مُبدع AML Bitcoin رولاند أندرادى يُدان بالاحتيال وغسل الأموال

تم إدانة رولاند ماركوس أندرادى، مؤسس عملة AML Bitcoin المشفرة، بارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال فيما يتعلق بالتسويق غير المشروع وبيع العملة. يأتي هذا الحكم بعد محاكمة أمام هيئة محلفين استمرت خمسة أسابيع في المحكمة الإقليمية في شمال كاليفورنيا.

قدم أندرادى ادعاءات كاذبة خلال جهوده لجمع الأموال للعملة في عامي 2017 و2018. من بين الادعاءات الكاذبة حول العملة كان أن AML Bitcoin متفوقة تقنياً على Bitcoin وأن هيئة قناة بنما كانت على وشك السماح للسفن باستخدام AML Bitcoin لدفع الرسوم. لم يتم إطلاق AML Bitcoin أبداً.

استخدم أندرادى 'أقوالاً كاذبة ومفرطة في الاستفزاز' لارتكاب الاحتيال

أظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة أن أندرادى استخدم أكثر من 2 مليون دولار لأغراض شخصية، بما في ذلك شراء العقارات والسيارات الفاخرة بعد أن 'غسل أموال المستثمرين عبر حسابات بنكية مختلفة.' 

'أقوال أندرادى الكاذبة والمفرطة في الاستفزاز خدعت ونفرت الأفراد للاستثمار بأموالهم التي كسبوها بجهد في عملة جديدة ذات ميزات ملفقة. لكن لا يوجد شيء متقدم في هذا المخطط. سرق رولاند ماركوس أندرادى أموالاً من أشخاص أبرياء واستخدمها لتعزيز ثروته الشخصية'، قالت الوكيل الخاص لخدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية ليندا نغuyen في بيان.

سيتم إصدار حكم أندرادى في يوليو. يواجه ما يصل إلى 20 عاماً في السجن بتهمة الاحتيال و10 سنوات لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، سيُصادر الممتلكات التي حصل عليها بشكل غير مشروع.

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أندرادى بالاحتيال ومخالفات الأوراق المالية

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى مدنية في نفس الوقت ضد أندرادى في نفس المحكمة لبيع أوراق مالية غير مسجلة ومحتالة. تم تعليق هذه القضية في عام 2021 بانتظار إكمال القضية الجنائية.

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤسسة NAC Foundation، مُصدرة AML Bitcoin، بالإضافة إلى أندرادى شخصياً واللوبي السياسي جاك أبراموف، بجمع 5.6 مليون دولار من 2,400 مستثمر. في الاتهامات لعام 2020، زُعم أن أندرادى استخدم 1.1 مليون دولار لأغراض شخصية. يبدو أن أبراموف عمل كزميل لأندرادى في إصدار العملة المزعوم.

اتهم أندرادى وأبراموف بانتهاك قوانين مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية. كما اتهم أبراموف بانتهاك قوانين تسجيل الوسطاء المتعاملين. وافق أبراموف على الإدلاء باعتراف بالذنب في تلك القضية بموجب اتفاق اعتراف. ودفع أكثر من 50,000 دولار كتعويضات.

يعرف أبراموف الكثيرون كـ لوبي جمهوري تم سجنه لاحقاً بسبب الفساد. قضى أربع سنوات من حكم مدته ست سنوات. استند فيلم Casino Jack إليه.