AML Bitcoinの創設者、ローランド・アンドラーデが詐欺およびマネーロンダリングで有罪判決

AML Bitcoin暗号通貨の創設者であるローランド・マーカス・アンドラーデは、コインの詐欺的なマーケティングおよび販売に関連して、通信詐欺およびマネーロンダリングで有罪判決を受けた。この判決は、北カリフォルニア地区裁判所での5週間の陪審員裁判の後に下された。

アンドラーデは2017年および2018年にコインの資金調達に向けた取り組み中に虚偽の主張を行った。コインについてなされた虚偽の主張の一つには、AML Bitcoinが技術的にビットコインより優れていること、およびパナマ運河当局が船舶にAML Bitcoinで手数料を支払うことを認める直前であることがあった。AML Bitcoinは決してローンチされなかった。

アンドラーデは詐欺を行うために「許しがたい嘘」を使用した

裁判で提示された証拠は、アンドラーデが「投資家の資金を様々な銀行口座を通じて洗浄した後」、不動産や高級車の購入など、個人的な目的に200万ドル以上を使用したことを示した。 

「アンドラーデ氏の許しがたい嘘は、人々を誘い込み、捏造された機能を持つ新しい暗号通貨に一生懸命稼いだ資金を投資させる詐欺を行った。しかし、このスキームに先進的な点は何もない。ローランド・マーカス・アンドラーデは無実の人々から金を盗み、それを個人的な富の拡大に使用した」と、米国内歳入局（IRS）の特別捜査官リンダ・ヌグエンは述べた。

アンドラーデは7月に量刑を受ける。詐欺の罪で最大20年、マネーロンダリングの罪で10年の禁錮刑に直面している。さらに、彼は不正に取得した財産を没収される。

SEC、アンドラーデを詐欺および証券違反で告訴

米国証券取引委員会（SEC）は、登録されていない証券の詐欺的販売に対して、同じ裁判所でアンドラーデに対して民事訴訟を同時に提起した。その事件は、刑事事件の完了を待って2021年に停止された。

SECは、AML Bitcoinの発行元であるNAC財団、およびアンドラーデ個人と政治ロビイストのジャック・アブラモフに対し、2,400人の投資家から560万ドルを調達したとして告訴した。2020年の告訴において、アンドラーデは110万ドルを個人的な目的で使用したとされる。アブラモフは、 purported なコイン発行においてアンドラーデの同僚として行動したようだ。

アンドラーデとアブラモフは、詐欺防止法および証券登録法違反で起訴された。アブラモフはさらに、ブローカー・ディーラー登録違反でも起訴された。アブラモフはその事件で有罪を認めることで、起訴合意に合意した。彼は5万ドル以上の没収金を支払った。

アブラモフは、後に腐敗で投獄された共和党ロビイストとして多くの人々に馴染みがある。彼は6年間の刑のうち4年を服役した。映画『カジノ・ジャック』は彼をモデルとしている。