Rowland Andrade, creatore di AML Bitcoin è stato dichiarato colpevole di frode e riciclaggio di denaro

Rowland Marcus Andrade, fondatore della criptovaluta AML Bitcoin , è stato condannato per frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione alla commercializzazione e alla vendita fraudolente della moneta. La sentenza arriva dopo un processo con giuria durato cinque settimane presso la Corte Distrettuale della California Settentrionale.

Andrade ha fatto false affermazioni durante i suoi sforzi per raccogliere fondi per la moneta nel 2017 e nel 2018. Tra le false affermazioni sulla moneta c'era quella secondo cui AML Bitcoin era tecnologicamente superiore a Bitcoin e che l'Autorità del Canale di Panama era sul punto di consentire alle navi di utilizzare AML Bitcoin per pagare le tasse. AML Bitcoin non è mai stato lanciato.

Andrade ha usato "bugie scandalose" per commettere frodi

Le prove presentate al processo hanno dimostrato che Andrade ha utilizzato oltre 2 milioni di dollari per scopi personali, tra cui l'acquisto di immobili e auto di lusso, dopo aver "riciclato i fondi degli investitori tramite vari conti bancari" 

"Le oltraggiose menzogne ​​del signor Andrade hanno attirato e truffato diverse persone, inducendole a investire i loro sudati risparmi in una nuova criptovaluta con caratteristiche inventate. Ma non c'è nulla di innovativo in questo schema. Rowland Marcus Andrade ha rubato denaro a persone innocenti e lo ha utilizzato per accrescere la propria ricchezza personale", ha dichiarato in un comunicato Linda Nguyen, agente speciale dell'Agenzia delle Entrate statunitense.

Andrade sarà condannato a luglio. Rischia fino a 20 anni di reclusione per frode e 10 anni per riciclaggio di denaro. Inoltre, dovrà rinunciare ai beni ottenuti indebitamente.

La SEC ha accusato Andrade di frode e violazioni dei titoli

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato contemporaneamente una causa civile contro Andrade presso lo stesso tribunale per vendita fraudolenta di titoli non registrati. Il caso è stato sospeso nel 2021 in attesa della conclusione del procedimento penale.

La SEC ha accusato la NAC Foundation, emittente di AML Bitcoin, insieme ad Andrade personalmente e al lobbista politico Jack Abramoff, di aver raccolto 5,6 milioni di dollari da 2.400 investitori. Nelle accuse, Andrade avrebbe utilizzato 1,1 milioni di dollari per scopi personali. Abramoff avrebbe agito come collega di Andrade nella presunta emissione di moneta.

Andrade e Abramoff sono stati accusati di aver violato le leggi antifrode e di registrazione dei titoli. Abramoff è stato anche accusato di violazioni della registrazione dei broker-dealer. Abramoff ha accettato di dichiararsi colpevole in quel caso tramite un patteggiamento. Ha pagato oltre 50.000 dollari di risarcimento. 

Abramoff è noto a molti come un lobbista repubblicano che in seguito fu incarcerato per corruzione. Scontò quattro anni di una condanna a sei. Il film "Casino Jack" è basato sulla sua figura.