Le créateur d'AML Bitcoin, Rowland Andrade, reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent
Derek H Andersen
2 min de lecture
- Andrade affirmait que la monnaie était supérieure au BTC, mais elle n'a jamais été lancée.
- La SEC a intenté une action contre Andrade pour fraude et violations des lois sur les valeurs mobilières.
- Le lobbyiste Jack Abramoff était également impliqué dans l'affaire.
Rowland Marcus Andrade, fondateur de la cryptomonnaie AML Bitcoin, a été reconnu coupable de fraude par télécommunications et de blanchiment d'argent en lien avec le marketing frauduleux et la vente de la pièce. Cette décision fait suite à un procès devant jury de cinq semaines au tribunal du district de Californie du Nord.
Andrade a fait de fausses affirmations lors de ses efforts pour lever des fonds pour la pièce en 2017 et 2018. Parmi les fausses affirmations faites au sujet de la pièce figuraient l'affirmation selon laquelle AML Bitcoin était technologiquement supérieur à Bitcoin et que l'Autorité du canal de Panama était proche d'autoriser les navires à utiliser AML Bitcoin pour payer les frais. AML Bitcoin n'a jamais été lancé.
Andrade a utilisé des « mensonges scandaleux » pour commettre la fraude
Les preuves présentées lors du procès ont montré qu'Andrade a utilisé plus de 2 millions de dollars à des fins personnelles, y compris l'achat de propriétés et de voitures de luxe après avoir « blanchi les fonds des investisseurs via divers comptes bancaires ».
« Les mensonges scandaleux de M. Andrade ont attiré et escroqué des individus en les incitant à investir leur argent dur lachement gagné dans une nouvelle cryptomonnaie aux caractéristiques fabriquées. Mais il n'y a rien d'avancé dans ce schéma. Rowland Marcus Andrade a volé l'argent de personnes innocentes et l'a utilisé pour accroître sa richesse personnelle », a déclaré l'agent spécial du Service intérieur des impôts des États-Unis (IRS), Linda Nguyen, dans un communiqué.
Andrade sera condamné en juillet. Il risque jusqu'à 20 ans d'emprisonnement pour la fraude et 10 ans pour le blanchiment d'argent. De plus, il devra confisquer les biens qu'il a obtenus illicitement.
La SEC a inculpé Andrade pour fraude et violations des titres
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une action civile simultanément contre Andrade dans le même tribunal pour des ventes de titres non enregistrées et frauduleuses. Cette affaire a été suspendue en 2021 en attendant l'achèvement de l'affaire pénale.
La SEC a inculpé la fondation NAC, émettrice d'AML Bitcoin, ainsi qu'Andrade personnellement et le lobbyiste politique Jack Abramoff, pour avoir levé 5,6 millions de dollars auprès de 2 400 investisseurs. Dans les accusations de 2020, Andrade aurait utilisé 1,1 million de dollars à des fins personnelles. Abramoff aurait apparemment agi en tant que collègue d'Andrade dans l'émission de pièces supposée.
Andrade et Abramoff ont été inculpés pour violation des lois antifraude et d'enregistrement des titres. Abramoff a également été inculpé pour violation des règles d'enregistrement des courtiers-déalers. Abramoff a convenu de plaider coupable dans cette affaire dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Il a versé plus de 50 000 $ de restitution.
Abramoff est familier à beaucoup en tant que lobbyiste républicain qui a ensuite été incarcéré pour corruption. Il a purgé quatre ans d'une peine de six ans. Le film Casino Jack était basé sur lui.
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