AML-Bitcoin-Ersteller Rowland Andrade wegen Betrugs und Geldwäsche schuldig gesprochen
Derek H Andersen
2 Min. Lesezeit
- Andrade behauptete, die Münze sei BTC überlegen, wurde jedoch nie eingeführt.
- Die SEC hat einen Fall gegen Andrade eingeleitet, der Betrug und Verstöße gegen Wertpapiergesetze betrifft.
- Der Lobbyist Jack Abramoff war ebenfalls in den Fall verwickelt.
Rowland Marcus Andrade, Gründer der AML-Bitcoin-Kryptowährung, wurde wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit der betrügerischen Vermarktung und dem Verkauf der Münze verurteilt. Das Urteil erging nach einer fünfwöchigen Juryverhandlung am Bezirksgericht von Nordkalifornien.
Andrade machte falsche Behauptungen, als er 2017 und 2018 versuchte, Geld für die Münze zu sammeln. Zu den falschen Behauptungen über die Münze gehörte, dass AML Bitcoin technologisch überlegen sei und die Panama-Kanal-Behörde kurz davor stehe, Schiffen die Nutzung von AML Bitcoin zur Zahlung von Gebühren zu gestatten. AML Bitcoin wurde nie eingeführt.
Andrade verwendete „abscheuliche Lügen“, um Betrug zu begehen
Bei der Verhandlung vorgelegte Beweise zeigten, dass Andrade über 2 Millionen US-Dollar für persönliche Zwecke verwendete, einschließlich des Kaufs von Immobilien und Luxusautos, nachdem er „Anlegergelder über verschiedene Bankkonten gewaschen hatte.“
„Die abscheulichen Lügen von Herrn Andrade lockten und betrügte Personen dazu, ihr hart erarbeitetes Geld in eine neue Kryptowährung mit erfundenen Funktionen zu investieren. Aber an diesem Schema ist nichts Fortschrittliches. Rowland Marcus Andrade hat unschuldigen Menschen Geld gestohlen und es verwendet, um seinen persönlichen Reichtum zu vermehren“, sagte Linda Nguyen, Sonderermittlerin des US-Steuerfahndungsdienstes (IRS), in einer Erklärung.
Andrade wird im Juli verurteilt. Er riskiert bis zu 20 Jahre Freiheitsstrafe wegen Betrugs und 10 Jahre wegen Geldwäsche. Zusätzlich wird er das Eigentum, das er unrechtmäßig erlangt hat, verfallen lassen müssen.
Die SEC beschuldigte Andrade des Betrugs und von Wertpapierverstößen
Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) reichte gleichzeitig im selben Gericht eine zivilrechtliche Klage gegen Andrade wegen betrügerischer unveröffentlichter Wertpapierverkäufe ein. Dieser Fall wurde 2021 ausgesetzt, bis der Strafprozess abgeschlossen ist.
Die SEC beschuldigte die NAC Foundation, Emittentin von AML Bitcoin, sowie Andrade persönlich und den politischen Lobbyisten Jack Abramoff, 5,6 Millionen US-Dollar von 2.400 Anlegern eingesammelt zu haben. In den Anklagen von 2020 soll Andrade 1,1 Millionen US-Dollar für persönliche Zwecke verwendet haben. Abramoff trat offenbar als Kollege von Andrade bei der angeblichen Münzausgabe auf.
Andrade und Abramoff wurden der Verletzung der Gesetze gegen Betrug und die Wertpapierregistrierung beschuldigt. Abramoff wurde auch der Verletzung der Broker-Dealer-Registrierung beschuldigt. Abramoff erklärte sich in einem Vergleich bereit, in diesem Fall schuldig zu plädieren. Er zahlte über 50.000 US-Dollar an Herausgabe von Gewinnen.
Abramoff ist vielen als republikanischer Lobbyist bekannt, der später wegen Korruption ins Gefängnis kam. Er verbüßte vier Jahre einer sechsjährigen Strafe. Der Film Casino Jack basierte auf ihm.
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