むと、すべてが連鎖的に続く。当然ながら、後から加わる人ほど、この苦難から得られる利益は1ペニーたりとも少なくなる。.

Indeal の被害者の 80% は 5,000 ドル近くを預けており、さらに多額の金額を預けた人もいました。.