El creador de AML Bitcoin, Rowland Andrade, declarado culpable de fraude y lavado de dinero
Derek H Andersen
2 min de lectura
- Andrade afirmó que la moneda era superior a BTC, pero nunca se lanzó.
- La SEC tiene un caso contra Andrade por fraude y violaciones de valores.
- El lobbyista Jack Abramoff también estuvo involucrado en el caso.
Rowland Marcus Andrade, fundador de la criptomoneda AML Bitcoin, ha sido condenado por fraude electrónico y lavado de dinero en relación con la comercialización y venta fraudulentas de la moneda. La sentencia se produce tras un juicio con jurado de cinco semanas en el Tribunal Distrital de California del Norte.
Andrade hizo afirmaciones falsas durante sus esfuerzos por recaudar fondos para la moneda en 2017 y 2018. Entre las afirmaciones falsas sobre la moneda se encontraba que AML Bitcoin era tecnológicamente superior a Bitcoin y que la Autoridad del Canal de Panamá estaba cerca de permitir que los barcos usaran AML Bitcoin para pagar tasas. AML Bitcoin nunca se lanzó.
Andrade utilizó 'mentiras escandalosas' para cometer fraude
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Andrade utilizó más de 2 millones de dólares para fines personales, incluida la compra de propiedades y coches de lujo, después de haber 'lavado los fondos de los inversores a través de varias cuentas bancarias'.
«Las mentiras escandalosas del Sr. Andrade atrajeron y estafaron a individuos para que invirtieran su dinero, ganado con tanto esfuerzo, en una nueva criptomoneda con características fabricadas. Pero no hay nada avanzado en este esquema. Rowland Marcus Andrade robó dinero a personas inocentes y lo utilizó para aumentar su riqueza personal», afirmó la agente especial del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., Linda Nguyen en una declaración.
Andrade será sentenciado en julio. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión por el cargo de fraude y 10 años por lavado de dinero. Además, perderá las propiedades que obtuvo de manera indebida.
La SEC acusó a Andrade de fraude y violaciones de valores
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda civil simultánea contra Andrade en el mismo tribunal por ventas fraudulentas de valores no registrados. Ese caso fue suspendido en 2021 a la espera de la finalización del caso penal.
La SEC acusó a la Fundación NAC, emisora de AML Bitcoin, junto con Andrade personalmente y al lobbyista político Jack Abramoff, de haber recaudado $5,6 millones de 2.400 inversores. En las acusaciones de 2020, Andrade supuestamente utilizó $1,1 millones para propósitos personales. Abramoff aparentemente actuó como colega de Andrade en la supuesta emisión de monedas.
Andrade y Abramoff fueron acusados de violar las leyes antifraude y de registro de valores. Abramoff también fue acusado de violaciones del registro de corredor-dealer. Abramoff aceptó declararse culpable en ese caso en un acuerdo de confesión. Pagó más de $50.000 en restitución.
Abramoff es conocido por muchos como un lobbista republicano que luego fue encarcelado por corrupción. Cumplió cuatro años de una sentencia de seis años. La película Casino Jack se basó en él.
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