Criador do AML Bitcoin, Rowland Andrade, é considerado culpado de fraude e lavagem de dinheiro
Derek H Andersen
2 min de leitura
- Andrade alegava que a moeda era superior ao BTC, mas ela nunca foi lançada.
- A SEC tem um processo contra Andrade, alegando fraude e violações de valores mobiliários.
- O lobista Jack Abramoff também estava envolvido no caso.
Rowland Marcus Andrade, fundador da criptomoeda AML Bitcoin, foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com a comercialização fraudulenta e venda da moeda. A sentença vem após um julgamento de júri de cinco semanas no Tribunal Distrital da Califórnia do Norte.
Andrade fez declarações falsas durante seus esforços para levantar dinheiro para a moeda em 2017 e 2018. Entre as declarações falsas feitas sobre a moeda estava a de que o AML Bitcoin era tecnologicamente superior ao Bitcoin e que a Autoridade do Canal do Panamá estava prestes a permitir que navios usassem o AML Bitcoin para pagar taxas. O AML Bitcoin nunca foi lançado.
Andrade usou ‘mentiras escandalosas’ para cometer fraude
As provas apresentadas no julgamento mostraram que Andrade usou mais de $2 milhões para fins pessoais, incluindo a compra de propriedades e carros de luxo depois que ele “lavou os fundos dos investidores através de várias contas bancárias.”
“As mentiras escandalosas do Sr. Andrade atraíram e enganaram indivíduos, fazendo-os investir seu dinheiro suado em uma nova criptomoeda com características fabricadas. Mas não há nada de avançado neste esquema. Rowland Marcus Andrade roubou dinheiro de pessoas inocentes e o usou para aumentar sua riqueza pessoal”, afirmou a agente especial da Receita Interna dos EUA (IRS), Linda Nguyen em um comunicado.
Andrade será sentenciado em julho. Ele enfrenta até 20 anos de prisão pela acusação de fraude e 10 anos por lavagem de dinheiro. Além disso, ele perderá as propriedades que obteve indevidamente.
A SEC processou Andrade por fraude e violações de valores mobiliários
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou uma ação civil simultaneamente contra Andrade no mesmo tribunal por vendas fraudulentas de valores mobiliários não registrados. Esse caso foi suspenso em 2021 aguardando a conclusão do caso criminal.
A SEC acusou a Fundação NAC, emissora do AML Bitcoin, juntamente com Andrade pessoalmente e o lobista político Jack Abramoff, de terem arrecadado US$ 5,6 milhões junto a 2.400 investidores. Nos processos de 2020, Andrade supostamente utilizou US$ 1,1 milhão para fins pessoais. Abramoff aparentemente atuou como colega de Andrade na suposta emissão da moeda.
Andrade e Abramoff foram acusados de violar as leis antifraude e de registro de valores mobiliários. Abramoff também foi acusado de violações das normas de registro de corretoras e distribuidoras. Abramoff concordou em reconhecer a culpa nesse caso por meio de um acordo de delação. Ele pagou mais de US$ 50.000 em restituição.
Abramoff é familiar para muitos como um lobista republicano que mais tarde foi preso por corrupção. Ele cumpriu quatro anos de uma sentença de seis anos. O filme Casino Jack foi baseado nele.
Se você está lendo isso, já está à frente. Mantenha-se assim com nosso boletim informativo.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
