Создатель AML Bitcoin Роланд Андраде признан виновным в мошенничестве и отмывании денег

Роланд Маркус Андраде, основатель криптовалюты AML Bitcoin, был признан виновным в мошенничестве по телеграфным каналам и отмывании денег в связи с мошенническим маркетингом и продажей монеты. Решение вынесено после пятинедельного судебного разбирательства с участием присяжных в окружном суде Северная Калифорния.

Андраде делал ложные заявления во время своих усилий по сбору средств для монеты в 2017 и 2018 годах. Среди ложных заявлений о монете было то, что AML Bitcoin технологически превосходит Биткоин, и что Управление Панамского канала находится близко к разрешению кораблям использовать AML Bitcoin для оплаты сборов. AML Bitcoin никогда не была запущена.

Андраде использовал «выдающуюся ложь» для совершения мошенничества

Доказательства, представленные на процессе, показали, что Андраде использовал более 2 миллионов долларов в личных целях, включая покупку недвижимости и роскошных автомобилей, после того как он «отмыл средства инвесторов через различные банковские счета». 

«Выдающиеся ложь г-на Андраде заманила и обманула людей, заставив их инвестировать свои тяжелые заработанные деньги в новую криптовалюту с вымышленными функциями. Но в этой схеме нет ничего продвинутого. Роланд Маркус Андраде украл деньги у невинных людей и использовал их для увеличения своего личного богатства», — заявила специальный агент Службы внутренних доходов США Линда Нгуен в заявлении.

Андраде будет приговорен в июле. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и 10 лет за отмывание денег. Кроме того, он лишит имущества, полученного незаконным путем.

SEC предъявила Андраде обвинения в мошенничестве и нарушении законов о ценных бумагах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против Андраде в том же суде за мошенническую продажу незарегистрированных ценных бумаг. Это дело было приостановлено в 2021 году до завершения уголовного процесса.

SEC предъявила обвинения фонду NAC Foundation, эмитенту AML Bitcoin, а также лично Андраде и политическому лоббисту Джеку Абрамоффу в привлечении 5,6 миллиона долларов от 2400 инвесторов. В обвинениях 2020 года утверждается, что Андраде использовал 1,1 миллиона долларов в личных целях. Абрамофф, по-видимому, действовал как коллега Андраде в предполагаемом выпуске монеты.

Андраде и Абрамофф были обвинены в нарушении законов о противодействии мошенничеству и регистрации ценных бумаг. Абрамоффу также были предъявлены обвинения в нарушении правил регистрации брокера-дилера. Абрамофф согласился признать себя виновным по этому делу в рамках соглашения о признании вины. Он выплатил более 50 000 долларов в качестве конфискации незаконно полученной прибыли.

Абрамофф многим известен как республиканский лоббист, который позже был заключен в тюрьму за коррупцию. Он отбыл четыре года из шести лет приговора. Фильм «Казино Джек» был основан на его истории.