AML Bitcoin 화폐의 창립자인 롤랜드 마커스 안드라데가 해당 코인의 사기성 마케팅 및 판매와 관련된 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이번 판결은 캘리포니아 북부 지방법원에서 5주간 진행된 배심원 재판 끝에 내려졌습니다.
안드라데는 2017년과 2018년에 해당 코인에 대한 자금 조달을 시도하는 과정에서 허위 주장을 했습니다. 그중에는 AML Bitcoin Bitcoin 보다 기술적으로 우월하며 파나마 운하 관리청이 선박 통행료 지불에 AML Bitcoin 사용을 허용할 예정이라는 주장이 있었습니다. AML Bitcoin 결국 출시되지 않았습니다.
안드라데는 '터무니없는 거짓말'을 이용해 사기를 저질렀다
재판에서 제시된 증거에 따르면 안드라데는 여러 은행 계좌를 통해 투자자 자금을 세탁한 후 200만 달러 이상을 부동산과 고급 자동차 구입 등 개인적인 용도로 사용한 것으로 드러났습니다
미국 국세청(IRS) 특별 수사관 린다 응우옌은 성명에서 "안드라데 씨는 터무니없는 거짓말로 사람들을 속여 힘들게 번 돈을 조작된 기능을 가진 새로운 암호화폐에 투자하게 만들었습니다. 하지만 이 계획에는 첨단 기술이라고는 전혀 없습니다. 롤랜드 마커스 안드라데는 순진한 사람들의 돈을 훔쳐 자신의 부를 축적하는 데 사용했습니다." 라고 밝혔습니다 .
안드라데는 7월에 선고를 받을 예정이다. 그는 사기 혐의로 최대 20년, 자금 세탁 혐의로 최대 10년의 징역형에 처할 수 있다. 또한, 부정한 방법으로 취득한 재산은 몰수될 것이다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 안드라데를 사기 및 증권법 위반 혐의로 기소했습니다
미국 증권거래위원회(SEC)는 같은 법원에 안드라데를 상대로 미등록 증권 판매를 통한 사기 행위에 대한 민사 소송을 동시에 제기했습니다. 이 민사 소송은 형사 사건이 완료될 때까지 2021년에 중단되었습니다.
Bitcoin 발행사인 NAC 재단 과 안드라데 개인, 그리고 정치 로비스트 잭 아브라모프를 2,400명의 투자자로부터 560만 달러를 모금한 혐의로 기소했습니다. 2020년 기소 내용 , 안드라데는 모금액 중 110만 달러를 개인적인 용도로 사용한 것으로 알려졌습니다. 아브라모프는 해당 비트코인 발행 과정에서 안드라데의 공범으로 활동한 것으로 보입니다.
안드라데와 아브라모프는 사기 방지법과 증권 등록법 위반 혐의로 기소되었습니다. 아브라모프는 또한 증권 중개인 등록 위반 혐의로도 기소되었으며, 인정했습니다 . 그는 부당 이득 환수금으로 5만 달러 이상을 지불했습니다.
아브라모프는 부패 혐의로 투옥된 공화당 로비스트로 많은 사람들에게 알려져 있습니다. 그는 6년형 중 4년을 복역했습니다. 영화 '카지노 잭'은 그의 실화를 바탕으로 만들어졌습니다.
