أُدين رولاند ماركوس أندرادي، مؤسس عملة بيتكوين الرقمية (AML Bitcoin )، بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، وذلك على خلفية تسويق وبيع العملة بطريقة احتيالية. وجاء هذا الحكم بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع أمام هيئة محلفين في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا.
أدلى أندرادي بتصريحات كاذبة خلال جهوده لجمع الأموال للعملة الرقمية في عامي 2017 و2018. ومن بين هذه التصريحات، ادعاء أن عملة AML Bitcoin متفوقة تقنيًا على Bitcoin ، وأن هيئة قناة بنما كانت على وشك السماح للسفن باستخدامها لدفع الرسوم. لم يتم إطلاق Bitcoin Bitcoin .
استخدم أندرادي "أكاذيب فاحشة" لارتكاب عمليات احتيال
أظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة أن أندرادي استخدم أكثر من مليوني دولار لأغراض شخصية، بما في ذلك شراء العقارات والسيارات الفاخرة بعد أن قام "بغسل أموال المستثمرين من خلال حسابات مصرفية مختلفة"
"استدرجت أكاذيب السيد أندرادي الفاضحة الأفراد وخدعتهم لاستثمار أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس في عملة مشفرة جديدة ذات خصائص وهمية. لكن لا يوجد أي تطور في هذه الخطة. لقد سرق رولاند ماركوس أندرادي أموالاً من أبرياء واستخدمها لزيادة ثروته الشخصية"، هذا ما صرحت به ، في بيان.
سيصدر الحكم على أندرادي في يوليو/تموز. ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال، و10 أعوام بتهمة غسل الأموال. إضافة إلى ذلك، ستُصادر منه الأموال التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لأندرادي بالاحتيال وانتهاكات الأوراق المالية
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى مدنية ضد أندرادي في المحكمة نفسها بتهمة بيع أوراق مالية غير مسجلة بطريقة احتيالية. وقد تم تعليق هذه القضية في عام 2021 بانتظار انتهاء القضية الجنائية.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى مؤسسة NAC، مُصدرة عملة AML Bitcoin ، بالإضافة إلى أندرادي شخصيًا والناشط السياسي جاك أبراموف، بجمع 5.6 مليون دولار من 2400 مستثمر. وفي اتهامات ، زُعم أن أندرادي استخدم 1.1 مليون دولار لأغراض شخصية. ويبدو أن أبراموف كان زميلًا لأندرادي في إصدار العملة المزعوم.
وُجهت إلى أندرادي وأبراموف تهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية. كما وُجهت إلى أبراموف تهمة مخالفة قوانين تسجيل الوسطاء الماليين. وقد وافق على الإقرار بالذنب في هذه القضية بموجب اتفاقية إقرار بالذنب، ودفع أكثر من 50 ألف دولار كتعويض.
أبراموف معروف لدى الكثيرين بصفته أحد جماعات الضغط الجمهورية الذي سُجن لاحقاً بتهمة الفساد. قضى أربع سنوات من أصل ست سنوات في السجن. وقد استُوحِيَ فيلم "كازينو جاك" من قصته.
