Rowland Marcus Andrade, fondateur de la crypto-monnaie AML Bitcoin , a été reconnu coupable de fraude par fil et de blanchiment d'argent dans le cadre de la commercialisation et de la vente frauduleuses de la pièce. La décision intervient après un procès devant jury de cinq semaines devant le tribunal de district de la Californie du Nord.
Andrade a fait de fausses réclamations lors de ses efforts pour collecter des fonds pour la médaille en 2017 et 2018. Parmi les fausses affirmations faites sur la médaille, il était sur le point de permettre à la LAM Bitcoin , à Bitcoin et à la Panama Canal Authority de permettre aux navires d'utiliser AML Bitcoin pour payer les frais. AML Bitcoin n'a jamais été lancé.
Andrade a utilisé des «mensonges scandaleux» pour commettre une fraude
Les preuves présentées au procès ont montré qu'Andrade a utilisé plus de 2 millions de dollars à des fins personnelles, y compris l'achat de propriétés et de voitures de luxe après avoir «blanchi les fonds des investisseurs via divers comptes bancaires».
"M. Les mensonges scandaleux d'Andrade ont attiré et arnaqué des individus à investir leur argent durement gagné dans une nouvelle crypto-monnaie avec des caractéristiques fabriquées. Mais il n'y a rien de progressif dans ce schéma. Rowland Marcus Andrade a volé de l'argent à des innocents et l'a utilisé pour poursuivre sa richesse personnelle », a déclaré dans un communiqué.
Andrade sera condamné en juillet. Il fait face à 20 ans d'emprisonnement pour la fraude et 10 ans pour le blanchiment d'argent. De plus, il perdra la propriété qu'il a obtenue mal.
La SEC a accusé Andrade de fraude et de violations de titres
La United States Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une poursuite civile simultanément contre Andrade devant la même cour pour les ventes de valeurs mobilières non enregistrées frauduleuses. Cette affaire a été suspendue en 2021 en attendant l'achèvement de l'affaire pénale.
La SEC a facturé la Fondation NAC, émetteur d'AML Bitcoin , avec Andrade Personal et le lobbyiste politique Jack Abramoff, avec une hausse de 5,6 millions de dollars auprès de 2 400 investisseurs. En 2020 , Andrade aurait utilisé 1,1 million de dollars à des fins personnelles. Abramoff a apparemment agi en tant que collègue d'Andrade dans le prétendu problème de pièces.
Andrade et Abramoff ont été accusés d'avoir violé les lois sur l'enregistrement des antifoud et des valeurs mobilières. Abramoff a également été inculpé de violations d'enregistrement du courtier-décecteur. Abramoff a accepté de plaider coupable dans cette affaire dans un accord de plaidoyer. Il a payé plus de 50 000 $ de respect.
Abramoff est familier à beaucoup en tant que lobbyiste républicain qui a ensuite été emprisonné pour corruption. Il a purgé quatre ans d'une peine de six ans. Le film Casino Jack était basé sur lui.
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