Rowland Marcus Andrade, fundador de la criptomoneda AML Bitcoin , ha sido condenado por fraude electrónico y lavado de dinero en relación con el marketing y la venta fraudulentos de la moneda. El fallo se produce después de un juicio con jurado de cinco semanas en el Tribunal de Distrito del Norte de California.
Andrade hizo afirmaciones falsas durante sus esfuerzos por recaudar dinero para la moneda en 2017 y 2018. Entre las falsas afirmaciones hechas sobre la moneda fue que AML Bitcoin era tecnológicamente superior a Bitcoin y la Autoridad del Canal de Panamá estaba cerca de permitir que los barcos usen AML Bitcoin para pagar las tarifas. AML Bitcoin nunca fue lanzado.
Andrade usó 'mentiras escandalosas' para cometer fraude
La evidencia presentada en el juicio mostró que Andrade utilizó más de $ 2 millones para fines personales, incluida la compra de automóviles de propiedad y lujo después de que "lavó los fondos de los inversores a través de varias cuentas bancarias".
"Señor. Las escandalosas mentiras de Andrade atrajeron a los individuos para que invirtieran su dinero ganado con tanto esfuerzo en una nueva criptomoneda con características fabricadas. Pero no hay nada avanzado en este esquema. Rowland Marcus Andrade robó dinero de personas inocentes y lo usó para promover su riqueza personal ”, dijo en un comunicado.
Andrade será sentenciado en julio. Enfrenta hasta 20 años de prisión por el cargo de fraude y 10 años para lavar dinero. Además, perderá la propiedad que obtuvo de manera incorrecta.
La SEC acusó a Andrade de fraude y violaciones de valores
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una demanda civil simultáneamente contra Andrade en el mismo tribunal para las ventas de valores fraudulentos no registrados. Ese caso se suspendió en 2021 a la espera de la finalización del caso penal.
La SEC acusó a la Fundación NAC, emisor de AML Bitcoin , junto con Andrade, el cabildero político y el cabildero político Jack Abramoff, de recaudar $ 5.6 millones de 2.400 inversores. En los cargos , Andrade supuestamente usó $ 1.1 millones para fines personales. Abramoff aparentemente actuó como colega de Andrade en el supuesto problema de monedas.
Andrade y Abramoff fueron acusados de violar las leyes de registro antifraude y valores. Abramoff también fue acusado de violaciones de registro de corredor de bolsa. Abramoff acordó declararse culpable en ese caso en un acuerdo de culpabilidad. Pagó más de $ 50,000 en Devorgement.
Abramoff es familiar para muchos como cabildero republicano que luego fue encarcelado por corrupción. Sirvió cuatro años de una sentencia de seis años. La película Casino Jack estaba basada en él.
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