Rowland Marcus Andrade, Gründer der Kryptowährung AML Bitcoin , wurde wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem betrügerischen Marketing und Verkauf der Kryptowährung verurteilt. Das Urteil erging nach einem fünfwöchigen Geschworenenprozess vor dem Bezirksgericht von Nordkalifornien.
Andrade verbreitete in den Jahren 2017 und 2018 falsche Behauptungen, als er versuchte, Geld für die Kryptowährung AML Bitcoin zu sammeln. Unter anderem behauptete er, AML Bitcoin sei Bitcoin technologisch überlegen und die Panama-Kanal-Behörde stehe kurz davor, Schiffen die Zahlung von Gebühren mit AML Bitcoin zu gestatten. AML Bitcoin wurde nie eingeführt.
Andrade benutzte „ungeheuerliche Lügen“, um Betrug zu begehen
Die im Prozess vorgelegten Beweise zeigten, dass Andrade über 2 Millionen Dollar für persönliche Zwecke verwendete, unter anderem für den Kauf von Immobilien und Luxusautos, nachdem er „Anlegergelder über verschiedene Bankkonten gewaschen“ hatte
„Mit dreisten Lügen lockte und betrog Herr Andrade Menschen dazu, ihr hart verdientes Geld in eine neue Kryptowährung mit erfundenen Funktionen zu investieren. Doch an diesem Betrug ist nichts ausgefallen. Rowland Marcus Andrade stahl Geld von unschuldigen Menschen und nutzte es, um seinen persönlichen Reichtum zu mehren“, erklärte , in einer Stellungnahme.
Andrade wird im Juli verurteilt. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft wegen Betrugs und 10 Jahre wegen Geldwäsche. Zusätzlich muss er das unrechtmäßig erworbene Vermögen einziehen.
Die SEC erhob Anklage gegen Andrade wegen Betrugs und Verstößen gegen Wertpapiergesetze
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) reichte gleichzeitig vor demselben Gericht eine Zivilklage gegen Andrade wegen betrügerischen, nicht registrierten Wertpapierverkaufs ein. Dieses Verfahren wurde 2021 bis zum Abschluss des Strafverfahrens ausgesetzt.
Die US-Börsenaufsicht SEC erhob Anklage gegen die NAC Foundation, Emittentin des AML Bitcoin , sowie gegen Andrade persönlich und den politischen Lobbyisten Jack Abramoff wegen der Einwerbung von 5,6 Millionen US-Dollar von 2.400 Investoren. Laut Anklage soll Andrade 1,1 Millionen US-Dollar für private Zwecke verwendet haben. Abramoff agierte offenbar als Andrades Kollege bei der mutmaßlichen Emission der Kryptowährung.
Andrade und Abramoff wurden wegen Verstößen gegen Betrugsbekämpfungs- und Wertpapierregistrierungsgesetze angeklagt. Abramoff wurde zudem wegen Verstößen gegen die Registrierungspflichten für Broker-Dealer angeklagt. bekannte er sich in diesem Fall schuldig und zahlte über 50.000 US-Dollar als Rückzahlung.
Abramoff ist vielen als republikanischer Lobbyist bekannt, der später wegen Korruption inhaftiert wurde. Er verbüßte vier Jahre einer sechsjährigen Haftstrafe. Der Film „Casino Jack“ basiert auf seiner Geschichte.
