Rowland Marcus Andrade, fundador de la criptomoneda Bitcoin AML, ha sido condenado por fraude electrónico y lavado de dinero en relación con la comercialización y venta fraudulentas de la moneda. El fallo se produce tras un juicio con jurado de cinco semanas en el Tribunal de Distrito del Norte de California.
Andrade hizo afirmaciones falsas durante sus esfuerzos por recaudar fondos para la moneda en 2017 y 2018. Entre ellas, se encontraba que AML Bitcoin era tecnológicamente superior a Bitcoin y que la Autoridad del Canal de Panamá estaba a punto de permitir que los barcos usaran AML Bitcoin para pagar tarifas. AML Bitcoin nunca se lanzó.
Andrade usó 'mentiras escandalosas' para cometer fraude
La evidencia presentada en el juicio mostró que Andrade utilizó más de 2 millones de dólares para fines personales, incluida la compra de propiedades y autos de lujo, después de “lavar fondos de inversionistas a través de varias cuentas bancarias”
Las escandalosas mentiras del Sr. Andrade engañaron y engañaron a personas para que invirtieran el dinero que tanto les había costado ganar en una nueva criptomoneda con características falsas. Pero este plan no tiene nada de avanzado. Rowland Marcus Andrade robó dinero a personas inocentes y lo utilizó para enriquecerse, declaró .
Andrade será sentenciado en julio. Enfrenta hasta 20 años de prisión por el cargo de fraude y 10 años por lavado de dinero. Además, perderá los bienes que obtuvo indebidamente.
La SEC acusó a Andrade de fraude y violaciones de valores
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó simultáneamente una demanda civil contra Andrade en el mismo tribunal por ventas fraudulentas de valores no registrados. El caso se suspendió en 2021 a la espera de que se resolviera el caso penal.
La SEC acusó a la Fundación NAC, emisora de Bitcoin , junto con Andrade personalmente y el cabildero político Jack Abramoff, de recaudar 5,6 millones de dólares de 2.400 inversores. En los cargos , Andrade presuntamente utilizó 1,1 millones de dólares para fines personales. Abramoff aparentemente actuó como colega de Andrade en la supuesta emisión de la moneda.
Andrade y Abramoff fueron acusados de violar las leyes antifraude y de registro de valores. Abramoff también fue acusado de infringir las normas de registro de corredores de bolsa. Abramoff aceptó declararse culpable en ese caso mediante un acuerdo de culpabilidad. Pagó más de $50,000 en concepto de restitución.
Abramoff es conocido por muchos como un cabildero republicano que posteriormente fue encarcelado por corrupción. Cumplió cuatro años de una condena de seis. La película Casino Jack se basó en él.
