Бразилия раскрывает крипто-пирамиду на сумму $210 миллионов
Гиорги Михелидзе
2 мин. чтения
Криптомошенничество в Бразилии
Пирамидальные схемы были повсеместны по всему миру. У них довольно простая структура для понимания, но они гнилые изнутри. Недавно бразильские власти арестовали 10 человек, причастных к местной пирамидальной схеме на сумму 850 миллионов бразильских реалов, что составляет около 210 миллионов долларов США.
Операция по поиску и аресту этих мошенников называлась Операция Египет (что довольно подходит для пирамиды) и была проведена 21 мая. В операции участвовали местные полицейские силы и национальное налоговое агентство.
Схема продвигалась так же, как и любая другая пирамидальная схема: она набирала популярность. Людей принуждали вступать в неё, привлекая родственников и друзей, обещая доходность до 15% уже в первый месяц участия. Мы все знаем этот сценарий. Один человек запускает пирамиду, и в неё вовлекаются сотни тысяч жертв.
50,000 пострадавших
В ходе расследования были затронуты около 13 человек и 5 компаний. Позже выяснилось, что жертвами схемы стали более 50 000 человек. Это 50 000 человек, которые обеспечивали благополучие дюжины мошенников, просто передавая им свои средства.
Большинство инвестиций в схему было вложено в криптовалюты. Какая именно монета использовалась, пока неизвестно, но мы знаем, что участники были пойманы при попытке вывести средства. Название компании — Indeal. Она впервые привлекла внимание, когда поступил запрос на покупку 36 роскошных автомобилей и драгоценных камней.
Транзакция прошла, но все активы теперь были арестованы.
Большинство жертв оказывали давление, заставляя их вносить как можно больше средств, обещая в итоге более высокую доходность. В целом, так обычно и работают подобные схемы.
Один человек привлекает двоих и получает комиссию — это его «возврат на инвестиции». Он или она успокаиваются, а процесс продолжается по нарастающей. Естественно, чем позже человек присоединяется к цепи, тем меньше у него шансов получить хоть цент из этой истории.
80% жертв Indeal внесли почти 5 000 долларов, другие выбрали ещё большие суммы.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Гиорги Михелидзе
Грузинский энтузиаст блокчейна Giorgi использует свой опыт в разработке программного обеспечения для точных рыночных комментариев и анализа. После непродолжительной работы в Finance Makers он теперь освещает криптовалютные новости на авторитетных сайтах, руководствуясь уроком прошлого опыта: «Когда вы видите, что люди говорят о слабости вашей идеи, не воспринимайте это как критику».
