AMLビットコイン（AML Bitcoin ）の創設者、ローランド・マーカス・アンドラーデ氏は、同コインの不正なマーケティングと販売に関連して、通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。この判決は、北カリフォルニア地方裁判所で5週間に及ぶ陪審裁判を経て下された。.
アンドラーデ氏は、2017年と2018年にAMLビットコインの資金調達に尽力した際、虚偽の主張をしました。その主張の中には、AML Bitcoin Bitcoin よりも技術的に優れている、パナマ運河局は船舶によるAML Bitcoin を使った料金支払いを間もなく許可する、といったものがありました。しかし、AML Bitcoin 結局発行されませんでした。.
アンドラーデは「とんでもない嘘」を使って詐欺を働いた
裁判で提出された証拠によると、アンドラーデ被告は「複数の銀行口座を通じて投資家の資金を洗浄」した後、不動産や高級車の購入など200万ドル以上を私的目的で使用していたことが明らかになった。
「アンドラーデ氏のとんでもない嘘は、人々を誘惑し、騙して苦労して稼いだお金を、偽りの機能を持つ新しい仮想通貨に投資させました。しかし、この計画には何の進歩もありません。ローランド・マーカス・アンドラーデは、罪のない人々から金を盗み、それを私腹を肥やすために利用したのです」と、米国国税庁のリンダ・グエン特別捜査官は声明で述べた
アンドラーデ被告は7月に判決を受ける予定で、詐欺罪で最長20年の懲役、マネーロンダリング罪で最長10年の懲役が科せられる。さらに、不正に取得した財産は没収される。.
SECはアンドラーデを詐欺と証券違反で告発した。
米国証券取引委員会（SEC）は、アンドラーデ氏に対し、無登録証券の詐欺販売を理由に、同裁判所に同時に民事訴訟を起こした。この訴訟は、刑事訴訟の終結を待って2021年に停止された。.
SECは、AMLBitcoinアンドラーデ氏個人、そして政治ロビイストのジャック・アブラモフ氏を、2,400人の投資家から560万ドルを調達したとして起訴した。2020年の起訴、アンドラーデ氏が110万ドルを私的に流用したとされている。アブラモフ氏は、この仮想通貨の発行において、アンドラーデ氏の同僚として活動していたとみられる。
アンドラーデとアブラモフは、詐欺防止法および証券登録法違反の罪で起訴されました。アブラモフはブローカー・ディーラー登録違反でも起訴されました。アブラモフは認め、5万ドル以上の利益相反を理由に支払いました。
アブラモフは、後に汚職で投獄された共和党のロビイストとして広く知られています。彼は6年の刑期のうち4年間服役しました。映画『カジノ・ジャック』は彼をモデルにしています。.
