Rowland Marcus Andrade, fundador da criptomoeda AML Bitcoin , foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com a comercialização e venda fraudulentas da moeda. A sentença foi proferida após um julgamento de cinco semanas com júri no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia.
Durante seus esforços para arrecadar fundos para a criptomoeda em 2017 e 2018, Andrade fez afirmações falsas. Entre essas afirmações, estava a de que a AML Bitcoin era tecnologicamente superior ao Bitcoin e que a Autoridade do Canal do Panamá estava prestes a permitir que navios utilizassem a AML Bitcoin para pagar taxas. A AML Bitcoin nunca foi lançada.
Andrade usou 'mentiras ultrajantes' para cometer fraude
As provas apresentadas no julgamento demonstraram que Andrade usou mais de 2 milhões de dólares para fins pessoais, incluindo a compra de imóveis e carros de luxo, depois de "lavar dinheiro de investidores através de várias contas bancárias"
“As mentiras descaradas do Sr. Andrade atraíram e enganaram pessoas, levando-as a investir o dinheiro que ganharam com muito esforço em uma nova criptomoeda com recursos falsos. Mas não há nada de avançado nesse esquema. Rowland Marcus Andrade roubou dinheiro de pessoas inocentes e o usou para aumentar sua riqueza pessoal”, disse em um comunicado.
Andrade será sentenciado em julho. Ele enfrenta até 20 anos de prisão pela acusação de fraude e 10 anos por lavagem de dinheiro. Além disso, perderá os bens que obteve ilicitamente.
A SEC acusou Andrade de fraude e violações de leis de valores mobiliários
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação civil simultaneamente contra Andrade no mesmo tribunal por vendas fraudulentas de valores mobiliários não registrados. Esse processo foi suspenso em 2021 até a conclusão do processo criminal.
A SEC acusou a Fundação NAC, emissora do AML Bitcoin , juntamente com Andrade pessoalmente e o lobista político Jack Abramoff, de arrecadar US$ 5,6 milhões de 2.400 investidores. Nas acusações , Andrade teria usado US$ 1,1 milhão para fins pessoais. Abramoff aparentemente atuou como colega de Andrade na suposta emissão da moeda.
Andrade e Abramoff foram acusados de violar as leis antifraude e de registro de valores mobiliários. Abramoff também foi acusado de violações do registro de corretora. Abramoff concordou em se declarar culpado nesse caso em um acordo judicial. Ele pagou mais de US$ 50.000 em restituição.
Abramoff é conhecido por muitos como um lobista republicano que foi posteriormente preso por corrupção. Ele cumpriu quatro anos de uma sentença de seis anos. O filme Casino Jack foi baseado em sua história.
