Rowland Marcus Andrade, fondateur de la cryptomonnaie AML Bitcoin , a été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent en lien avec la commercialisation et la vente frauduleuses de cette cryptomonnaie. Le verdict fait suite à un procès devant jury de cinq semaines devant le tribunal de district de Californie du Nord.
Andrade a fait de fausses déclarations lors de ses tentatives de levée de fonds pour sa cryptomonnaie en 2017 et 2018. Il affirmait notamment que l'AML Bitcoin était technologiquement supérieur au Bitcoin et que l'Autorité du canal de Panama était sur le point d'autoriser les navires à utiliser l'AML Bitcoin pour payer les droits de passage. L'AML Bitcoin n'a jamais été lancé.
Andrade a eu recours à des « mensonges éhontés » pour commettre une fraude
Les preuves présentées lors du procès ont démontré qu'Andrade avait utilisé plus de 2 millions de dollars à des fins personnelles, notamment pour l'achat de biens immobiliers et de voitures de luxe, après avoir « blanchi des fonds d'investisseurs par le biais de divers comptes bancaires »
« Les mensonges éhontés de M. Andrade ont piégé et escroqué des personnes qui ont investi leurs économies dans une nouvelle cryptomonnaie aux caractéristiques fictives. Ce système n'a rien d'innovant. Rowland Marcus Andrade a volé de l'argent à des innocents pour accroître sa fortune personnelle », a déclaré , dans un communiqué.
Andrade sera condamné en juillet. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison pour fraude et 10 ans pour blanchiment d'argent. De plus, il sera confisqué des biens acquis illégalement.
La SEC a inculpé Andrade de fraude et de violations des valeurs mobilières
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté simultanément une action civile contre Andrade devant le même tribunal pour vente frauduleuse de titres non enregistrés. Cette procédure a été suspendue en 2021 dans l'attente de la conclusion de la procédure pénale.
La SEC a inculpé la Fondation NAC, émettrice d'AML Bitcoin , ainsi qu'Andrade personnellement et le lobbyiste politique Jack Abramoff, pour avoir levé 5,6 millions de dollars auprès de 2 400 investisseurs. Selon les accusations , Andrade aurait utilisé 1,1 million de dollars à des fins personnelles. Abramoff aurait agi comme complice d'Andrade dans cette affaire d'émission de cryptomonnaie.
Andrade et Abramoff ont été inculpés de violation des lois anti-fraude et d'enregistrement des valeurs mobilières. Abramoff a également été inculpé de violations des règles d'enregistrement des courtiers. Dans le cadre d'une entente de plaidoyer, Abramoff a plaidé coupable et a versé plus de 50 000 $ en restitution.
Abramoff est connu de beaucoup comme un lobbyiste républicain qui a ensuite été emprisonné pour corruption. Il a purgé quatre ans d'une peine de six ans. Le film Casino Jack est inspiré de sa vie.
