Роуленд Маркус Андраде, основатель криптовалюты AML Bitcoin , был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в связи с мошеннической рекламой и продажей этой монеты. Решение было вынесено после пятинедельного судебного разбирательства с участием присяжных в окружном суде Северной Калифорнии.
В ходе своих попыток собрать средства для монеты в 2017 и 2018 годах Андраде делал ложные заявления. Среди них было утверждение, что AML Bitcoin технологически превосходит Bitcoin , а администрация Панамского канала близка к тому, чтобы разрешить судам использовать AML Bitcoin для оплаты сборов. AML Bitcoin так и не был запущен.
Андраде использовал «возмутительную ложь» для совершения мошенничества
Представленные на суде доказательства показали, что Андраде использовал более 2 миллионов долларов в личных целях, включая покупку недвижимости и автомобилей класса люкс, после того как «отмыл средства инвесторов через различные банковские счета»
«Возмутительная ложь г-на Андраде заманила и обманом заставила людей вложить свои с трудом заработанные деньги в новую криптовалюту с вымышленными функциями. Но в этой схеме нет ничего продвинутого. Роуленд Маркус Андраде украл деньги у невинных людей и использовал их для приумножения своего личного богатства», — заявила в своем заявлении специальный агент Налоговой службы США Линда Нгуен.
Приговор Андраде будет вынесен в июле. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и 10 лет за отмывание денег. Кроме того, ему будет конфисковано имущество, приобретенное незаконным путем.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила Андраде обвинения в мошенничестве и нарушениях законодательства о ценных бумагах
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одновременно подала в тот же суд гражданский иск против Андраде за мошеннические незарегистрированные продажи ценных бумаг. Рассмотрение этого дела было приостановлено в 2021 году до завершения уголовного дела.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения фонду NAC Foundation, эмитенту AML Bitcoin , а также лично Андраде и политическому лоббисту Джеку Абрамоффу в привлечении 5,6 миллионов долларов от 2400 инвесторов. В обвинениях Андраде якобы использовал 1,1 миллиона долларов в личных целях. Абрамофф, по всей видимости, действовал как коллега Андраде в предполагаемом выпуске криптовалюты.
Андраде и Абрамофф были обвинены в нарушении законов о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг. Абрамофф также был обвинен в нарушении правил регистрации брокеров-дилеров. В рамках соглашения о признании вины Абрамофф согласился признать себя виновным по этому делу. Он выплатил более 50 000 долларов в качестве компенсации.
Абрамофф известен многим как лоббист-республиканец, который позже был заключен в тюрьму за коррупцию. Он отсидел четыре года из шестилетнего срока. Фильм «Казино Джек» основан на его биографии.
