AML Bitcoin 创始人罗兰·安德拉德被判犯有欺诈和洗钱罪

AML Bitcoin 货币创始人罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）因涉嫌欺诈性营销和销售该加密货币而被判犯有电信诈骗和洗钱罪。该判决是在北加州地区法院经过为期五周的陪审团审判后作出的。.

安德拉德在2017年和2018年为AML比特币筹集资金期间发表了虚假声明。这些虚假声明包括AML Bitcoin 在技术上优于 Bitcoin ，以及巴拿马运河管理局即将允许船舶使用AML Bitcoin 支付费用。AML Bitcoin 最终从未正式发行。.

安德拉德使用“骇人听闻的谎言”实施欺诈

庭审中提供的证据显示，安德拉德将超过 200 万美元用于个人用途，包括购买房产和豪车，此前他“通过各种银行账户洗钱”。 

“安德拉德先生的弥天大谎诱骗人们将辛辛苦苦赚来的钱投资到一种捏造功能的新型加密货币中。但这种骗局毫无高明之处。罗兰·马库斯·安德拉德窃取了无辜民众的钱财，并将其用于中饱私囊，”美国国税局特工琳达·阮 表示 在一份声明中

安德拉德将于7月被判刑。他面临最高20年的欺诈罪刑期和最高10年的洗钱罪刑期。此外，他还将被没收非法所得财产。.

美国证券交易委员会指控安德拉德犯有欺诈和证券违规行为。

美国证券交易委员会（SEC）同时在同一法院对安德拉德提起民事诉讼，指控其进行欺诈性未注册证券销售。该案于2021年暂停审理，等待刑事案件审理完毕。.

发行方NAC基金会、 Bitcoin安德拉德本人以及政治游说者杰克·阿布拉莫夫从2400名投资者处募集了560万美元。在2020年的 指控，安德拉德被控将其中110万美元用于个人用途。阿布拉莫夫显然是安德拉德在所谓的比特币发行过程中的同伙。

安德拉德和阿布拉莫夫被控违反反欺诈法和证券登记法。阿布拉莫夫还被控违反经纪交易商登记规定。阿布拉莫夫 同意 认罪，并支付了超过5万美元的非法所得赔偿金。 

阿布拉莫夫曾是共和党的说客，后来因腐败罪入狱，服刑四年（原判六年）。电影《赌场杰克》就是根据他的故事改编的。.